Про повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою та внесення відповідних змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статті 44 Закону України "Про Національний банк України" та підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" Правління Національного банку України

1. Зобов'язати департаменти, самостійні управління центрального апарату Національного банку України та його територіальні управління взяти до керівництва та неухильного виконання вимог підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) і територіальним управлінням Національного банку України, одержавши клопотання про видачу ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою, повідомляти про це спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю і враховувати висновки, що отримані від них, у порядку, установленому цією постановою.

3. Під час розроблення Національним банком України нормативно-правових актів щодо порядку видачі індивідуальних ліцензій, передбачених пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", ураховувати вимоги підпункту "в" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо повідомлення спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю про одержані клопотання щодо видачі ліцензій на здійснення операцій з іноземною валютою.

4. Затвердити зміни до таких нормативно-правових актів Національного банку України:

Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552 ( додаються);

Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 N 227, зі змінами ( додаються );

Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.11.2000 N 431 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 839/5060 ( додаються );

Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств - членів ІАТА, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.11.2000 N 435 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 840/5061 ( додаються ).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови до відома комерційних банків, а також самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).