Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Затвердити Положення про порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та видачі банкам свідоцтв учасників Фонду.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

учасники Фонду - банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України, та мають банківську ліцензію на право здійснення банківської діяльності;

реєстр банків учасників (тимчасових учасників) - перелік банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду.

1.3. При реорганізації банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення банк-правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих банків щодо участі (тимчасової участі) у Фонді.

Банк-правонаступник повинен протягом тижня з дня реєстрації відповідних змін Національним банком України письмово повідомити Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідний документ Національного банку України і надіслати Фонду свідоцтво банку - учасника Фонду, що втратив права юридичної особи.

У разі зміни місцезнаходження або статусу банк письмово повідомляє Фонд про ці зміни у тижневий термін.

1.4. На підставі наданої банком інформації Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання від банку вищезазначеної інформації та свідоцтва учасника Фонду здійснює переоформлення свідоцтва учасника Фонду і надсилає його до банку.

2.1. Ведення Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду здійснюється в пронумерованій, прошнурованій, засвідчених підписами директора-розпорядника, головного бухгалтера та відбитком печатки Фонду книзі (додаток 1).

2.2. Документи, що містять інформацію про дані Реєстру банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, підлягають зберіганню у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.3.Реєстр учасників (тимчасових учасників) містить таку інформацію:

порядковий номер запису;

дату реєстрації банку - учасника Фонду;

реєстраційний номер банку - учасника Фонду;

найменування банку - учасника Фонду (повне та скорочене);

місцезнаходження банку - учасника Фонду (повна поштова адреса банку, електронна адреса, адреса абонента електронної пошти НБУ);

прізвище, ім'я та по батькові керівника та головного бухгалтера банку - учасника Фонду, номери телефону та факсу;

номер та дату видачі Національним банком України банківської ліцензії;

номер свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду);

номер бланка свідоцтва учасника Фонду;

дату отримання свідоцтва учасника Фонду (довідки тимчасового учасника Фонду) та підпис уповноваженої особи;

дату повернення банком свідоцтва учасника Фонду та підпис уповноваженої особи;

підставу для повернення свідоцтва учасника Фонду;

примітку.

2.4. До Реєстру включаються банки, що сплатили початковий збір до Фонду та надіслали належним чином посвідчену копію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності.

3.1. Після внесення банком початкового збору до Фонду та отримання необхідних документів виписується свідоцтво учасника Фонду (додаток 2), яке вручається керівнику банку або уповноваженій ним особі за дорученням.

3.2. У разі переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників, такому банку направляється повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника з вимогою повернути свідоцтво учасника Фонду (додаток 3) та видається довідка тимчасового учасника Фонду (додаток 4).

Банк зобов'язаний:

на другий день після отримання повідомлення розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду;

протягом п'яти робочих днів повернути Фонду свідоцтво учасника Фонду;

попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за вкладами, що розміщені в банку - тимчасового учасника Фонду.

3.3. При реорганізації банків шляхом злиття, приєднання або перетворення банк-правонаступник повертає Фонду свідоцтва реорганізованих банків - учасників Фонду.

У разі відкликання банківської ліцензії, за рішенням адміністративної ради такий банк виключається з числа банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду.

Двічі на рік, за станом на 1 січня та на 1 липня, Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації перелік банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків та забезпечує відповідними даними Web-сторінку.

Інформація про зміни в реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах масової інформації протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру.

5.1. Бланки свідоцтв учасників Фонду виготовляються на папері, що має захист та у відповідності до встановленого цим Положенням зразка.

5.2. Бланки свідоцтв учасників Фонду є документами суворої звітності і отримуються від виробника під звіт матеріально відповідальної особи Фонду.

5.3. Списання бланків свідоцтв учасників Фонду, що повернулися від банків та у оформленні яких були допущені помилки, здійснюється на підставі акта комісії.

Рішенням адміністративної ради від __________ 200__ року, протокол N___, банк переведений до категорії тимчасових учасників Фонду.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" Ви зобов'язані:

а) на другий день після отримання від Фонду повідомлення розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду;

б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за вкладами, прийнятими після ___________ 200_ року;

в) у п'ятиденний термін повернути Фонду свідоцтво учасника Фонду;

г) провести інвентаризацію вкладів за станом на ___________ 200_ р. за формою звіту "Про вклади фізичних осіб у банках" та в триденний термін подати до Фонду інформацію про результати інвентаризації.