Про внесення змін до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій. Наказ від 25.06.2018 №585

Міністерство фінансів України Наказ від 25.06.2018 №585
Остання редакція від 25.06.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник:Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 25.06.2018

Номер 585

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2018 № 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 839/32291
Про внесення змін до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
"18. У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного державного реєстру виконавчих документів та не пізніше наступного дня пред'являється до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.".
2. Цей наказ набирає чинності через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.
В.о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


І. Черкаський
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.06.2018 № 585
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2018 р.
за № 839/32291
Про внесення змін до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій
"18. У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк вона вноситься Держфінмоніторингом до Єдиного державного реєстру виконавчих документів та не пізніше наступного дня пред'являється до органів державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.".
2. Цей наказ набирає чинності через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гаєвського І.М.
beta