Меморандум
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму
Дата підписання: 26.06.2006
Дата набуття чинності: 26.06.2006
Державний комітет фінансового моніторингу України та Центр моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю, далі - "Сторони",
ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,
ДОМОВИЛИСЬ про таке:
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав та норм міжнародного права, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму.
З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.
Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.
Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, використовується Сторонами в слідчих та аналітичних цілях.
Інформація або документи, отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.
Це положення зберігає свою силу навіть в разі припинення дії цього Меморандуму.
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.
Сторони не зобов'язані співпрацювати, якщо:
1. По фактах, яких стосується запит, вже розпочато судовий процес.
2. Така співпраця може зашкодити державній безпеці, громадському порядку чи суттєвим інтересам юрисдикцій, або суперечить внутрішньому законодавству чи нормам міжнародного права.
За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набуває чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Пекін 26 червня 2006 року у двох примірниках, кожний українською, китайською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
| За Державний комітет фінансового моніторингу України (підпис) Сергій Гуржій | За Центр моніторингу та аналізу в сфері боротьби з відмиванням коштів Китаю (підпис) Юанг Веймін |
