Щодо виконання вимог Закону від 01.12.2005 N 3163-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму"

З 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України від 01.12.2005 N 3163-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

Цим Законом доповнено Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" статтею 12-1 (Запобігання та протидія фінансуванню тероризму). Нормами цієї статті визначено обов'язок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (у тому числі і банків) зупиняти на строк до двох робочих днів фінансові операції, якщо їх учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. Список таких осіб (як фізичних, так і юридичних) має формуватися згідно порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та доводитися до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Державним комітетом фінансового моніторингу України у порядку, погодженому з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу (у т.ч. і Національним банком України).

У відповідності до вимог частини другої зазначеної статті та пункту 2 Прикінцевих положень Закону, для забезпечення виконання банками норм статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Національний банк України готує проект відповідного нормативно-правового акту.

Разом з тим, вважаємо за необхідне звернути увагу, що нормами цієї статті визначено обов'язок банку зупинити на строк до двох робочих днів проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

У зв'язку з цим, пропонуємо забезпечити виконання вимог цього Закону та вжити невідкладних заходів щодо підготовки програмного забезпечення, необхідного для виявлення та зупинення таких операцій.