МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.06.2010 N 758 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.05.2010 N 5907/5/22-6016, вх. від 27.05.2010 N 07/36639-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.07.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.06.2010 N 758
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ФЕМІДА-ІНТЕР" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 36 | 0020136463 | 5,90 | Долар США | "ASPEN SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL. GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE 39109026040000000106103720 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ІП "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20 | 0033449307 | 3,40 | Євро | "F.P.H.U. "AMP-DREW S.C." | ПОЛЬША, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ВАШ ВИБІР ТЕХНО" | ВОЛИНСЬКА | М. РАТНЕ, ВУЛ. НОВА, 14 | 0033791841 | 24,70 | Долар США | ОДО "ВАШ ВЫБОР ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, 224029, Г. БРЕСТ, УЛ. КОММЕРЧЕСКАЯ, 17-420. N 3012000002339 В БАНКУ ФИЛИАЛА N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", МФО 150501171, УНП 290352783, КПО 29212378 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ВОСТОК-РУДА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. КАПІТАЛЬНИЙ 2 | 0019354901 | 152,10 | Євро | "SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FINLAND CORP." | ФІНЛЯНДІЯ, PIHTISULUNKATU, 9, P.O.BOX 100, 33311, TAMPERE. SANDVIK MINING AMD CONSTRUCTION FINLAND CORP ACC. 16603095895IBAN CODE F174 1660 3000 0058 95 B NORDEA BANK FINLAND; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЙОРМ ЮНТЕНЕН. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ ТПК "ДНІПРОСПЕЦМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК Ж/М КОМУНАР, 5-А | 0030720673 | 2,17 | Долар США | КОМПАНІЯ "ABECORE COMMERCIAL & CO, S.A." | ПАНАМА, RICARDO J.ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR 401. N LV65PARX0004326400001 B AO "PAREX BANKA", RIGA, SMILSU 3, LV-1522, SWIFT PARX LV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - АРСЕНЮК В. Ю. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "УКРНІХРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, ОФ. 325 | 0032613928 | 20,57 | Євро | "TFA FILINOX SPA." | ІТАЛІЯ, VIA FRIULI 2 - BOX 58, 31020 S.VENDEMIANO (TV). ACC 000040310040, ABI 03051 CAB 12001 CIN V SWIFT BARCITMMBKO, IBAN NO IT66 V 03051 12001 000040310040, BARCLAYS BANK BRANCH OF TREVISO. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕМІЛІО БІНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПОНАДВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ШИН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 4903, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 16 | 0033115398 | 282,25 | Долар США | "EURO TYRES MANUFACTURING SRL" | РУМУНІЯ, BLV. PORTILE DE FIER NR.1 DROBETA-TURNU SEVERIN, MEHEDINTI COUNTY, ДОВІРЕНА ОСОБА - ШІМОН ЛЕЙБЕРА. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,60 | Євро | "GUANDONG GREATOO MOLDS INS" | КИТАЙ, JIEDONG ECONOMIC DEVELOPMENT EXPERIMENTAL AREA JIEYANG CITY GUANDONG PROVINCE, 515500, BANK OF CHINA, JIEYANG BRANCH. BENEFICIARY'S ACC USD 802218285208095014, EURO 802218285208095038. SWIFT BKCHCNBJ400. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ПП "ДНІПРОЛІССЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1 | 0034433125 | 4,80 | Долар США | "KOSTENKO EDVARD" | ІЗРАЇЛЬ, 32697 HAIFA, ABBA SILVER 119 BOX 108. BANK LEUMI ISRAEL, BRANCH NAME TCHERNICOVSKY. SWIFT LUMITTLV. ROUTING NUMBER IL010720. ACC 72001567810. HAIFA; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОСТЕНКО Е. В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "ВЕСТ ІНЖИНІРИНГ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76 | 0035124294 | 11,31 | Долар США | "BEST GIDA TARIM URUNLULERI DIS TICARET LTD STI/BEST FOOD AGRICULTURAL PRODUCTS FOREIGN TRADE LTD. CO" | ТУРЕЧЧИНА, YENI MAH. FAIK AHMET BARUTCU CAD.NO:3, ERZIN-HATAY-TURKEY; FINANSBANK, BRANCH NAME: DORTYOL / HATAY, CUSTOMER: 16895436, ACC EUR 312/20241715, IBAN TR580011100000000020241715, ACC USD 312/20222482, IBAN: TR110011100000000020 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОЗАВОДСЬКА, 7 | 0000659101 | 27108,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | "SISTEM ONE LTD" | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, TCC. AJELTKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, MAJURO, MH 96690, REG N 0244478; PAREX BANK, LATVIJA, ACC: LV13PARX0007732140001, SWIFT PARX LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОРСАК В. С. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "СТД АГРОТЕХНІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49026, М. ДНПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕКІВСЬКА, 22 | 0035681422 | 1,35 | Євро | "SAMPO ROSENLEW LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, FIN-28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A; ACC 158830-19499 "NORDEA BANK LTD", SWIFT NDEAFINN, IBAN FI 10 1588 3000 0194 99, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - JALI PRIHTI; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЯЛІ ПРИХТІ. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
| 12 | ЗАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1 | 0004873009 | 5,00 | Євро | РУП "МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 17, Р/С 3012000205149/978 В "БЕЛПРОМСТРОЙБАНКЕ" Г. МИНСК, МФО 153001386, SWIFT BPSB BY 21386, ДИРЕКТОР - ДИЕВ В. Н. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ НОРМАЛЕЙ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 26-А | 0000235795 | 308,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ИНТЕЛКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ДОМОДЕДОВСКИЙ Р-Н, ПГТ. АГРОГОРОД "ЗАРЯ ПОДМОСКОВЬЯ", 50 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ФОП КАРПОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 31 | 2614517498 | 4,00 | Долар США | "ЧЛ БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РИБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП НАЧВАЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЛІСОВА, 1 | 2820301915 | 2,10 | Долар США | "ЧЛ БОРИСЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. РИБНИЦА, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 22, КВ. 8 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "АПША ТЕХНОКАТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНЄ ВОДЯНЕ, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 11 | 0030886233 | 4,00 | Євро | "RAMON TUBAU CIRERA" | ІСПАНІЯ, М. БАРСЕЛОНА, С. БОРРЕДА, ВУЛ. ЛА РОККА, 8 BANK DE AHORRJS DEL MEDITERRANEO N 2090691371004007312308600 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "ГЕЛП-УКРАІНА" ЙОЗЕФ ГРЕГА" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОНІК, ВУЛ. МИРУ, 1 | 0033851018 | 26,89 | Євро | "HELP JOZEF HREHA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, SOLIVARSKA, 1/A, ICO 36497720, IC DPH SK 2021883831. N 81249913/5200 B "OTR BANKA PRESOV LEVOCSKA 108001". КЕРІВНИК - ГРЕТА ЙОЗЕФ | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 18 | ТОВ "СТЕЛАС" | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ХОЛМОК, ВУЛ. СВОБОДИ, 69 | 0034278246 | 7,99 | Євро | "COBEX KFT" | УГОРЩИНА, 6722 SZEGED ATTILA UTCA 17-19 TRADE REGISTER 06-09-010869, TAX NUMBER 12055203-2-06 BANK CIB BANK ZRT. BANK ACC. P/P: 10700024-04459107-51100005 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФОП БРАУНШТЕЙН ОТТІЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ГРАБОВСЬКОГО, 18 | 2690820336 | 6,20 | Долар США | "SWEET DREAM 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 4116 BERTKBOSZORMENY, KOSSUTH U.21, ADOSZAM: 12539792-2-09. B/P 10402647-26415772 K&H BANK RT, 5900 ОРОШХАЗА, ВУЛ. РАКОЦІ, 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ "ТАЛКО" | ЗАПОРІЗЬКА | ПРИАЗОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОВАСИЛІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА, 184 | 0031433316 | 8,00 | Долар США | "ИП ЛИСТВЕННЫЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, ПЕР. ЛЕТНЫЙ, 11, КВ. 2, УПН 590820779. Р/С 3013611803013 В "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 602, Г. ЛИДА, УЛ. ПОБЕДЫ, 30, КОД 153001749 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "АКВАРТ-УКРАІНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69014, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РАДИСТІВ, 56 | 0033794910 | 705,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АКВАМАРИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109559 Г. МОСКВА, УЛ. БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 30, ОГРН 5087746204640, ИНН 7723680022. Р/Р 40702810500000001656 В АКБ "НАШ ДОМ", К/С 30101810700000000203, БИК 044579203 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ВАТ "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" "ОБУХІВСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ" | КИЇВСЬКА | М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 13 | 0030389193 | 10,00 | Долар США | "IES-ENERRGOSTROYENGIN EERING" | МАРОККО, 89 BD.D' ANFA, RESIDENCE IBONOU ZAIDOUN "B", APPT26, CASABLANCA ANFA MOROCCO. SOCIETE MAROCAINE DE BANGUES COMPTE 022780000085000513363474. ДИРЕКТОР - Є. А. БРАГИМ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП "ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 21 | 0032152706 | 3,60 | Долар США | АТ СП "MOLDCARTON.OA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2016, М. КИШИНЕВ, С. ДОБРУЖА, УЛ. ДЕЧЕБАЛ 15. BENEFICIARI BANK: MOLDINDCJNBANK S.A. ACC 36111474, SWIFT MOLD MD 2X. BANK CORRESPONDENT: CITIBANK, N.A., NEW YORK, SWIFT CITI US 33. BRANCH ONEST. ACC 222461970619. ДИРЕКТОР - ЧУМАЧЕНКО В. К. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ВАТ "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КАР'ЄР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. НОВОУКРАЇНКА, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 1 | 0001372867 | 81,63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙТРАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 125363, Г. МОСКВА, УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11, ФАКТ. АДР.: 123458, Г. МОСКВА, СТРОГИНО, ПРОЕЗД 607, 30; БИЗНЕС ЦЕНТР ZTNITPLAZA, ОФ 405, ИНН 5075018734, КПП 773301001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГУЗЕЕВА Є. В., Р/С 40702810938000000499 В ВТБ 24 (ЗАО) | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | КП N 52 "ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ХІМІКІВ, 3 | 0001414956 | 600,79 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309515 БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. МОНТАЖНА, ПРОЇЗД Ш-6, БУДОВА 3. ІПП 3128028527, КПП 312801001, Р/Р 40702810716010000659 У ФІЛІЇ ВАТ БАНК "ВТБ", М СТАРИЙ ОСКОЛ, БИК 041403757 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ТЕХНОТОРГ" | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 18 | 0013401114 | 1399,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ШАХТИ, ВУЛ. ЧАПЛИГІНА, 54. КПП 615501001, ОКПО 73281679 Р/Р 40702810400000000 В ТОВ "РУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК" М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, К/Р 30101810700000000, БІК 046027835 ДИРЕКТОР - ІВАНЦОВ Л. А. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ПП "ЕТАНА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 54, КВ. 459 | 0034642719 | 81,88 | Долар США | "SOLID FINANCE SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE, POWIAT LUBLIN, GMTNA M. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA, NR 4, LOK. 316-320, KOD 20-950 POCZTA LUBLIN, REGON 060252580, NIP 7123068097, KRS 0000282722 REIESTRACIA XI WYDZIAL KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO W LUBLINE BANK ESSENTIAL ELEMENTS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ПП "ВЛАДОКС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАТОНА, 5 - 7/1 | 0031730462 | 106,37 | Євро | "PPUH "BODNEX" | ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA, KROLEWSKA, KNIAZIE 45, NIP: 921-128-62-22, ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR, "BANK PEKAO S.A.". I ODDZIAL W TOMASZOWIE LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80, KONTO EUR: 61124028321978001011813353, SWIFT PKOPPLPW. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПП "ТОРГЦЕНТР" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 12 | 0031804146 | 37,13 | Євро | "LANDI SCHWEIZ AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, 3293, DOTZIGEN, SCHULRIEDERSTRASSE, 5. МЕНЕДЖЕР - КРІСТЕН УРС | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ФОП СТРУСІНСЬКИЙ БОГДАН АНДРІЙОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 3/99 | 1898810630 | 25,86 | Євро | "SKUP-POL KRZYSZTOF KOTOMSKI SPOLKA JAWNA" | ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84, 18-305, SZUMOWO, NIP 723-00-04-933, REGON 450087745, ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL 26874700080000170420000050, MBREPLPW BANK SPOLDZIELCZY CZYZEW | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП ФІРМА "ДНІПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Г. ДНІПРА, 6, КВ. 13 | 0023155521 | 4,35 | Долар США | ФОП МАСТРУКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСК, ВУЛ. КАМОЗИНА, 27, КВ. 111 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ДП "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" | М. КИЇВ | 04176, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/9 | 0025392188 | 393,12 | Долар США | "ТОО "КАНДИ-А" | КАЗАХСТАН, Г. АКТОБЕ, ПЕР. МАЛЫЙ-1, РНН 061800218053, ОКПО 39840928. В/С 021070863 В АО БАНК "ТУРАН АЛЕМ" АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ, Г. АКТОБЕ, ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 77, БИК 190301302, РНН 061800110051 ДИРЕКТОР - АЛАШБАЕВА Г. Б. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "С.О.В. ГАВАНЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32 | 0025636176 | 7,60 | Євро | ТОВ "SPRINGWISE" | ЕСТОНІЯ, AHTRI 10A, 10151 TALLINN. BAN EE 123300332501090009 B SAMPO PANK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ЗАТ "ПЛАНЕТА-ІНКС" | М. КИЇВ | М КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 26 | 0030904372 | 249,30 | Євро | ТОВ "ЕЛАН КОЛОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198320 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9. Р/Р 40702810270103000924 ЗАО "РУСКОБАНК" | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНО- ОПЕРАТОРСЬКА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 4, ОФ. 120 | 0032515792 | 977,30 | Долар США | ТОВ "MANA-B KFT" | УГОРЩИНА, 1106 BUDAPEST, MAGLODI STR. 16. REG. N CG.01-09-905687, TAX NO13944151-2-42. BANK ERSTE BANK HUNGARY NYRT, ACC (IBAN) HU 521160 0006 0000 0000 2401 3477 USD, SWIFT GIBAHUHB. ДИРЕКТОР - Б. И. ВІТЕБСЬКИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "БТ-ТДМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8 | 0033229643 | 10,46 | Долар США | "INVESTGROUPCOMPA NY LLC" | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 110 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | КОРПОРАЦІЯ "АРТЕРІУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0033406813 | 267,48 | Долар США | ТОВ "PHARMHEALTH" | УЗБЕКИСТАН, 100084, Г. ТАШКЕНТ, ЕМЦОВА, 1. Р/С 20208000004273404001, В/С 20208840404273404002, ТАШ. ОБЛ. РЕГИОН. Ф-ЛЕ АК "УЗПРОМСТРОЙБАНКА", КОД БАНКА 00490, ИНН 204589532, ОКОНХ 71150, ОКПО 19143392 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 944,57 | Долар США | "ИП "ROS-FARM-TUR" | УЗБЕКИСТАН, 700057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРОК, 104 ИНН 300994100. ACC. 20208840504739875001, MFO 00491, JSEB TRUSTBANK A. NOVOI STREET, 7, TASHKENT, SWIFT TRSAUZ22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 38 | ТОВ "ВТК "ЕКСПОТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА / ФРУНЗЕ 2-6/32-А | 0034481529 | 1430,00 | Долар США | "TOO "ALA GROUP PLUS" | КАЗАХСТАН, ЮР. АДР.: ALMATY YABLOCHNYA, 15. ПОЧТ. АДР.: ALMATY, AL FARABI, 17 4B, 1004. BANK OF NEW YORK, NY USA 8900514833, SWIFT IRVTUS3N, БАНК БЕНІФІЦІАР-"JSC NURBANK", В/Р 004663168 БИК 190501664, РНН 600900551819 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "ХАРВЕСТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54015, М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. В. МОРСЬКА, 15 | 0034992813 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 40 | ТОВ "ІСТОК" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ІЗМАЇЛЬСЬКА, 106 | 0024759439 | 549,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОДТЕХИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241000 Г. БРЯНСЬК, УЛ. ФОКИНА, 108-А, Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСЬК, БИК 041501758. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "СЛАВУТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253 | 0030658930 | 2000,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ИП НАУМЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344033 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ПЕСКОВА, 50-Б, ОКПО 0145908461, ИНН 616843637301, ОГРН 305616819500028. Р/С 40802810052090103580, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2015,80 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ИП НАУМЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344033 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. ПЕСКОВА, 50-Б, ОКПО 0145908461, ИНН 616843637301, ОГРН 305616819500028 Р/С 40802810052090103580, К/С 30101810600000000602, БИК 046015602, В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 42 | ТОВ ВКП "ГАББА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128 | 0031533187 | 13,20 | Євро | "N.P.T. "RINIA EXPRESS" | СЕРБІЯ, KOSOVO DECANI DECANI HIM MUSHKOLAJ 33 CERTIFICATE OF REGISTRATION 70381344 DATE OF REGISTRATION 13.09.2006, PERSON ID 1009513830 KSB-KASABANK, DECAN-KOSOVO 770520000S041094, KODE 005126698, ID 1009513813 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВУЛОК, 9 | 0032833927 | 15,00 | Долар США | "ТОО "БАЙТЕРЕК А" | КАЗАХСТАН. Г. АКТОВЕ, УЛ. ЖАРМЕНКЕ, 1; РНН 061800249614, ОКПО 40692054. Р/С 044467068, В/С 035070066 АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БТА БАНК", Г. АКТОВЕ, ПР. АБУЛХАЙР-ХАНА, 51, БИК 190301302, РНН 061800110051, ДИРЕКТОР - АЛАШБАЕВА ГУЛЬБАНА БИСЕНБАЕВНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "РІО-КР" | ОДЕСЬКА | 66344, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСИ | 0034284553 | 4,90 | Долар США | "ИП "КРИНА" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА 12-А, К.БЛ 2, 1К. Р/С 3012035535017 В СОВЕТСКОМ ОТД. АО "ВПС БАНК", Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 9, КОД 339, УНН 193081192. ДИРЕКТОР - ГОРДЕЙ Н. В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ПП "ОРИОН ШИЛЛИНГ КОМПАНІ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЛ, ПР. СУВОРОВА, 13, КВ. 1 | 0035597071 | 2,10 | Долар США | "FORTMARINE LTD" | ЕСТОНІЯ, GRANIIDI 22-2, TALLIN 10413. BANK HANSABANK, TALLIN. IBAN EE242200221020665372, ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,20 | Євро | "MARINE CREW MANAGEMENT LTD" | ЕСТОНІЯ, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN. BANK: COMMERZBANK AG, GERMANY ACC AZNA 800304853700, SWIFT COBADEHH. ДИРЕКТОР - БАСКАКОВА В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 46 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ІНТЕР-АГРО" | ПОЛТАВСЬКА | 36036, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 46 | 0035796506 | 3,80 | Долар США | "БАРАДАРАН МИРХЕЛ" | АФГАНІСТАН, М. МАЗАРІ-ШАРІФ МАРКЕТ САЛАДУХІН, 51. Р/Р 0501102000645914 USD, ВІДКРИТИЙ В КАБУЛ БАНК, М. МАЗАРІ-ШАРІФ, MIR KHAIL BROTHERS LTD. ПРЕЗИДЕНТ - ЯКУБИ ГУЛАМ ХАЗРАТ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "УКРТЕХНОФОС" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 370/В | 0030946915 | 246,38 | Євро | "ALPARI TRADING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSTRASSE 50, 10117, BERLIN, IBAN. DE 28 1208 0000 4035 3437 00, DRESDNER BANK, ДИРЕКТОР - КУЗЕМА В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ДП "РЕГІОН-ІНВЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. КОМАРОВА, 1 | 0031691895 | 273,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЖД-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143502 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, 55, СТР. 1 ИНН/КПП 5017082378/501701001, Р/С 40702810100000003305 В ЗАО "ВТБ 24", Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000716, ОГРН 1095017000165, БИК 0445525716. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЕВ В. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "КОМПРЕССОРМАШ" | СУМСЬКА | 40035, М. СУМИ, ВУЛ ЗАЛИВНА, 7 | 0032462238 | 1,40 | Долар США | "OAJ "NAVOIYAZOT" | УЗБЕКИСТАН, 210105, Г. НАВОИ-5. NATIONAL BANK FOR FEA OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN NAVOI BRANCH, SWIFT: NBF AUZ2XNAV, OKPO 15725335, ACC 20210840700429662001, БИК 00196. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОТЫРОВ Б. Б. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ФОП ДОВГАЛЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХІВ, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 16 | 2621012438 | 11,00 | Євро | "MAR-MA" | ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2, 55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA Z.O.O.", NIP: 8961459459, REGON: 020735660, KRS: 0000307394, KONTO BANKOWE: MILLENNIUM BANK-87 1160 2202 0000 0001 0919 7376. ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ВАТ "БУЛАТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | СМТ МИКУЛИНЦІ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 35 | 0000907438 | 6,60 | Євро | "MARCEL CHLADEK "GOMAC" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOBRICHOVICKA 741, 253 28 CERNOSICE, OKRES PRAHA-ZAPAD, SWIFT KOMBCZPPXXX, VAT CZ 6711020767, IBAN CZ8401000000000320643021 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "СЕРВО - ПАК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 96 | 0014066327 | 162,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603107 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ГАГАРИНА, 97 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ ФІРМА "ВАЛЕКС ЛТД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 38 | 0021202328 | 0,00 | Українська гривня | "ZAKLAD PREMYSLU MIESNEGO BIERNACKI SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. DWORCOWA 47D, 63-200, JAROCIN GOLINA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ПО МП "ЛИМАН-СІЧ" | ХАРКІВСЬКА | М. ВОВЧАНСЬК, ВУЛ. МЕТАЛІСТА, 14 | 0025463913 | 16,00 | Євро | "FRANZ JAHN COMPANY" ("HANDELELSUNTERN EHMUNG FRANZ JAHN") | АВСТРІЯ, BURGGASE 43-45, VIENNA, A-1070, ATU 1205530P / A-1070 WIEN, BURGGASSE 43-45. TEL.0041 1 5232700, 52327004, UID: ATU 12055309. P.S.K P 624535 А/С: 9624535 ДОВІРЕНА ОСОБА - ФРАНЦ ЯНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ЗАТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК" | ХАРКІВСЬКА | НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСЕЛІВКА, ВУЛ. ПІЩАНА, 2 | 0030773938 | 7,63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНФОРМЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 114, Р/С 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11,51 | Долар США | ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД НЕМАН" | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ЛИДСКИЙ Р-Н, Г. БЕРЕЗОВКА, УЛ. КОРЗЮКА, 8. Р/С 3012001418014 В ОАО "БПС БАНК" Г. ЛИДА, УЛ. МИЦКЕВИЧА, 6-А | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 56 | ТОВ "УКРЕНЕРГО- НАФТОГАЗПРОМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГВ. ШИРОНІНЦІВ, 13 КВ. 97 | 0034466763 | 340,97 | Євро | "UKR PELLAMI S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA GIULIANO CORBELLI, 34/A 47897 FIORENTINO-REP (САН-МАРИНО) | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ТОВ "КЕРАМА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 249/2 | 0035973110 | 8,77 | Долар США | "CHAOZHOU MEITAO CERAMICS CO.LTD" | КИТАЙ, EAST RROAD MARK/8, XIXI CHANGMEI, FENGX1, CHAOZHOU, GUANGDONG BANK OF CHINA, CHAOZHOU BRANCH, CHAOZHOU AVE. CHAOZHOU CITY GUANGDONG, P/C 80954304808093014, SWIFT BKCHCNBJ4IP, | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ФОП ТУРОВСЬКА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТУРКЕСТАНСЬКА, 24-А, КВ. 2 | 1969320366 | 21,33 | Євро | "ЧПТУП "АЙСУН" | БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. СВЕТЛОГОРСК, УЛ. АВИАЦИОННАЯ, 26, К. 7-9. УНН 490431488. Р/С 3012205130014 В ОТД. ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. СВЕТЛОГОРСКА, МФО 151501958. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАМЕДОВ ИЛЬГАР НАХМЕТ ОГЛЫ. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ФОП КОЗАКОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛАНОВА, 52, КВ. 27 | 2322100011 | 9,20 | Євро | ТОВ "АНКАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОЕЗД, 1. ОГРН 1067746484376, ИНН 7715598254, КПП 771501001. АКБ "СОЮЗ" Г. МОСКВА, 127006, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ 34, СТР. 1. В/С 40702978101040000150. ТР. В/С 40702978201047000150, БИК 044585122. SWIFT JCAMRUMM. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ФОП КАЩІЙ ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РИБАСІВСЬКА, 18, КВ. 1 | 2663410576 | 1,63 | Долар США | "ЧПТУП "АЙСУН" | БІЛОРУСЬ, 247434, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ, Г. СВЕТЛОГОРСК, УЛ. АВИАЦИОННАЯ, 26, К. 7-9. УНН 490431488. Р/С 3012205130014 В ОТД. ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" Г. СВЕТЛОГОРСКА, МФО 151501958. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАМЕДОВ ИЛЬГАР НАХМЕТ ОГЛЫ. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ФОП КРАСИЛЬНИКОВ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. СТРУНИЦЬКИЙ, 10/3 | 3001712478 | 4565,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГРИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001 Г. БЕЛГОРОД, УЛ. НИКОЛАЯ ЧУМИЧОВА, 60 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 62 | ФОП ОСОБА ЛУБ'ЯНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ДВОРІЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. СТЕПНА, 32 | 1057309310 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 63 | СВК "ІЗУМРУДНИЙ" | ХЕРСОНСЬКА | 75500, М. ГЕНІЧЕСЬК, ВУЛ. 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 2-А | 0000233709 | 1,10 | Долар США | ТОО "ДИОНИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 7,00 | Долар США | "ОРЛОВСКИЙ В/З" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЗАНЬ | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" | |||||
| 64 | ВАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 120 | 0000213440 | 836,42 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДАЙВ-ТЕХНОМАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 170024 М. ТВЄРЬ, ВУЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА, 17-А. Р/Р 40702810200000003182 В ОАО "ТГБ", К/Р 30101810100000000790, БІК 042809790, КПП 695001001 П/Р В ДОЛ.США 40702840900000000086; Т/Р В ДОЛ.США | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 65 | ДП "ЯРМОЛИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 2 | 0000993343 | 83,85 | Долар США | "АТЛАНТІК С.С." ЕООД" | БОЛГАРІЯ, СОФІЯ 1404, ВУЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, Д1224103650. T.IS BANKASI BESDCTAS BRANCH, ACC 10080959521, IBAN TR 690006 4000 0021 0080 9595 21, SWIFT ISBKTRIS | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 66 | ТОВ "ДЖЕЙ СІ АВТО" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ, 41 | 0031218650 | 52,04 | Долар США | SRL "JC AUTO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2002, MUN. CHISINAU STR. PADURII 6/1. BANK SORTING CODE: 280101710 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., MUN. CHISINAU F.M.COSTIN, SWIFT AGRNMD2X, ACC 2251804021494, ACC 2251104051494 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 67 | ТОВ "БАРКОСОФТ ЕКСПОРТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, С. ПАВЛИКІВЦІ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 30 | 0036238975 | 38,47 | Долар США | ПП МАДРАХІМОВ ІСРОІЛ ХАМІДЖАНОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, М. НАМАНГАН, ВУЛ. ФІДОКОР, Т.3, 6, ИНН 434756991. "АГРОБАНК" ДАВЛАТАБАДСКИЙ Ф-Л МФО 00259, Р/С 20218000404064678001, ИНН КОД 434756991, СТ. РАУСТАН 741007 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 від 21.07.2010 )
| 68 | ФОП СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | 185,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ТАРАБАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ. КЛИМОВО, УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН 321600029861 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 69 | ТОВ "МАРЕЛЛІ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 | 0036262334 | 36,90 | Долар США | ТОВ "СМОЛИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214000 Г. СМОЛЕНСК, УЛ. 2-Я САДОВАЯ, 2, Р/С 40702810600000001514 В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "УРАЛСИБ", Г. СМОЛЕНСК, БИК 046614711, ИНН 6729029915, КПП 672901001. ДИРЕКТОР - КОВАЛЕВА ИННА ФЕДОРОВНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,80 | Долар США | ПП ВОЛИЕВ РУСТАМ АБДУХАМИДОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГАЛАБА, 14. Р/С 20218000404215095001 В АКБ "ТУРОН БАНК", МФО 01019, ИНН 447960843 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | А.А.Мельниченко |
