• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про скасування спеціальної санкції, що застосована до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 05.10.2011 № 97
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 05.10.2011
  • Номер: 97
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 05.10.2011
  • Номер: 97
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2011 N 97
Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" вих. від 16.09.2011 N 81, вх. від 19.09.2011 N 12/89479-11, вих. б/н, вх. від 26.09.2011 N 12/91662-11, ТОВ "Віка" вих. від 07.09.2011 N 85, вх. від 12.09.2011 N 12/87525-11, вих. від 16.09.2011 N 101, вх. від 20.09.2011 N 12/89925-11, вих. від 22.09.2011 N 109, вх. від 23.09.2011 N 12/91466-11, ТОВ "Компанія "Ельба" вих. від 16.09.2011 N 16/09-43, вх. від 20.09.2011 N 12/90092-11, вих. від 23.09.2011 N 23/09-11, вх. від 26.09.2011 N 12/91874-11, ТОВ "Роял-інвест" вих. від 06.09.2011 N 06/09/11, вх. від 06.09.2011 N 12/85747-11, вих. від 15.09.2011 N 15/09/11, вх. від 15.09.2011 N 12/89019-11, вих. від 26.09.2011 N 26/09/11, вх. від 27.09.2011 N 12/92002-11, ЗАТ "Харківська агропромислова спілка" вих. від 21.09.2011 N 01/21-09, вх. від 22.09.2011 N 12/91018-11, вих. б/н, вх. від 23.09.2011 N 12/91614-11 та подань Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15960, вх. від 23.09.2011 N 07/91534-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15959, вх. від 23.09.2011 N 07/91530-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15961, вх. від 23.09.2011 N 07/91535-11
НАКАЗУЮ:
1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Служби безпеки, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України


В.А.Копилов
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.10.2011 N 97
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаПричина
скасування
N наказу, яким
була заст.
спецсанкція
Підстава
1ПП "ЮЛАНА"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ,
ПР-Т КІРОВА,
66-Б, КВ. 38
0031470096 3Наказ N 593 від
19.07.2011 р.
Матеріали СБУ,
вих. від
20.09.2011
N 8/1/4-15960,
вх. від
23.09.2011
N 07/91534-11
2ДП "ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ВОЛИНСЬКА44700,
М. ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА,
130
00009915161,70Долар США1Наказ N 717 від
29.08.2011 р.
Матеріали
ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП,
вих. від
16.09.2011
N 81, вх. від
19.09.2011
N 12/89479-11,
вих. б/н вх.
від 26.09.2011
N 12/91662-11
(SWIFT-
повідомлення
ПАТ "Укргазбанк"
від 13.09.2011,
довідки ПАТ
"Укргазбанк"
від 15.09.2011
N 34/114 і від
16.09.2011
N 35/114)
3ТОВ "ВІКА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЩОРСА, 68
00220440446,50Долар США1Наказ N 717 від
29.08.2011 р.
Матеріали ТОВ
"ВІКА", вих. від
07.09.2011
N 85, вх. від
12.09.2011
N 12/87525-11,
вих. від
16.09.2011
N 101, вх. від
20.09.2011
N 12/89925-11,
вих. від
22.09.2011
N 109, вх. від
23.09.2011
N 12/91466-11
(довідки
ПАТ "Банк
"Інвестицій та
заощаджень"
від 08.09.2011
N 105-0/03/109
і від 22.09.2011
N 105-0/03/115,
ПАТ "Райффайзен
банк Аваль"
від 22.09.2011
N 35-7-6-02/
6282, ПАТ
"Інпромбанк"
від 22.09.2011
N 17)
4ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЕЛЬБА"
КИЇВСЬКАМ. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. ВОЛОДИМИР-
СЬКА, 22
003182663612,00Євро1Наказ N 594 від
27.05.2010 р.
Матеріали ТОВ
"КОМПАНІЯ
"ЕЛЬБА", вих.
від 16.09.2011
N 16/09-43, вх.
від 20.09.2011
N 12/90092-11,
вих. від
23.09.2011
N 23/09-11 вх.
від 26.09.2011
N 12/91874-11
(довідки ПАТ
"Радікал Банк"
від 02.06.2010
N 274/1 і від
22.09.2011
N 10-00/02-776)
5ТОВ "ГРАН-КРЮ"М. КИЇВМ КИЇВ,
ВУЛ. ЩУСЄВА,
24-А
0033194422 3Наказ N 593 від
19.07.2011 р.
Матеріали СБУ
вих. від
20.09.2011
N 8/1/4-15959
вх. від
23.09.2011
N 07/91530-11
6ТОВ "РОЯЛ-
ІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 3-Б,
ОФІС 197
0034238897166,40Євро1Наказ N 122 від
08.02.2011 р.
Матеріали ТОВ
"РОЯЛ-ІНВЕСТ",
вих. від
06.09.2011
N 06/09/11, вх.
від 06.09.2011
N 12/85747-11,
вих. від
15.09.2011
N 15/09/11, вх.
від 15.09.2011
N 12/89019-11,
вих. від
26.09.2011
N 26/09/11, вх.
від 27.09.2011
N 12/92002-11
(довідки ПАТ
"КБ "Хрещатик"
від 13.09.2011
N 43-08/6153 і
від 02.09.2011
N 43-08/5914,
ПАТ "Прайм-банк"
від 13.09.2011
N 1681/16, від
19.04.2011
N 741/16 і від
21.09.2011
N 1724/16, ПАТ
"Кредит Оптима
Банк" від
13.09.2011
N 01-671 і від
20.04.2011
N 01-327, ПАТ
"Експобанк"
від 13.09.2011
N 2501/3989 і
від 20.04.2011
N 2501/1944)
7ТОВ "ВИНФОРТ
УКРАЇНА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ПРОВ. КАТАЇВА, 3
0030704028 3Наказ N 593 від
19.07.2011 р.
Матеріали СБУ,
вих. від
20.09.2011
N 8/1/4-15961,
вх. від
23.09.2011
N 07/91535-11
8ЗАТ
"ХАРКІВСЬКА
АГРОПРОМИСЛОВА
СПІЛКА"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ЧЕРВОНОШКІЛЬНА
НАБЕРЕЖНА, 16
00310605831117,54Російський
рубль вип.
1997 р.
4,5Наказ N 810 від
04.08.2009 р.
Матеріали
ЗАТ "ХАРКІВСЬКА
АГРОПРОМИСЛОВА
СПІЛКА", вих.
від 21.09.2011
N 01/21-09, вх.
від 22.09.2011
N 12/91018-11,
вих. б/н вх.
від 23.09.2011
N 12/91614-11
(ухвала
арбітражного
суду
Красноярського
краю (Російська
Федерація) від
12.09.2011 у
справі
N А33-2794/2011,
довідка ПАТ
"ОТП банк" від
26.08.2011
N 52-3-2/2504)
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у повному обсязі. 2 - Заборгованість погашена частково. 3 - За поданням ініціатора. 4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення порушень. 5 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних заходів. 6 - Відсутність порушення, що підтверджено рішенням суду.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


В.В.Кравченко