МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2003 N 83/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2003 р.
за N 686/8007
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу (Несен С.О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління міжнародного співробітництва та нормативно-правової роботи (Саченко І.П.) забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України цього наказу.
3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.
4. Начальникам відповідних структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ організувати вивчення Порядку особовим складом та встановити контроль за його виконанням відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Черкасова Ю.Е., першого заступника Міністра фінансів України - голову Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія С.Г.
Перший заступник Міністра фінансів України - голова Державного департаменту фінансового моніторингу С.Г.ГуржійВ.о. Міністра внутрішніхсправ України О.А.ГапонЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту фінансового
моніторингу,
Міністерства внутрішніх
справ України
30.07.2003 N 83/787
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 2003 р.
за N 686/8007
ПОРЯДОК
надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання
1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також отримання інформації про хід опрацювання наданих матеріалів.
2. Інформація про фінансові операції, одержана Держфінмоніторингом, у встановленому порядку обробляється та аналізується на предмет здійснення цих операцій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або того, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій.
За наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, Держфінмоніторинг надає МВС України узагальнені матеріали (далі - матеріали).
3. Матеріали мають містити відомості щодо мотивованої підозри стосовно того, що фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або пов'язана, має відношення або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій.
4. Рішення про передачу матеріалів приймається головою Держфінмоніторингу або, в разі його відсутності, особою, що виконує його обов'язки. Матеріали надаються у паперовій або електронній формі разом із відповідним супровідним листом. Копія супровідного листа надається до Генеральної прокуратури України.
5. Інформація, яка міститься у матеріалах має конфіденціальний характер і є власністю держави.
6. Не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання матеріалів до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про номер та дату його реєстрації в МВС України.
7. Організація перевірки матеріалів, надісланих до МВС України, здійснюється спеціалізованим підрозділом, завданням якого є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
8. При прийнятті рішень по суті матеріалів, але не рідше ніж раз на три місяці МВС України інформує про них Держфінмоніторинг.
9. У разі потреби уточнення даних, що містяться в отриманих матеріалах, МВС України може запитувати у Держфінмоніторингу додаткову інформацію. Запити повинні містити посилання на номер та дату первинного повідомлення Держфінмоніторингу і підписуються посадовою особою, що відповідає за роботу служби, яка направила запит.
10. У разі отримання Держфінмоніторингом додаткової інформації стосовно фінансових операцій, матеріали щодо яких надавалися раніше, - така інформація, після опрацювання, передається до МВС України.
11. Інформація стосовно переданих/отриманих матеріалів та ходу їх опрацювання, у тому числі вхідні та вихідні реквізити листів, обліковується в автоматизованій інформаційній системі Держфінмоніторингу і МВС України.
12. Одержані МВС України матеріали розглядаються в установленому законодавством порядку.
Начальник Управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу С.О.Несен Перший заступник начальникаГоловного управління по боротьбіз організованою злочинністю М.В.Хащевий