Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України

На виконання пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

1. Банкам:

до 11.07.2003 закрити анонімні валютні та кодовані рахунки в іноземній та національній валюті фізичних осіб (резидентів і нерезидентів);

залишки коштів за цими рахунками, включаючи нараховані відсотки, обліковувати за балансовим рахунком 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами);

за зверненнями клієнтів повертати кошти з рахунку 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" шляхом перерахування їх у повній сумі на власні поточні чи вкладні (депозитні) рахунки, відкриті ними в банках України відповідно до вимог законодавства України, з обов'язковою ідентифікацією цих клієнтів.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України від 23.12.98 N 540 "Про затвердження Інструкції про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 816/3256) і від 06.03.2001 N 95 "Про визнання такою, що втратила чинність, Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній та національній валюті України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 260/5451).

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України (крім пункту 2, який набирає чинності з 11.07.2003).