• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 04.07.2011 № 546
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.07.2011
  • Номер: 546
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.07.2011
  • Номер: 546
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 546
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 636 від 29.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 654 від 09.08.2011 N 668 від 11.08.2011 N 703 від 19.08.2011 N 84 від 05.10.2011 N 85 від 05.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 193 від 03.11.2011 N 392 від 22.12.2011 N 739 від 26.06.2012 N 936 від 22.08.2012 N 1192 від 29.10.2012 N 1516 від 28.12.2012 N 486 від 20.05.2013 N 583 від 10.06.2013 N 654 від 14.06.2013 N 832 від 17.07.2013 N 1126 від 20.09.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 19.07.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011 N 546
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 392 від 22.12.2011 )
1ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б003537033967,90Долар СШАВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
УЗБЕКИСТАН, 700142,
М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК ІПАК
ЙУЛІ, 434. АК "ПАХТА-БАНК",
Р/Р - 20210840500125008006.
(КОНТРАКТ N 25/2010 ВІД
02.04.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВАЗІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
2ПП "ВАЗІТ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36
003668536222,00Долар США"PARASTOO TARABAR INT I
TRANSPORT CO"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА),
ORUMIEH-IRAN, APT. NO. 2,
FIRST FLOOR, NO. 271 MADDANI
2 AVE. ASTARA BRANCH FARABI
BRIDGE-SHAHID MOTAHHARI ST NO
136. ДИРЕКТОР - ZEYNALI
SEDGHALI. (КОНТРАКТ N 1117-01
ВІД 17.11.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
3ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ"ВОЛИНСЬКА44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н,
М. ЛЮБОМЛЬ,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64
000099158016,60Євро"LACKNER & MEYER GMBH"АВСТРІЯ, A-4810 GMUNDEN
TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID
NUMMER ATU 30131407. BANK
VERBINDUNG IBAN DE138610541 AT
292081509100013291 BIC
STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER
MEYER. (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВІД
25.05.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
4ФГ "СТАВЕЧЧИНА"ВОЛИНСЬКА45045, КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ШКУРАТ, УРОЧИЩЕ СТАВЕЦЬКА
00201300875,80Долар США"INTORGSERVIS" LTD"АЗЕРБАЙДЖАН, 6600, EVLAKH,
AZERBAIJAN, NIZAMI STR., 40.
ATA BANK, ACC.NR. 6-41010-2
USD, INTERMEDIARY BANK:
RAIFFIESEN ZENTRALBANK
OSTERREICH AG AUSTRIA, VIENNA,
SWIFT BIC: RZBAATWW.
(КОНТРАКТ N DT/30-05 ВІД
11.05.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГРИЦАНЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
5ФОП ГРИЦАНЧУК ІГОР
ІВАНОВИЧ
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 2
29716040521,50Долар США"VIV INFLATABLES
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. GLOWNA 5F 42-270
GARNEK. NIP:9491956786, USD
ACCOUNT NUMBER: PL 08 1750
1211 0000 0000 0696 8597, BIC:
RCBWPLPW. ДИРЕКТОР - GRZEGORZ
KUBIAK. (КОНТРАКТ N 1-06/10
ВІД 17.06.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
6ТОВ "СПРОБА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50050, М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 34-В
00244325434,10Долар СШАТОВ "ТАО+С"ГРУЗІЯ, М. КУТАІСІ,
ВУЛ. ТКІБУЛІ, 139.
Р/Р 10011440359 ДОЛ. США, БАНК
"РЕСПУБЛИКА" Г. КУТАИСИ, КОД
212912419, ДИРЕКТОР -
КАСРАШВІЛІ ГЕЛИ. (КОНТРАКТ
N 02/2010 ВІД 10.02.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КОМПАНІЯ "ДНІПРО КАРГО ЛІМІТЕД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1192 від 29.10.2012 )
7ДП "КОМПАНІЯ "ДНІПРО
КАРГО ЛІМІТЕД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 20
0025524170745,90Долар США"SWAN LOGISTICS
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SECOND
FLOOR 77 SOUTH AUDLEY STREET
LONDON W1K 1JC. FIBI BANK (UK)
PLC 24 CREECHURCH LANE LONDON
EC 3A5JX ENGLAND, ACC. 111-
141542. ДИРЕКТОР - САЇД
АЛІХАНІ. (КОНТРАКТ 02-1 ВІД
19.09.2002)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "БЛАСТКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 84 від 05.10.2011 )
8ЗАТ "БЛАСТКО"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАЮР. АДР.: 53021,
КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н,
С. ЗЛАТОУСТІВКА,
ВУЛ. ПІДСТЕПНА, 29-А;
ФАКТ. АДР.: М. КРИВИЙ РІГ,
С. НАДЕЖДІВКА,
ВУЛ. КРИМСЬКА, 1-А
003127113868,24Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КЕММИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305038,
Г. КУРСК, УЛ. КОСУХИНА,
31/15. БАНК ОАО
"КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК,
К/С 30101810800000000708,
ОКПО 74401476,
Р/С 40702810100200000226.
ДИРЕКТОР - КАМЕНСКИЙ М.В.
(КОНТРАКТ N 19/09 ВІД
09.04.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 832 від 17.07.2013 )
9ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. КІРОВА, 88
003251088319,90Євро"UAB "LINASA"ЛИТВА, DRAUGYSTES 40,
MAZEIKIU. A/S
LT987010800010467752 AB UKIO
BANKAS MAZEIKIU FILIALAS B. K
70108. ДИРЕКТОР - LINAS
SANDARAS (КОНТРАКТ ВІД
30.07.2010 N 11L)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-АШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 від 19.08.2011 )
10ТОВ "ТРАНС-АШ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А, КВ. 3
003355784911,00Долар США"SRL "VARSAS & CO"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2051,
Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГИБУ
ОНИСИФОР, 3, КВ. 41. Р/С
22517018404445 БАНКА ДЕ
ЕКОНОМИЕ АО ФИЛИАЛА N 1
КИШИНЕВ, BIC BECOMD2X609.
ДИРЕКТОР - ВАСЯК Н.П.
(КОНТРАКТ ВІД 26.06.2009 N 2)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НАРОДИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 636 від 29.07.2011 )
11ДП "НАРОДИЦЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ЖИТОМИРСЬКА11400, СМТ НАРОДИЧІ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 129
00342830573,58Євро"UAB MILGINTA"ЛИТВА, ВИТАУТО 67-1, КАУНАС,
КОД ПІДПРИЄМСТВА - 301151620.
SEB LT08 7044 0600 0617 1288,
SWIFT: CBVILT 2X. ДИРЕКТОР -
АЛВИДАС РЯМЕЗА. (КОНТРАКТ ВІД
30.06.2010 N 03/06/10-К)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
12ФОП ГОДОВАНЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 60,
КВ. 58
308181895712,58Долар США"KROK-INVEST & SR LTD.,
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA I
KOZI 853/19. (КОНТРАКТ ВІД
17.11.2009 N 42)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
13ПАТ "АЗМОЛ"ЗАПОРІЗЬКА71100, М. БЕРДЯНСЬК,
ВУЛ. ШАУМЯНА, 2
0000152365238,90Долар СШАТОВ "АЗМОЛ РУС ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ, 2/4,
СТР. 3-А. Р/Р
40702810600040000195 В ФІЛІЇ
ОАО "АКИБАНК" В Г. МОСКВЕ, К/С
30101810200000000528. DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICANS,
NEW YORK, USA IN FAVOR OF JSC
ROSEVROBANK (JSC) SWIFT
COMKRUMM, ACCN 04415190
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 739 від 26.06.2012 )
14ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ"
ЗАПОРІЗЬКА72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ,
ВУЛ. КІРОВА, 175
003191494752,83Долар США"IAN TORRIE ASSOCIATED
GENETICS LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE INDUSTRIAL
ESTATE, IPSWICH, SUFFOLKIP1
5NX. HSBC BANK PLC, 1 MOUNT
STREET DISS NORFOLK IP22 4 QD,
ACCOUNT NAME IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS LTD, ACC
81464175, SORT 40.19.18, IBAN
GB29MILD40191881464175
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
15ТОВ "ЕНОІНТЕД"ЗАПОРІЗЬКА69071, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7, КВ. 22
00352587911,38Євро"INTRADECOM SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 02-117 WARSZAWA,
UL. RACLAWICKA 127 LOK.2.
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A,
PL2617500009555555550011 2718
(PLN), PL041750000955
55555500112726 (EUR),
PL79175000095555555500112734
(USD), SWIFT RCBWPLPW.
(КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 Р.
N 13)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
16ВАТ "КОЛОМИЯСІЛЬМАШ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ПУШКІНА, 6000023818041,56Долар США"ТОО "РЕВАНШ+"КАЗАХСТАН, 110000,
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ.,
Г. КОСТАНАЙ, ПР. АБАЯ, 161.
РНН 391700246350,
КПП 504401001, Р/С RUR
000160636 В ФИЛИАЛЕ АО
ЦЕСНАБАНК В Г. КОСТАНАЙ, БИК
192701723, ОКПО 41169159.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА -
ЖУСУПОВА К.І.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
17ТОВ "ТЕТІЇВСЬКІ СКАРБИ"КИЇВСЬКАМ. ТЕТІЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 52-А00361788901,16ЄвроТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ"ЛАТВІЯ, LV-1055, М. РИГА,
ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM BALTIA
SIA, IBAN: LV 10 RTMB 0000
0228 01596; BENEFICIARYS BANK:
RIETUMU BANKA, SWIFT: RTMB LV
2X. (КОНТРАКТ ВІД 28.10.2009
N 091028)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
18ТОВ "АЛІНЕАС"КИЇВСЬКАМ. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18, КВ. 135
003621085580,60Долар СШАТОВ "МАЛЬБРУК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНК-
ПЕТЕРБУРГ, 1-Я ЛИНИЯ, 40. В/С
40702840611000001491 ФИЛИАЛ
"КИРОВССКИЙ ОБЬЕДИНЕННИЙ" ОАО
"БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК
044030791, ИНН 7801462049, КПП
780101001 (КОНТРАКТ ВІД
24.02.2010 N 40)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
24,20Долар СШАТОВ "АРГУМЕНТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ. В.АЛЕКСЕЕВА, 15
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",
В/С 40702840710560487801, БИК
0444030714, ИНН 78005433200,
КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВІД
25.08.2009 N 25/08)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37,10Долар СШАТОВ "МАГНИТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНТ-
ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17.
ООО КБ "ИНВЕСТ-ЭКОБАНК"
Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ В/С
40702840900000000888, БИК
0444030815, ИНН 78005433200,
КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВІД
01.10.2009 N 030/2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ФОП СЕВБА МИХАЙЛО
ІВАНОВИЧ
КИЇВСЬКАКИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 17,
КВ. 88
21099124531,44Долар США"PT.MD SUMATERA PAPER"ІНДОНЕЗІЯ, JI. PAHLAWAN NO.19
MEDAN 20117. BANK CENTRAL ASIA
(BCA), СВИФТ КОД: CENADDJA,
СЧЕТ N 349-104-8075
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
20ФОП БОГДАНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА
ВІКТОРІВНА
КИЇВСЬКАМ. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 172,
КВ. 51
27736109083,50Долар СШАИП ЯКУШОВА ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.,
Г. СЛАНЦЫ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 10
(КОНТРАКТ ВІД 14.06.2010
N ВР-001)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
21ПП "ПРАНА"ЛУГАНСЬКАЮР. АДР.: 94508, М. КРАСНИЙ ЛУЧ,
КВ. ШАХТАРСЬКИЙ, 1 КВ. 14.,
ФАКТ. АДР.: М. КРАСНИЙ ЛУЧ,
МІКР. 2, Б. 13, КВ. 33
00317699039994,50Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЗАРЕЧНАЯ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС.
КАМЕНОЛОМНИ, УЛ. ПОДГОРНАЯ, 1.
ИНН 6125025643. Р/С
40702810100000002245, К/С
3010181050000000718 В МКБ
"ДОН-ТЕКСБАНК" ООО, Г. РОСТОВ-
НА ДОНУ БИК 046014718.
ДИРЕКТОР - ЧЕРНОБАЕВ ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (КОНТРАКТИ ВІД
06.11.2008 N 38)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНБАСБУДМОНТАЖ 2007" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 193 від 03.11.2011 )
22ТОВ "ДОНБАСБУДМОНТАЖ
2007"
ЛУГАНСЬКАМ. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 2300348138972,02Долар США"YOSLEND LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE
8, 176 FSNCHLEY ROAD, LONDON.
BENEFICIARY BANK: JSC
"AIZKRAUKLEND BANKA" 23
ELIZABETES ST. RIGA, LV 1010,
ACC LV 03 AIZK 0001 1400 5304
4 SWIFT AIZK LV 22. ДИРЕКТОР -
О.ЛІБЕРМАН (КОНТРАКТ ВІД
15.07.2010 N 8)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
23ФОП ТИХОРУК ДЕНИС
ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. СТАХАНОВ, ПР. 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100
28993073331,30Долар США"BEJING HONKON SCINCE &
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CO., LTD"
КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK, THE
FIRST COMMERCIAL CITY, NO. 6
XIAOZHUANG, CHAOYANG DISTRICT.
CHINA CONSTRUCTION BANK
BEIJING BR BDA SUBBR ACC 110
1417 0100 22000 1549, SWIFT
PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР - ZHAO
HONG (КОНТРАКТ Б/Н ВІД
03.03.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
24ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЗАХІДБУДІНВЕСТ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ПР. СВОБОДИ, 26.
ДИРЕКТОР - ДУБРІВНИЙ ВАСИЛЬ
ОРЕСТОВИЧ
0033419424720,00Євро"INTERENERGO BULGARIA
LTD"
БОЛГАРІЯ, 1. DOBRUDJA STR.,
SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB
91551485151200, BIS RZBBBGSF,
RAIFFEISEN BANK - PLOVDIV
BRANCH, VAT NO BG175264253.
ДИРЕКТОР - П.Х.ТРИФОНЧОВСКІ.
(КОНТРАКТ N 01/04-08 ВІД
10.04.2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
25ФГ "ГРОНО ММФ"ЛЬВІВСЬКАБУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНЕВКА.
ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН ОЛЕКСІЙ
ІГОРОВИЧ
003346528715,50Євро"SPLOSNA KMETIJSKA
ZADRUGA Z.O.O."
СЛОВЕНІЯ, GORNJI PETROVCI 31D,
9203 PETROVCI. SL DAVCHA
STEVILKA FIRME: 82669597,
MATICHA STEVILKA FIRME
1195000, ZA ALPES TEKOCI RACUN
25100 - 9707721164 PRI
PROBANKA D.D., TRG LEONA
STUKLJA 12 2000 MARIBOR.
ПРЕЗИДЕНТ - АЛЕКСАНДР
АБРАХАМА (КОНТРАКТ N 12/08)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
26АЕК "КИЇВЕНЕРГО"М. КИЇВ001001, М. КИЇВ, ПЛ. ІВАНА
ФРАНКА, 5
000013130520,45Євро"AREVA ENERGIETECHNIK
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, D-01099, DRESDEN,
KOENIGSBRUECKER STRASSE, 124.
DEUSCHE BANK AG, FRANKFURT,
ACC 0918995, BANK CODE:
50070010, SWIFT DEUDEFF, IBAN
DE61 5007 0010 0091 899500
(КОНТРАКТ ВІД 29.04.2004 Р.
N IFB KE 025/2)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ З ІІ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1516 від 28.12.2012 )
27ПРАТ З ІІ "СЛОБОЖАНСЬКА
БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 2-Б,
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4-А
002112987345,85Долар СШАИП КАГАЗОВ КУРМАНГАЛИ
НУРТАЗИЕВИЧ
КАЗАХСТАН, 060006, Г. АТЫРАУ,
УЛ. АМАНДОСОВА, 40-А. В/Р
777070118 (КОНТРАКТ N 080880ВР
ВІД 21.01.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
28ЗАТ "ЕНЕРГО БУД ІНВЕСТ
УКРАЇНА"
М. КИЇВ01133, М. КИЇВ,
ВУЛ. КУТУЗОВА, 17/8, КВ. 118
0031169593 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 486 від 20.05.2013 )
29ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА
АНТОНОВА, 5, КВ. 208;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ДИМИТРІВСЬКА, 52, КВ. 1
003261990982,00Євро"SYRIAN PETROLEUM
COMPANY"
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА,
LICENSE NO8969 DD 081224 H.O.
APPRO VAL NO 288DD 080703 L/C
NO ILC0101/00757/08 DAMDSCUS
SYRIA PO BOX 2849, COMMERCIAL
BANK OF SIRIA BR. (КОНТРАКТ
N 59 ВІД 27.05.2008)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
30ТОВ "ЛОГІСТИЧНА
КОМПАНІЯ "ФОРДОН"
М. КИЇВ01015, М. КИЇВ,
ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 13-А,
КВ. 44
00337853820,87Євро"DEUTSCHE LOGISTIK
AKADEMIE"
НІМЕЧЧИНА, (КОНТРАКТ ВІД
29.01.2008 N 5/2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "БІОЛАБТЕХ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 583 від 10.06.2013 )
31ТОВ "БІОЛАБТЕХ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПР. Г.СТАЛИНГРАДА, 42-А, КВ. 45
003489161960,80Долар США"IDAHO TECHNOLOGY INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 360
WAKARA WAY SALT LAKE SITY UTAH
84108. ACC 1531-90108628,
SWIFT USBKUS441MT. ГОЛОВНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - МОНТІ
ДЖ. БОТОСОНА. (КОНТРАКТ
N 030709/IDAHO ВІД 03.07.2009)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню ТОВ "ЄВРО ЛОГІСТИК СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 від 11.08.2011 )
32ТОВ "ЄВРО ЛОГІСТИК
СЕРВІС"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 12/37
003606890116,57Долар СШАТОВ "ТРАКСАГРО"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК,
УЛ. ЧЕХОВА, 3, ОФ. 4.
ДИРЕКТОР - ДЖОС А.В. (КОНТРАКТ
N 15/01/09 ВІД 15.09.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
33ФОП МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ
ВАЛЕРІЙОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 21, КВ. 61
28667087311,62Долар США"ZHEJIANG TONGXIN
MATEMITY & BABY
PRODUCTS DEVELOPMENT
CO. LTD"
КИТАЙ, 10/F., FOREIGN TRADE
BUILDING, NO 466 YANAN ROAD,
XIACHENG DISTRICT HANGZHOU,
ZHEJIANG. В/Р 19-
036114040000892. ДИРЕКТОР -
JESSIE КІМ (КОНТРАКТ
N 2607/2010 ВІД 26.07.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
34ТОВ "ІНТЕНТ К"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ДАЛЬНИЦЬКА, 50, КОРП. 3,
ОФ. 208
003679444756,50Долар СШАТОВ "ПЕРСПЕКТИВА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140180,
Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. ГУДКОВА, 18
(КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВІД
28.06.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
35ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА
"ІНТЕРПРОМ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4
00367959016,30Долар США"MIEDZYNARODOWY HANDEL
DREWNEM I MATERIALAMI
BUDOWLANYMI "Q-DREW"
ПОЛЬЩА, 81-323, GDYNIA, UL.
MORSKA, 29/7. МИЛЛЕНІУМ С.А.
91 1160 2202 0000 00001 4718
9391 ВАТ: ПЛ 5862195783
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
36ПП "ЕВОЛЕН"РІВНЕНСЬКА33028, М. РІВНЕ,
ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 2, КВ. 33
003280321151,00Долар США"IMPERIAL GROUP"
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 05-600 GROJEC, UL.
MOGIELNICKA 28. BANK DNB NORD
POLSKA S.A. SWIFT MHBFPLPW,
IBAN 45 1370 1138 0000 3706
5243 9100. ДИРЕКТОР - EYUBOV
NIZAMI. (КОНТРАКТ N 1/28-05
ВІД 29.05.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
37ТОВ "РІТЕЛ"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 15,
КВ. 99
00336187752,43Євро"ATTP SLOVAKIA"СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA
PEKARENSKA 1, 07101
MICHALOVCE, ICO: 36603139,
DICO-2022127272, SLOVENSKA
SPORITELNA, Р/С
0483783192/090000000004837.
ДИРЕКТОР - PETER TKAC.
(ДОГОВОР N 1/1 ВІД
09.03.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ЛЮБИСТОК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1126 від 20.09.2013 )
38ТОВ "ТД "ЛЮБИСТОК"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. СОБОРНА, 444-А
00336188855,23Долар СШАТОВ "TAIRLUX"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2023,
Г. КИШИНЕВ, УЛ. АКАД. НАТАЛИИ
ГЕОРГУ, 30, КВ. 266, Ф.К.
1002607000064. Р/С
22519018404919 "BANCA DE
ECONOMII" BECOMD2X. ДИРЕКТОР -
ФИРКУЛИЦ ОЛЕГ. (ДОГОВОР N 01
ВІД 21.06.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОДТРЕЙД.КОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 936 від 22.08.2012 )
39ПП "ПРОДТРЕЙД.КОМ"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. СОБОРНА, 32/22
003713128224,60Долар СШАТОВ "ДЕЛИС ФРУТ"БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК,
УЛ. СУРГАНОВА, 29, ПОМ. 9.
Р/С 3012017995018 В ОАО
"ПРИОРБАНК", Г. МИНСК.
ДИРЕКТОР - ФИЛИМОНОВА Е.Г.
(ДОГОВОР N 14-07/10 ВІД
05.07.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 від 14.06.2013 )
40ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
СУМСЬКАМ. ТРОСТЯНЕЦЬ,
ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА, 3 / 42700,
М. ОХТИРКА,
ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106
00009929930,20Євро"BALTIC WOOD S.A."ПОЛЬЩА, 38-200 JASLO, UL.
FABRYCZNA, 6A. FORTIS BANK
POLSKA SA, IBAN 03 1600 1013
0002 0013 1270 5030, BIC
PPABPLPK. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - JANUSZA ZAJDELA.
(КОНТРАКТ N 225 ВІД
18.09.2007)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
0,70Євро"UAB "FORLIT"ЛИТВА, Г. ВІЛЬНЮС,
УЛ. ПОЛОЦКО, 6-45. AB
HABSABANKAS SAVANORIU-19,
VILNIUS, ACC LT
587300010093154999, SWIFT HAZA
LT 22. ДИРЕКТОР - МАРСЕЛИС
ВАХЛЯЄВАС. (КОНТРАКТ N 7-ТР
ВІД 01.07.2008)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )
41ТОВ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД
ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
СУМСЬКА40007, М. СУМИ,
ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 47
0033813854150,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС"БІЛОРУСЬ, Г. СМОРГОНЬ,
ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 15/205.
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Р/С РФ
3012014030023, ФИЛИАЛ N 423,
Г. СМОРГОНЬ, МФО 153001795,
К/С 6111000000833 СБЕРБАНК
РОССИИ ОАО "МОСКВА", К/С
30101810400000000225 В ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ,
Г. МОСКВА
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
42ПП "ОПТІМУМ ПОСТАЧАННЯ"ХАРКІВСЬКА61072, М. ХАРКІВ,
ПР-Т ЛЕНІНА, 37, КВ. 48
003447002033,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ТЕХНОТЕКС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305044,
Г. КУРСК,
УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 22-А,
ИНН 4631000955, КПП 463201001.
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В
Г. КУРСК, Р/С
40702810242010000023
(РОС.РУБ.),
К/С 30101810300000000716,
БИК 043807716. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ
ФЕДОРОВИЧА
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
43ТОВ "ПРАВО-СИНТЕЗ"ХАРКІВСЬКА61051, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 344-А, КВ. 59
00358594666205,10Долар СШАТОВ "ТРАНС-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н,
С. КОЗИНКА,
УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21.
Р/С 40702810207150000595,
БИК 041403633,
К/С 30101810100000000633
БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592.
ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛОФИЦЬКИЙ
СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. (КОНТРАКТ
ВІД 17.02.2010 N 10)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
44ТОВ "БЕТА ЕКСПОРТ
УКРАЇНА"
ХАРКІВСЬКА64300, М. ІЗЮМ,
ВУЛ. ГОГОЛЯ, 3, КВ. 5
003629378939,48Злотий"LEKO SP. S.O.O."ПОЛЬЩА, 04-803, WARSZAWA, UL.
WARSZTATOWA, 16/3, NIP PL 527
245 27 76. BANK BGZ, BANKOWE
KONTO: 89 2030 0045 1110 0000
0164 8570, BIC (SWIFT):
GOPZPLPW. ПРЕЗИДЕНТ - МИКОЛА
БЕЖЕНАРЬ. (КОНТРАКТ ВІД
23.04.2010 N 01/04/40 PL-UA)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
0,16Євро"STENOMERK OU"ЕСТОНІЯ, NURME-POK. 32-5,
VILMSI VALD 7410. BANK/SEB
REG. 11731052, SWIFT EEUHEE2X,
KONTO AR.
EE111010220106435019.
(КОНТРАКТ ВІД 09.02.2010
N 009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,36Євро"FOUR SEASONS DOMY
CALOROCZNE"
ПОЛЬЩА, 05-825, ГРОДЗИСК
МАЗОВЕЦКЕ, ВУЛ. ОКОПОВІ, 14,
NIP 529-177-55-17, REGON
142126366, KRS NR 342010. БАНК
PEKAO SA I/O ВАРШАВА, # 43
1240 1037 1978 0010 2951 8439.
(КОНТРАКТ ВІД 01.03.2010
N 011)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
45ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД
МАРОЧНИХ ВИН"
ХЕРСОНСЬКА02002, М. КИЇВ,
ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 23/620.
ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ
ІВАНОВИЧ
00341750021,10Долар США"GEORGIAN WINES
PROGUGING COMPANI"
ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. ЮМАШЕВА, 27. BENEFICIARY
NAME "GEORGIAN WINES PROGUCING
COMPANI LTD", ACC 193618 JSC
CARTU BANK, CRTUGE22.
КЕРІВНИК - П.АТАМАН. (КОНТРАКТ
ВІД 03.09.2008 N 14/10/2008)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
46ФОП ІЛЬКО ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. СТОРОЖИНЕЦЬ,
ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5
273240884528,98Долар США"DEMETRA INTERNATIONAL
CORPORATION"
КАНАДА, 1 TIMPSON DR., AURORA
ONTARIO, L4G 5K6. ACC 4518-
345, SWIFT BOFMCAM2, TRANSIT:
0303, BENEFICIARY BANK, BMO
BANK OF MONTREAL. ДИРЕКТОР -
ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД
09.12.2008 РОКУ N 3)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-6016 вх. від
27.05.2011 N 07/53507-11
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 від 09.08.2011 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга