МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.11.2010 N 1385 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1582 від 17.12.2010 N 18 від 10.01.2011 N 119 від 08.02.2011 N 274 від 25.03.2011 N 334 від 12.04.2011 N 375 від 26.04.2011 N 412 від 05.05.2011 N 566 від 08.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 676 від 07.06.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016, вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 23.11.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2010 N 1385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "НОВОТЕКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 148 | 0032579002 | 18,50 | Євро | "VERSE WIEBE GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, APFELSTR. 245, D-33611 BIELEFELD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ФОП САУХ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗУБКОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 64 | 2738601831 | 1,50 | Євро | "HOMBURG HOUTIMPORT B.V." | НІДЕРЛАНДИ, AMBACHT, 24.1511 JZ OOSTZAAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,90 | Долар США | ЧП "БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РЫБНИЦА. УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3 | ПП "МІП-ТРАЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 83/52 | 0034888103 | 1,26 | Євро | "PETROV S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 04011, KOSICE, TRIEDA SNP 61, ICO 36756856, IC DPH SK2022374079. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, SWIFT: CSOBSKBX, ACC.40065527060. ДИРЕКТОР - ING. PETER POLONI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДЖЕКЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 4 | ПП "ДЖЕКЕТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 157/44 | 0035335624 | 8,00 | Євро | "SVERONE S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 18100 PRAHA 8, BOHNICE, ZELENOHORSKA 499/31, ICO 28503937. REIFFEISEN BANK, CISLO UCTU 455599800. ДИРЕКТОР - STRALECKAS R. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ПП "ДЕРЕВО-ПРОДУКТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. НОВА 22 | 0036055054 | 9,70 | Євро | "WGW D.O.O." | СЕРБІЯ, 37260 VARVARIN. Р/Р 245-0000000058142-14, DEJAN TODOROVIC, VARVARIN ПІБ 106011689, КОД 20508396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ФОП ТОКАР К. Г. | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н. М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 11 | 2221704200 | 1,70 | Євро | "PETRO LEHAR" | НІМЕЧЧИНА, SAAROUISER STRASSE 153.66802 UBERHERRN (КОНТРАКТ N 27 ВІД 14.04.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,10 | Євро | "ORI TIBOR" | НІМЕЧЧИНА, 4262 NYIRACSAD, KOLOZSVARIU, 50 ADOSZAM: 47414069-2-290 SZIESZ: 61400021-10200386 (КОНТРАКТ N 18 ВІД 16.06.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,65 | Євро | "ANNA SPOMER" | НІМЕЧЧИНА, SAARLOUISER STR. 153 66802 UBERHERRN - D (КОНТРАКТ N 26 ВІД 26.03.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,44 | Євро | "ADR IM. & EXPORT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DESCH STR.3 63739 ASCHAFFENBURG, IDNR. DE 815004914 HANDELSREGISTER HRB, 10457 AMTSGERIEHT A SCHOFFENBURG (КОНТРАКТ N 24 ВІД 07.11.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ДП "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 16" ВАТ "ПІВДЕНБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69026, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕДАТОЧНА, 18-Б | 0001380884 | 177,80 | Долар США | "KHALED ALSOURY AND PARTNER COP." | ЙОРДАНІЯ, AMMAN-JORDAN, ALMADINAH, ALMONAWRHA STR., NATIONAL CODE - 20006762, REGISTRATION CODE - 106745. BANK DATA - JORDAN KUNWAIT BANK, ACC 208374015. ДИРЕКТОР - ХАЛИД АЛСУРИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )
| 8 | ТОВ "ВУЛКАСКОТ-УКРАЇНА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. НАСТАШИНЕ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА, 13 | 0030106841 | 43,22 | Євро | ЧУП "ВИЛАРДА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ТАТАРСКАЯ, 1, ОФ. 202, УНП 190611708, ОКПО 37662598. Р/С 3012021600016 (БЕЛОРУСЬКИХ РУБ.), Р/С 3012021600029 (ЕВРО, ДОЛ. США), Р/С 3012021600032 (ЕВРО), ОАО БАНК "ЗОЛОТОЙ ТАЛЕР", КОД 266. ДИРЕКТОР - ШЕКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП "ПРІОРІТЕТЕКОСЕРВІС-2005" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 3/2 | 0033578235 | 68,75 | Долар США | "GONG TY CP GLAL PHAP MARKETING NAM VIET" | В'ЄТНАМ, 152 TRUONG DINH STR., HOANG MAI, HA NOI. BANK: AGRICULTURAL BANK VIETNAM-HANOI BRANCH, ACC:1500201015351 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "СТАНВІТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 28/2 | 0033662850 | 3,29 | Євро | "TRIOPIS KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST NAGY LASLOU 10 BANK - 11740092-20016478 2536 NYERGESUIFALU 14492231-2-11 TEL-06206631564. ДИРЕКТОР - МАРК ДЬЕРДЬ ТОМАШ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП ПОПОВИЧ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБІВКА | 2622503239 | 10,80 | Долар США | "RALLY AUTOS KERESKEDELMI KFT" | УГОРЩИНА, KAPOSVAR FUREDI U 180 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "АНМАКС" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32 | 0031119102 | 5,10 | Долар США | "COUPERIE DE POILS DU HAINAUT LUCIEN WAIGNIER S.A." | БЕЛЬГІЯ, 7321 BERNISSART (BLATON), RUE DE L'ENFER, 6. CODE TVA BE0402521492. ДИРЕКТОР - MR. LUC JAQUES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ПП "БК "ЧИСТИЙ СВІТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 29 | 0035223837 | 189,40 | Долар США | "OXTON TRADING INC" | ПАНАМА, GLOBAL PLAZA TOWER. 50TH STREET, 19TH FLOOR, SUITE 19-H | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ТЕРМОТРЕЙД УКРАЇНА" | ЛУГАНСЬКА | 91005, М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107-Б | 0035629862 | 1153,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 66. ИНН 6149007227 КПП 614901001 ОКПО 48276957. Р/С 40702810804040000155, В ФИЛИАЛЕ ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФИС Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/С 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТЗОВ "АСТРЕЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРЕ СЕЛО, ВУЛ. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 54 | 0022370861 | 704,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛХИМ-КАР НН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЗАЙЦЕВА, 35. Р/С 40702180607700002091 В СОРМОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК", БИК 042227770, ИНН 5263042225, К/С 30101810700000000770. ДИРЕКТОР - КРЬСТЕВ СТЕФАН ЛЮБЕНОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 566 від 08.07.2011 )
| 16 | ФОП ДАНИЛЕНКО ОЛЕНА ОСТАПІВНА | ЛЬВІВСЬКА | ЮР. АДР.: 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. І. ХРЕСТИТЕЛЯ, 78/21; ФАКТ. АДР.: 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 17 | 2323323769 | 22,20 | Злотий | "MEDIUM SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-290, BLACHOWNIA STARA GORZELNIA, UL. PODLASKA 9, КПП 152144505, NIP PL 9451879169, K.R.S. 0000179630. BANK B.G.Z. S.A. WARSZAWA, SWIFT GOPZPLPW, ACC. 38203000451110000000953610 PLN. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ZBIGNIEW JUSZCZYK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФОП МИКОЛІВ ОЛЕКСІЙ БОГДАНОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 2971212114 | 1,64 | Євро | "ZAKLAD PRZEMYSLU DREWNEGO POLBUK S.C" | ПОЛЬЩА, M. DYRKACZ, B. DYRKACZ, 38700. USTRZYKI DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA 16, NIP PL 689-11-55-120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | 536,03 | Долар США | ТОВ "ЛАХИСАМ" | УЗБЕКИСТАН, 100011, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. А. КАДЫРИЙ, 25А. ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИЛИАЛ ОАКБ "КРЕДИТ-СТАНДАРТ", ИНН 201251655, ОКОНХ 71150. Р\С 20208000900491641019, В\С 20208840900491641016; ЗАО "UTBANK", МФО 00395, ИНН 201251655, ОКОНХ 71150, Р/С 20208000400491641026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )
| 19 | ТОВ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ. ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 5-А | 0031305837 | 1800,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЕФТЕСПЕЦМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 450095, Г. УФА, УЛ. 8 МАРТА, 12; ПОЧТ. АДР.: 450095, Г. УФА 450095, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, 20, ОКПО 75818451. ИНН 027 810 8180, КПП 027 801 001, ОГРН 105 020 458 7564. Р/С 4070 2810 7060 0010 1947 В БАШКИРСКОМ ОСБ N 8598, Г. УФА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1582 від 17.12.2010 )
| 20 | ТОВ "ГРАЙФ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03113, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 2, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 17 | 0031409147 | 1,12 | Євро | "SIA "PARK DEMIKS" | ЛАТВІЯ, РЕГ. N LV 50003605401; LV - 1068, РИГА, КУРЗЕМЕС ПР. 3. A/S DNB NORD/LB, SWFT: RIKOLV2X ACC. LV43 RIKO 0002013003859. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - О. РЕВЯКІН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ФАВОРИТ-2004" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43, КОРП. 11 | 0032826286 | 17,94 | Долар США | ТОВ "ПОЗИТИВ" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. САЯТ НОВА, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "БУШЕЛЬТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 14-В | 0035265044 | 0,72 | Долар США | "AMERICAN ROD & GUN INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SPRINGFIELD MO USA 85803, COMMERCE BANK OF SPRINGFIELD MO, (ABA # 101000019), P.O. BOX 2817, 1661 HOONVILLE, SWIFT: CB KC US 44. ПРЕЗИДЕНТ - BURT STEINBERG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,62 | Долар США | "ATHENA HOLDINGS LTD" | БЕЛІЗ, #1 MAPP STREET, BELIZE CITY. ACC (IBAN): LV83 AIZK 0001 1400 9253 8 (USD), BENEFICIARY BANK: AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22, CORR. BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (USD), ACC.70-55.061.626 (USD), SWIFT: RZBA AT WW. ДИРЕКТОР - МАРІЯ СМІТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМОТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 334 від 12.04.2011 )
| 23 | ТОВ "ПРОМОТЕКС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16, КОРП. 13 | 0035812606 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 24 | ТОВ "ГЛАС ТРЕЙД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ ПР. ПЕРЕМОГИ, 42-37 | 0034670087 | 500,00 | Російський рубль внп. 1997 р. | ТОВ "СВ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 462430, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. Г. ОРСК, УЛ. М ЖУКОВА 7-Б ОФ. 1. ОКПО 89459056, ИНН/КПП 5614047803. Р/С 40702810859640000340 В ЕФ ОАО "УРСА БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577940. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ С. В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ ВТФ "ВЕЛАМ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54008, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 67 | 0013842002 | 2506,87 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ФЭН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР: 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. Д. ИБАРРУРИ, 2, ОФ. 1; ПОЧТ. АДР: 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 82. Р/С 40702810400010002989В ОАО "БАНК ЕКАТЕРИНБУРГ", К/С 30101810500000000904, БИК 046577904, ИНН 6658030615, КПП 665801001, ОГРН 102660735199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП ВКФ "ТОРГ-АГРО-ЛЮКС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СЕРЕДНЯ, 15 | 0026343223 | 9,90 | Євро | "HANDELSUNTERNEH MUNG FRANZ JAHN" | АВСТРІЯ, BURGGASSE 43-45, 1070 WIEN OSTERREICH; P.S.K.- BANK, WIEN KONTO NR. 9624535 (BLZ 6000) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ПП "ДИКВАТ-8" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 63, КВ. 8 | 0035178182 | 15,60 | Долар США | "D.A.T.A L.T.D." / "DATA LTD" | ГРУЗІЯ, TBILISI, CHXIKVADZE 39. HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22 NADZALADEVI BRANCH OF JSC TBC, SWIFT: TBCBGE22820, ACC 95136120100002 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ППВКФ "ДОМІНОС" | ПОЛТАВСЬКА | 36014. М. ПОЛТАВА, ПРОБ. СПОРТИВНИЙ, 13-Б | 0034825829 | 11,10 | Євро | "GOSKIMPEX SPOL. S.R.O." | ПОЛЬЩА, 737 01 CESKY TESIN SMETANOVA 1912/5. GETIN BANK, ACC 80 1560 1094 0000 0030 6559. ДИРЕКТОР - WIOLETTA OLSZA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДІАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 274 від 25.03.2011 )
| 29 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДІАК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА. ВУЛ. 6-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 5 | 0021124657 | 1,80 | Євро | "UAB "KAUNO TARA" | ЛИТВА, LT-48402 УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-452 Г. КАУНАС КОД 302294532, КОД LT100004502417, ACC LT407044060006666285 AO SEB BANKAS, ДИРЕКТОР - РЕКШТИС А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ПРОГРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 119 від 08.02.2011 )
| 30 | ПФ "ПРОГРЕС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 20. Р/Р 26006010058865 У ВАТ "ВТБ БАНК" ВІДДІЛЕННЯ "ХАРКІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" (МФО 321767). ДИРЕКТОР - КУЗНЄЦОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | 0024137347 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 31 | ТОВ "КУПЕЦЬ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКИХ ДИВІЗІЙ, 17. Р/Р N 26004040046586 (РОС. РУБ.) В ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" (МФО 351931). ДИРЕКТОР - АКІМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. | 0031437965 | 6549,02 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФОРТУНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "УКРІНТЕРФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 68-А, КВ. 46 | 0033899659 | 7,20 | Долар США | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288, BIS NGUYEN VAN CU, CAN THO, ACC.011.1.37.000779.8 BANK REF: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO), SWIFT: BFTV VN VX. ГЕН. ДИРЕКТОР - ДОКТОР ФАМ ТХИ ВЬЕТ НГА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ЕОЛІКА-ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 20 | 0034955368 | 40,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛАЙ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2, ОФ. 51. ИНН/КПП 3123130598/312301001, Р/С 40702810316000003189 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНКА ВТБ, Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403757, К/С: 30101810400000000757. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКОВ М. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВФ "МОНАДА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 566 від 08.07.2011 )
| 34 | ТОВ НВФ "МОНАДА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0019231110 | 2,10 | Долар США | ВАТ "НПО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ТЕРРИТОРИЯ ОАО "ТАТЭЛЕКТРОМАШ", АБК-3, А/Я 72, ОГРН 1051614020424, ИНН 1650125859, КПП 165001001, В/С 40702840962030103574 В ОСБ БАНК ТАТАРСТАН N 8610, Г. КАЗАНЬ, БИК 049205603 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПП "ВТФ "АГРОСТАНДАРТ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. К. МАРКСА, 40/10, КВ. 42 | 0033277168 | 39,85 | Долар США | "DOGA ORGANIK GIDA VE TARIM URUNL. URETIM VE TIC. ITH. IHR. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MURADIYE SANAYI BOLGESI KURTKAR PLASTIK YANI MURADIYE, MANISA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП "ВОДОЛІЙ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ПР. ПЕРЕМОГИ 13, КВ. 120 | 0034438741 | 30,00 | Долар США | ЧП "ХАШИМОВ УКТАМ ХОЛМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ГАГАРИНА, 63/4, ИНН 461660980, Р/С 20210007046624750001 В АКБ "ПАХТАБАНК" В Г. САМАРКАНД МФО 00279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )
| 37 | ТОВ "ОМЕГА КЕРАМІКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ШУТНІВЦІ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 2-А | 0033246920 | 6,10 | Євро | "KEPAMODOMN ЕМПОРІА EIDON "КЕРАМІКНЕ Е.П.Е" | ГРЕЦІЯ, КОД 12568974047, 47 KM HIGHWAY ATHENES - LAMIA AVLONA - ATIKIS T. K. 19011. NR. KONTA GR73 0172 1600 0051 6002 9343 646 V PIREUS BANK S. A. ДИРЕКТОР - K. PSARAVTIS" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ТУЛОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 412 від 05.05.2011 )
| 38 | ПВКП "ТУЛОН" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 76/3 | 0031161381 | 4,90 | Євро | "PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH" | АВСТРІЯ, BETERIEBSGEBIET NORD 5, A-5412 PUCH, OBERBANK AG, IBAN: AT 281509000371080029, BIG OBKLAT2L | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 676 від 07.06.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
