ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.10.2009 N 143 |
Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України
З метою надання методичної допомоги суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо здійснення ними внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації суб'єктами первинного фінансового моніторингу - "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму" , що додаються.
2. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках, що додаються.
3. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, що додаються.
4. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику, що додаються.
5. Затвердити Методичні рекомендації щодо управління ризиками в банку у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом, що додаються.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.М.Кірсанова.
| Голова | І.Б.Черкаський |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
09.10.2009 N 143
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
суб'єктами первинного фінансового моніторингу - "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму" ( va143387-09 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
09.10.2009 N 143
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках ( va143387-09 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
09.10.2009 N 143
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику ( va143387-09 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
09.10.2009 N 143
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику ( va143387-09 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
09.10.2009 N 143
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо управління ризиками в банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом ( va143387-09 )