Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384 "Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, слова "навчання та" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 470/19208, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова "навчання та" виключити;

у пункті 4:

у підпункті "а" слово "трьох" замінити словом "двох";

доповнити підпункт "б" після слів "відповідальних працівників - " словами "на навчання".