Меморандум
про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Киргизької Республіки в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму
Дата підписання: 14.06.2007
Дата набрання чинності: 14.06.2007
Державний комітет фінансового моніторингу України та Служба фінансової розвідки Киргизької Республіки, далі - "Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,
ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.
З цією метою, Сторони, за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін здійснюють обмін інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних і юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.
Запит на отримання інформації повинен супроводжуватись стислим викладенням основних фактів.
Інформація або документи, отримані від іншої Сторони, не можуть бути надані будь-якій третій стороні, не можуть бути використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана в цілях здійснення правосуддя лише у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму, як вони визначаються згідно національного законодавства держав Сторін.
Сторони не допускатимуть використання або розголошення будь-якої інформації або документів, отриманих у відповідності з цим Меморандумом, в цілях, які не визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, є конфіденційною. Вона є об'єктом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту, який передбачений законодавством держави одержуючої Сторони відносно подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Сторони спільно узгоджують, у відповідності із законодавством своїх держав, порядок передачі інформації та проводять консультації з питань виконання положень цього Меморандуму.
Співробітництво між Сторонами здійснюється російською мовою.
Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.
Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або істотним національним інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Усі спори щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено у м. Сочі 14 червня 2007 року, у двох примірниках, кожний українською, киргизькою та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.
| За Державний комітет фінансового моніторингу України (підпис) Сергій ГУРЖІЙ | За Службу фінансової розвідки Киргизької Республіки (підпис) Максатбек САДИРОВ |
