НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
| 14.06.2016 N 25-0005/50423 |
Щодо доповнення до листа Національного банку України від 08.06.2016 р. №25-0004/48670
Департамент фінансового моніторингу
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України
На численні звернення уповноважених банків в доповнення до листа Національного банку України від 08.06.2016 N 25-0004/48670 (далі - Лист) повідомляємо таке.
Вимоги Листа поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.
Винятки, що зазначені в абзацах 17 - 25 листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій", не поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.
| Директор Департаменту фінансового моніторингу | І. В. Береза |