НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
| 23.02.2017 № 57-0007/14690 |
Про зміни в законодавстві стосовно нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки)
Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку
Банкам України,
Незалежній асоціації банків України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Надсилаємо до відома та використання в роботі лист Державної міграційної служби України від 10.02.2017 р. № 6-841/1-17 стосовно нового зразка паспорта громадянина України, у формі картки (далі - ID-картка), що додається.
Одночасно звертаємо увагу на таке.
Банк, у разі пред'явлення фізичною особою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Відповідні норми містяться в пункті 2.5 глави 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (зміни до пункту 2.5 внесені постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 N 8 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набрали чинності 16.02.2017 року).
Що стосується встановлення банком інформації про місце проживання або місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення з цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 р. № 25-0008/34305.
Додаток: Лист Державної міграційної служби України від 10.02.2017 N 6-841/1-17 на 4 арк. (див. окремо в базі).
| Перший заступник Голови | Я. В. Смолій |