8.4.3. Генеральний директор Компанії призначається та звільняється з посади за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом укладення (розірвання) з ним контракту.
8.4.4. Генеральний директор Компанії правоможний одноосібно приймати рішення, у тому числі видавати накази, інструкції та інші документи з питань Діяльності Компанії, відповідно до Статуту та чинного законодавства України:
розпоряджається, відповідно до Статуту та законодавства України майном Компанії, у тому числі коштами;
представляє без довіреності Компанію у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами в межах компетенції;
видає доручення на провадження юридичних дій від імені Компанії;
встановлює порядок підготовки договорів та інших правочинів від імені Компанії;
наймає та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора Компанії та іншими працівниками;
затверджує положення про структурні підрозділи апарату управління Компанії;
відкриває рахунки в банківських установах;
в межах своєї компетенції видає накази та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії;
здійснює інші функції відповідно до законодавства України та цього Статуту.
8.5. Ревізійна комісія Компанії
8.5.1 Ревізійна комісія складається з 5 (п'яти) членів, які обираються загальними зборами Компанії строком на 5 (п'ять) років.
До складу ревізійної і комісії крім представників Мінекономіки включається представник ГоловКРУ або ДПА.
Персональний склад Ревізійної комісії затверджується Мінекономіки.
8.5.2. Перевірка фінансової-господарської діяльності Компанії, філій та представництв проводиться ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів Компанії, наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Компанії.
8.5.3. Ревізійна комісія підзвітна тільки загальним зборам Компанії. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Компанії та наглядовій раді.
8.5.4. Ревізійна комісія має право на договірній основі залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Компанії.
Членом ревізійної комісії не може бути генеральний директор Компанії, наглядової ради та інші посадові особи Компанії, а саме: ті, які постійно або тимчасово в Компанії займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.
8.5.5. Член ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень ревізійної комісії за рішенням загальних зборів.
8.5.6. Функції ревізійної комісії;
контроль за виконанням фінансового плану Компанії;
контроль за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності;
контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Компанії використання коштів резервного та інших фондів Компанії, що формуються за рахунок прибутку Компанії;
перевірка фінансової документації Компанії, ведення якої забезпечується виконавчим органом Компанії;
перевірка законності правочинів, вчинених від імені Компанії;
аналіз фінансового стану Компанії, її платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Компанії і розроблення рекомендацій для органів управління Компанії;
аналіз відповідності ведення в Компанії бухгалтерського і статистичного обліку відповідно вимогам чинного законодавства;
подання звітів про результати перевірок вищому органу та надання висновків та рекомендацій на підставі цих звітів. Без висновку ревізійної комісії вищий орган не має права затверджувати баланс;
надання загальним зборам або наглядовій раді Компанії рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
8.5.7. Ревізійна комісія має право:
отримувати від органів управління Компанії, її підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
вимагати скликання засідань наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Компанії;
вимагати від посадових осіб Компанії пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії;
проводити службові розслідування;
отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
ініціювати питання про відповідальність працівників Компанії у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської - діяльності Компанії.
8.5.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового проведення засідання наглядової ради Компанії, якщо виникла загроза інтересам Компанії або виявлено зловживання посадових осіб.
8.5.9. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами ревізійної комісії, відшкодовуються Компанією у порядку, визначеному внутрішніми документами Компанії.
IX. Прибуток Компанії та його використання. Порядок покриття витрат
9.1. Прибуток Компанії створюється з надходжень від її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Компанії сплачуються проценти за кредитами банків та за облігаціями, а також уносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Компанії.
9.2. Порядок розподілу чистого прибутку, покриття збитків Компанії здійснюється відповідно до фінансового плану Компанії.
За рахунок прибутку за рішенням загальних зборів створюються фонди відповідно до внутрішніх положень і сплачуються дивіденди.
Порядок створення фондів і напрями витрачання коштів цих фондів визначаються положеннями про фонди Компанії, які затверджуються загальними зборами.
9.3. За рахунок прибутку, що залишився після сплати встановлених законодавством податків, платежів у бюджет, щороку виплачуються дивіденди у порядку, передбаченому цим Статутом та в розмірах, визначених вищим органом.
9.5. Компанія створює;
амортизаційний фонд;
резервний (страховий) фонд;
фонд споживання (оплати праці);
фонд сплати дивідендів;
фонд розвитку виробництва;
інноваційний фонд;
додатковий фонд;
інші фонди.
За рішенням загальних зборів можуть створюватися інші фонди Компанії. Порядок формування та використання всіх фондів регламентується положеннями Компанії.
9.6. Резервний фонд Компанії створюється у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу Компанії.
Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та інших непередбачених витрат.
Рішення про порядок використання коштів резервного фонду приймається загальними зборами.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії.
9.7. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку (доходу) Компанії. Розмір планової та нарахованої за завершений фінансовий рік суми цього фонду визначається фінансовим планом Компанії.
9.8. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію визначаються загальними зборами за пропозицією наглядової ради. Виший орган приймає рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. На кожну просту акцію Компанії нараховується однаковий розмір дивідендів.
9.9. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року згідно з рішенням загальних зборів Компанії. Виплата дивідендів здійснюється протягом одного місяця після прийняття такого рішення. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі.
9.10. Компанія не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
до повної сплати її статутного капіталу;
при зменшенні вартості чистих активів Компанії до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу та резервного фонду Компанії;
в інших випадках, встановлених законом.
9.11. Виплата дивідендів на державний пакет акцій Компанії здійснюється шляхом перерахування їх до Державного бюджету.
9.12. Фонд розвитку Компанії створюється за рахунок чистого прибутку Компанії. Розміри, порядок та напрями використання фонду затверджуються загальними зборами за поданням генерального директора Компанії згідно зі стратегічними планами розвитку Компанії та ЇЇ дочірніх підприємств.
9.13. Інноваційний фонд Компанії створюється за рішенням загальних зборів за рахунок чистого прибутку Компанії і використовується Компанією в інноваційній діяльності.
9.14. Додатковий фонд створюється за рішенням загальних зборів за рахунок чистого прибутку Компанії за звітний рік, який залишився у розпорядженні Компанії після сплати всіх обов'язкових платежів та податків відповідно до чинного законодавства та дивідендів.
X. Облік і звітність Компанії
10.1. Компанія веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства України.
10.2. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
Річний бухгалтерський баланс і фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів компанії.
10.3. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.
10.4. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.
10.5. Перевірки фінансової діяльності Компанії здійснюються органами державної податкової служби, іншими, державними органами у межах їх компетенції, а також ревізійними органами Компанії та аудиторськими службами.
XI. Трудовий колектив Компанії
11.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.
11.2. Форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників установлюються відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.
11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
схвалюють проект колективного договору;
вирішують питання самоврядування трудового колективу;
визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Компанії представляють профспілки та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у дві третини голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням.
11.5. Рада трудового колективу в межах наданих їй повноважень:
укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом Компанії (у разі відсутності профспілкової організації);
узгоджує з виконавчим органом Компанії перелік та порядок надання працівникам Компанії соціальних та інших пільг;
бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії;
розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
порушує "клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Компанії;
вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
11.7. Внутрішніми положеннями Компанія може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
XII. Порядок внесення змін до Статуту Компанії
12.1. Унесення змін до Статуту Компанії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.
12.2. Унесення змін до Статуту Компанії оформлюється окремим додатком або шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до закону.
12.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, наслідком яких є зміна найменування Компанії, її організаційно-правової форми чи форми власності майна, на якому вона заснована, проводиться державна реєстрація таких змін відповідно до законодавства.
До перших загальних зборів зміни до статуту приймаються Мінекономіки.
XIII. Припинення діяльності Компанії
13.1. Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
13.2. Рішення про припинення діяльності Компанії приймається загальними зборами акціонерів Компанії.
13.3. У разі реорганізації Компанії вся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступників.
13.4. Компанія ліквідується:
за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії;
на підставі-рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства України;
на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
з інших підстав, передбачених Статутом та чинним законодавством.
До перших загальних зборів рішення щодо ліквідації Компанії приймає Кабінет Міністрів України, а призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу здійснюється Мінекономіки за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
13.5. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання Компанії банкрутом її ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
13.6. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, у яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення Компанії та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до неї, оцінює наявне майно Компанії в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії третім особам, а також її акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
13.7. Кошти, що належать Компанії, включаючи виручку від розпродажу її майна в разі ліквідації, після розрахунків, пов'язаних з оплатою праці працівників Компанії, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Компанією, та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами в порядку пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
Майно, передане акціонерами в користування Компанії, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.
До перших загальних зборів рішення щодо подальшого використання майна Компанії приймає Кабінет Міністрів України.
У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Компанії її грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.
13.8. Ліквідація Компанії вважається завершеною, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
