Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Національний банк України Постанова від 02.01.2019 №11
Последняя редакция от 02.01.2019. Прийняття
Реквизиты

Издатель: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 02.01.2019

Номер 11

Статус Действует

Документ подготовлен в системе iplex
Офіційно опубліковано 09.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.01.2019 № 11
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
постановляє:
1. Унести до розділу ІV Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 316, такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі  валютна ліцензія).";
2) у пунктах 2, 3 слова "генеральна ліцензія" у всіх відмінках замінити словами "валютна ліцензія" у відповідних відмінках.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома фінансових установ інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.
4. Постанова набирає чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 25
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 09.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.01.2019 № 11
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
постановляє:
1. Унести до розділу ІV Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 316, такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі  валютна ліцензія).";
2) у пунктах 2, 3 слова "генеральна ліцензія" у всіх відмінках замінити словами "валютна ліцензія" у відповідних відмінках.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома фінансових установ інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.