МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.03.2011 N 281 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 N 644 від 03.08.2011 N 474 від 13.04.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. від 25.02.2011 N 07/23386-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2011 N 281
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАЙЄН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 1 | ТОВ "ЛАЙЄН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, Оф. 232 | 0031041555 | 0,30 | Євро | "BIOSALES" | НІМЕЧЧИНА, ALBERT-EINSTEIN-STR.46, 23617 STOCKELSDORF. Р/С 16213522400135034539 В SPARKASSE HOLSTEIN. ДИРЕКТОР - MICHAEL SCHLEISS. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,40 | Євро | "BRENNHOLZDEPOT WERRATAL" | НІМЕЧЧИНА, BAHNHOFSTR. 33, D-99830 FALKEN. KONTO 7776276 VR EISENACH EG. ДИРЕКТОР - KERSTIN SCHADE. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,20 | Євро | "ILIAS IMPORT-EKSPORT HOLZHANDELEK" | НІМЕЧЧИНА, HRA-STENDAL 2051. GOETEPROMMINADE 6D-39297, GRONINGEN. KONTO 801602000 VOLKSBANK HELMSTEDT EG. ДИРЕКТОР - PAVLOV VADYM. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ПП "АГЗА-ЛІС" | ВІННИЦЬКА | ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51 | 0032263070 | 34,20 | Долар США | "AVEMA WORLD SUPPLY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, P.O. BOX 2958 MATTHEWS. NC 28106-2958. ДИРЕКТОР - КИРЬЯК ВІТАЛІЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ГМК- УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 36 | 0036440951 | 108,63 | Долар США | TOO "MAXOIL AMK" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. ГОГОЛЯ/ БАЙБАКОВА, 201/92, ОФ. 410. ОКПО 50873259, РНН 600700625500. Р/С 611070062 (USD) В ФИЛИАЛЕ N 6 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК 190501993, РНН 0500531776. ДИРЕКТОР - М.Т.ХАУАДАМОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20,79 | Долар США | TOO "B.B.COMPANY LTD" | КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АБАЯ, 153. РНН 600 900 531 616. В/С N 111070159, АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" КОД 724, БИК 190501724, SWIFT - KZKOKZKX. CHIPS: 0001. ДИРЕКТОР - Б.К.БЕИСБЕКОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4 | ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОВНАТАНЯНА, 22-А | 0030455339 | 465,00 | Долар США | "RUNO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8C CARDREW INDUSTRIAL ESTATE, REDRLTH, CORNWALL. TR15 1SS. HSBC BANK PLC: 1 GREEN MARKET, PENZANCE, CORNWALL, TR18 2 SD. IBAN GB41MIDL40361341445987, SWIFT MIDLGB2148U | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ГАЛЕОН-Д" | ДОНЕЦЬКА | МАР'ЇНСЬКИЙ Р-Н, С/БОГОЯВЛЕНКА, ВУЛ. ЩОРСА, 56 | 0033191133 | 31,20 | Долар США | "INTRA COAL TRADING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 32W, LOOCKERMAN STREET, SUITE 201, DOVER, DE 19904. "MARTIN EGNATIA BANK S.A.", GREECE. HEAD OFFICE MARTIN EGNATIA BANK S.A., THESSALONIKI, ACCT: 0331210424, IBAN GR8902803010000000331210424. ПРЕЗИДЕНТ - СПЕРАНСЬКИЙ Ю.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФОП СОЛОНІНА ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, 6 | 2874910695 | 12,70 | Долар США | ТОВ "АРМЕН САНАСАРЯН" | ВІРМЕНІЯ, Г. АБОВЯН, 3 МИКРО, 7/15; КОД 03013334. ARMECONOMBANK ARMENIA RA ABOVYAN CITY SWIFT ARECAM 22 BENEFICIARY LLC ARMEN SANASARYAN ACC. 163088100777, ИНН 616513725060 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФОП КОЗІЯНЧУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 24 | 2999301614 | 372,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП "БЕЛЯКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344016, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. ГОРШКОВА, 2, КВ. 69. ИНН 616513725060, ОГРН 309616521500011, Р/С 40802810100000011278 БИК 046015762, К/С 30101810100000000762 В КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП "МІЖБУД-2" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ БОГОРОДЧАНИ, ВУЛ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 43 | 0033909085 | 3,10 | Євро | "RUES EXPORT-IMPORT S.A" | ІСПАНІЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE4 12110 ALCORA(CASTELLION), N.I.F.A. 12354429 PARTIDA. DE CORREOS, 158 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "ПЕРША ВЗУТТЄВА ФАБРИКА "КИЇВ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 42 | 0033715556 | 11,20 | Долар США | "UROOJ LEATHER INTERNATIONAL (P) LTD" | ІНДІЯ, REGD ADD-PLOT NO A-39, UPSIDC, BANTHAR. UNNAO-2(UP). BANC KOTAK MAHINDRA BANK LTD 17/3 B, MEGHDOOT BUILDING, THE MALL, KANPUR, INDIA A/C NO.01312000010057, SWIFT ID KKBKINBBCPC. ДИРЕКТОР - ПІРШАДА АЛЛАМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ З II "САНЛАЙТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 13/55 | 0024200324 | 33,75 | Долар США | "SHANGYA WANGPU INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 803, BUILDING A, NO 1500 LONGWU ROAD SHANGHAI, 200231. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ВІННИК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 від 13.04.2012 )
| 11 | ФОП ВІННИК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, КВ. 60 РОКІВ СРСР, 35/17 | 2143512279 | 1020,76 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАКРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОШАХТИНСК, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 36, КПП 615101001, ИНН 6151012150, ОКПО 73281053. Р/С 40702810952410192614 В РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОЕ ОТД. ОСБ N 5190 Г. НОВОШАХТИНСК ЮГО-ЗАПАДНІЙ БАНК СБ РФ Г. РОСОВА-НА ДОНУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ДІСКАВЕРІ- БУРОВЕ ОБЛАДНАННЯ (УКРАЇНА)" | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 41 | 0033797665 | 5015,20 | Долар США | "DISCOVERY DRILLING EQUIPMENT (EUROPE) LIMITED" | КІПР, ZINAS KANTHER, 16, KARANTOKI BUILDING, 7TH FLOOR, FLAT 25-26, PC. 1065, NICOSIA. REG N HE 177929. ДИРЕКТОР - CARLOS KENDA | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній відносинах" |
| 13 | ТОВ "КАОЛІН ГОБ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031453091 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 14 | ТОВ "ТД "КАМАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П.УСЕНКА, 8 | 0031570627 | 94,00 | Долар США | ТОВ "ТАВАЗИ" | ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. МЕСХИЯ, 5. ACC. 36122237 BANK "REPUBLIC". ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ФЕДОРЧЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "ТРІОН" | М. КИЇВ | 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 6 | 0031925409 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 16 | ТОВ "АЙБОКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПІМОНЕНКО, 13, КОРП. 7В, ОФ. 43 | 0034046074 | 196,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙКОНТРАКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129110, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, 7, СТР. 14; ОГРН 5087746389242, ИНН 7702688486, КПП 770201001, ОКПО 88488512, ОКВЭД 51.53. Р/С 40702810700760000408 В ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044585659. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КИЖАЄВ С.П. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОВ'ЯНСЬКА ГРУПА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 32/В, КВ. 1-10 | 0034614090 | "TOO "PETRO TRADE CENTRAL ASIA" | КАЗАХСТАН. М. АЛМАТИ, ВУЛ. ОМАРОВА, 91, ОФ. 38; РНН 600 500 556 573. ACC. 076070917(USD), В АЛМАТИНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ВАТ "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА", SWIFT BIC: HSBKKZKX, CORR.ACC. 0000305758 WITH HSBC BANK USA, N.A., CHIPS ABA: 0108, SWIFT BIC: MRMDUS33. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 18 | ТОВ "ТРАНСПОРТНА ГРУПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 24 | 0034803428 | 2721,23 | Долар США | "TOO "ALA OPERATING" | КАЗАХСТАН, 05001, Г. АЛМАТИ, УЛ. КАРМИСРВА 90. STANDART CHARTERED BANK (NEW YORK, SWIFT SCBLUS33), ACC. 807 070 755 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "КАРІЯ ТУР ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407 | 0036387940 | 0,00 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЕРУМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 23.05.2011 )
| 20 | ТОВ "НЕРУМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 11, КВ. 6 | 0032428553 | 4,50 | Долар США | ТОВ "ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127206, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 20, К. 505; ОГРН 1067746745780, ИНН 7718591722, КПП 771301001. Р/С 40702810601100001028, В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ОАО "АЛЬФА-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 0445255. ДИРЕКТОР - НАЗАРЬЕВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІМПОРТ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 34-А, КВ. 7 | 0035414323 | 44,70 | Долар США | "HANGZHOU OUSHUKANG SANITARY WARE CO., LD" | КИТАЙ, DEVELOPMENT ZONE LINOGANO XIAOSHAN HANGZHOU. AGRICULTURAL BANK OF CHINA HANGZHOU XIAOSHAN SUR BRANCH NO. 15 RENMING LU, XIAOSHAN HANGZHOU ZHEJIANG CHINA, SWIFT ABOCCNBJ110, ACC. 19085014040007055. ДИРЕКТОР - ЖОУ ХЕМИН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ПРОМІМПЕКС" | ХАРКІВСЬКА | 61024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГУДАНОВА, 4/10, КВ. 8 | 0035475077 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 23 | ФОП ГЕРМАШ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 5, КВ. 52 | 2027900850 | 1224,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФАРМЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 92. Р/С 40702810100010101536 В УКБ "БЕЛГОЮДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701, ОКПО 73230392. ДИРЕКТОР - КОЛЕГО О.Э. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "П. ТА М." | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М.СЛАВУТА, ВУЛ. ЗДОРОВ'Я, 3, КВ. 22 | 0036023876 | 5,30 | Долар США | "KENDALL TOYOTA" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 10943 SOUTH DIXIE HWY MIAMI, FL. 33256-6479. BANK: WACHOVIA, N.A. DEALER FINANCIAL SERVICES (2400 EAST COMMERCIAL BLVD SUITE 600 FT. LAUDERDALE, FL) SWIFT CODE: PNBPUS33. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "ГРІЛЬ ГРУП" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, С. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1 | 0036397021 | 5,54 | Євро | "GRILL GROUP" S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, SVEHLOVA 1471/27 102 00 PRAHA 10. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,36 | Євро | "CARBON AS." | СЛОВАЧЧИНА, HIAVNA 133 981 11 HNUSTA. VUB REITALO POBOCKA HNUSTA. ACC. NR: 1695982251/0200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 26 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т МИРУ, 49 | 0032094791І | 13,22 | Долар США | "BIG SUNLIGHT INTERNATIONAL S.A." | ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PPAZA, PANAMA CITY, REG. 677963-1662639. REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, ACC. IBAN LV09RIBR00064970NOOOO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ПП "ГОЛД ПЕЙПЕ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 5/48 | 0036144788 | 2,48 | Долар США | "S.R.O. "LUSIEN-PAPIR" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RAICHLOVA 2618/6 150 00 PRAHA 5, A/S IC 28509269. "RAIFFEISEN BANK", ACCOUNT NO-3831946001/5500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
