Меморандум про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Дата підписання: 14.11.2006

Дата набуття чинності: 14.11.2006

Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова, далі - "Сторони",

ґрунтуючись на положеннях Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,

керуючись взаємними інтересами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаній із цим злочинній діяльності, та фінансуванню тероризму,

дотримуючись зобов'язань держав Сторін, що випливають із підписаних ними двосторонніх і багатосторонніх угод, прав і зобов'язань, що випливають із законодавства держав Сторін,

домовились про таке:

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, відповідно до положень цього Меморандуму, діючи в межах своєї компетенції, з дотриманням національного законодавства та міжнародних зобов'язань держав Сторін.

Сторони здійснюють співробітництво, в тому числі інформаційний обмін, на стадіях збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про операції з грошовими коштами або іншим майном, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, а також щодо обміну інформацією про діяльність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у здійсненні цих операцій.

Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї зі Сторін. Запит на отримання інформації повинен містити його коротке обґрунтування.

Інформація, отримана від іншої Сторони, не може бути ні передана будь-якій третій особі, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди запитуючої Сторони.

Інформація, отримана в рамках цього Меморандуму, може бути використана в судових цілях лише відносно справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

Незаконні діяння, що передують відмиванню коштів, розглядаються згідно національних законодавств держав Сторін.

Сторони не допускають використання або розповсюдження інформації, отриманої в рамках цього Меморандуму, в цілях, не визначених цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана відповідно до цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Сторони спільно визначають порядок передачі інформації, у відповідності із законодавством своїх держав, та проводять консультації з питань реалізації цього Меморандуму.

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватиметься російською мовою.

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по факту, який визначено у запиті, вже порушено судове провадження у державі запитуваної Сторони.

За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються додатковими протоколами. Додаткові протоколи набувають чинності з моменту підписання та є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено 10 листопада 2006 року, в м. Київ, та 14 ноября 2006 року, в м. Кишинев у двох примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст російською мовою.