МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.05.2010 N 592 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 692 від 17.06.2010 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 23.04.2010 N 4771/5/22-6016, вх. від 27.04.2010 N 07/29040-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.06.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2010 N 592
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALEX TRADE GROUP L.T.D." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TRIDENT CHAMBERS, P. O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA, BUSINESS COMPANY NUMBER: 1419203, IBAN: CY 4208689090710567823 BENEFICIARY'S BANK HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA ZURICH SWIFT: BLCCHCG, CORR. BANK HSBS BANK USA NEW YORK ACC: 000-038016, SWIFT: MIDLGB22 | 3,36 | Долар США | ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIORG KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 692 від 17.06.2010 )
| 2 | "BIORG KFT" | УГОРЩИНА, HU-4337 JARMI, SZECHENYI UT. 73 ADOSZAM 14043796-2-15 КЕРІВНИК - KELEMEN ISTVANNE | 1,93 | Євро | ДП "АГРОТОРФ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 59 | 0030474765 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "CATTA 27 S.R.L." | ІТАЛІЯ, VIA DELLA SOLIDARIATA 2/1-40056, CRESPELLANO (BOLOGNA) UNICREDIT BANKA D'IMPRESA SPA, PAX.: IT 47 A0322636670000001473025 | 5,00 | Євро | ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПОВІТРЯНА, 2 | 0001553706 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "COMBUSTRIBIL SILID S.A" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. В. АЛЕКСАНДРИ 78. Ф/К. 10026000000227, ОКПО 280101845, Р/Р 2224400423, БАНК БЕНЕФИЦІАРА: ВС "ENERGBANK" SA | 16,54 | Долар США | ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "CREDIT EUROPE BANK B.V." | НІДЕРЛАНДИ, KARSPELDREEF 6А 1101 CJ AMSTERDAM ACC: 600141381 AT DUTCH NATIONAL BANK, SWIFT: FBHLNL2A | 34,60 | Євро | ДП "ЕКСЕМДЖІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К 338 | 0032245596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DEXTON BUSINESS SOLUTIONS B.V." | НІДЕРЛАНДИ, RIVIUM LE STRAAT 35. 2909 LE CAPELLE AAN DEN IJSSEL. ING BANK, GOUDA, ACC 65.09.25.351, IBAN: NL571ING B 0650 925351 | 42,60 | Євро | ДП "ЕКСЕМДЖІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 41, К. 338 | 0032245596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "ELIX-TRADE KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, JATSZO UT. 22 - 24.V3 | 0,85 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТ- СЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "GUTTA WERKE AG IM TOBEL" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-8344, BARETSWIL. КЕРІВНИК - CHRISTOF DICKEN, ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH, SWITZERLAND, PLZ 700, ACC NO 130000266.795 | 30,50 | Євро | ТОВ "МІЗОЛ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 174 | 0033895476 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "HEGEDUS PETER KFT" | УГОРЩИНА, 4060 BALMAZUJVAROS, BATTHYANY UT. 9 | 0,92 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТ- СЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "JSC "BALTIC MILLS" | ЛИТВА, ZEMAICIU STR. 31, KAUNAS, LT-44175 LITHUANIA. IBAN LT57 7044 0600 0332 7433, SEB BANK, KAUNAS BRANCH, SWIFT: CBVI LT 2X | 38,51 | Долар США | ТОВ "ТД ВОВНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ПОСТИШЕВА, 99 | 0030226331 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "K+V. FA KFT" | УГОРЩИНА, 4811 KISVARSANY, DOZSA GY UT.2 | 11,59 | Долар США | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТ- СЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA, SIMOHYI OBESTER UT. 30, ADOSZAM 11241335-2-15 | 4,10 | Євро | ФОП МОЧАРКО Й. М. | ЗАКАРПАТ- СЬКА | 89300, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮБОВНЯНСЬКА, 79 | 1609809680 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "MILLENI-UM CONSTRUCTION" | ГРУЗІЯ, ЮР. АДР.: Г. РУСТАВИ, III. ПРОЕЗД, УЛ. МЕСХИШВИЛИ, 10/13, ФАКТ. АДР.: Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 20. САБУРТАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТБИЛУНИВЕРСАЛБАНКА" (220101998), Р/С 3618000036 SWIFT: TBILGE21 SAB. ДИРЕКТОР - ДМИТРИЙ КАЛАДЗЕ | 51,50 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "PACK LINE LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 59 PROFESSOR SHOR STR INDUSTRIAL ZONE, 58811, HOLON. BANK HAPOALIM LTD /12/ HAGALIL, BRANCH 507, 7 RIVAL STR., ACC: 169557, SWIFT: POALILIT | 25,00 | Євро | ЗАТ "МАСЛОЗАВОД "ПРИЛУКИ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 36 | 0030713561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "PETLOG SZOLGALTATO KFT." | УГОРЩИНА, H-1701, BUDAPEST, PF. 2 "K&H BANK", H-1193, BUDAPEST, UIIOI UT 234, HU 10 1040 01 88 5051 5353 5057 1023, SWIFT: OKHBHUHB | 1,00 | Євро | ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21 | 0034771606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "PHU "POLMAX" | ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE, UL. ARMI KREJOWEJ, 1, BANK PEKAO S. A., IBAN: PL 94124028741978001015890169, PL 34124028741787000031747141 SWIFT PKOPPLPW | 4,80 | Євро | ПП "ТРАНС - МЕТАЛ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. БОРАТИН, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 20 | 0035229383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "PIOS HANDEL UND BETEILUNGS GMBH" | АВСТРІЯ, BETRIEBSGEBIET NORD 5, A-5412 PUCH. OBERBANK AG, IBAN: AT281509000371080029, BIC: OBKLAT2L, ДИРЕКТОР - NORBERT SOMMERAUER | 4,90 | Євро | ПВКП "ТУЛОН" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 76/3 | 0031161381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "PROSEX INVENTIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UITE 404, ALBANY HOUSE, 324/326 REGENT STREET, LONDON, WIB 3HH. IBAN LV04 RTMB 0000 6018 0663 5, SWIFT: RTMBLV2X BANK RIETUMU BANKA BANK ADDRESS 54 BRIVIBAS STR. RIGA, LV-1011 | 20,14 | Долар США | ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "SC "DOMINA TEAM SRL" | РУМУНІЯ, J22/1124/2006 CUI 18641652 STR. ANTON CRIHAN, 23 BLOC EIA ENTRANCE A, FLOOR 3RD.R.1. GROUPE SOCIETE GENERALE BRD USD: RO89 BRDE 240SV 5544 7262400 | 1,26 | Долар США | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТА РИБКА" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, С. МИГІЯ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | 0031997672 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "SC TRANSRAPID-COM SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 1002600159801, ПДВ 0505267 ЮР. АДР.: MD - 2060, М. КИШИНІВ, ВУЛ. DELEANU 7/1 АР 31, ФАКТ. АДР.: М. КИШИНІВ, ВУЛ. SAEMIZEGETUZA 15 OF. 504. КОМ. БАНК "МОЛДОВА - АГРОИНДБАНК" ВТ ФІЛІЯ N 4 М. КИШИНІВ, Р/Р 2251152032101, БІК: AGRNMD2X887, ДИРЕКТОР - FEU | 2,28 | Долар США | МПП "ТІТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СОСЮРИ, 137 | 0021812506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "SIA "ACTIVE PRO" | ЛАТВІЯ, CIECERIES IELE 5-31 RIGA LV - 1002 "SWEGBANK" SWIFT: HABALV22Б, IBAN: LV31HABA05510123344398. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - AIGARS DUDARS | 12,10 | Долар США | ТОВ "ТРАНССЕРВІС-М' | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПЛОЩА ОЛЕКСІЇВСЬКА, 11/1 | 0032230286 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | " SIA "FLORESTA" | ЛАТВІЯ, RIBENE LV3129 SMARDE, DISTRICT TUKUMS, VAT LV40103199322 BANK: SWEDBANK ACC.LV23HABA0551024546714 | 22,70 | Євро | ТОВ "ЕЛІТ-ВУД" | ЗАКАРПАТ- СЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. РОЗІВКА, ВУЛ. ТРУДОВА, 2-А | 0033868861 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "SIPO COAL LTD" | КІПР, ARCH. MAKARIOU III & AGAPINOROS 2, IRIS TOWER, OFFICE 401, NICOSIA MARFIN POPULAR BANK LTD., AYIOI OMOLOYITAE BRANH-NICOSIA, IBAN: CY 71 0030 0011 0000 0011 3200 0130, BIC: LIKI CY 2N | 93,31 | Долар США | ПП "НВФ "БУДІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. МИРНИЙ, 19/85 | 0031857329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "SPANEVELLO SRL" | ІТАЛІЯ, VIA PONTE D'ORO, 8Q. 36015 SCHIO (VI) ПРЕЗИДЕНТ - РЕНАТО СПАНЕВЕЛЛО. UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, SCHIO AGENCY. IBAN: IT09A0322660750 000004647513. SWIFT: UNCRIT2VSCH C/C 4647513 | 42,30 | Євро | ВАТ "ЖИВИЦЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СМТ ВИГОДА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0013652508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "SRL B.D.P. "ROOL-GRUP" | МОЛДОВА. РЕСПУБЛІКА, 4/4, MIRCEA CEL BATRIN, CHISINAU, (Г. КИШИНЕВ, УЛ. МИРЧА ЧЕЛ БЕТРИН, 4/4) Р/Р 22247185 В КБ "ENERGBANK", ДИРЕКТОР - ЛАСТОВЕЦЬКОЮ О. О. | 1,02 | Євро | ВЗАТ ВДЗПТ "ЄВДОКІЯ" | ОДЕСЬКА | БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДАЛЬНИК, 2-Й МАЯКСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 27 | 0000379235 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "STANISLAV GAZO SAGATEX" | СЛОВАЧЧИНА, 97411, B. BYSTRICA, MAGURSKA, 69, ICO 10832190, IC DPH SK1020545944. ДИРЕКТОР - СТАНІСЛАВ ГАЗО. VSCOBENA UVEROVA BANKA - VUB BANSKA BYSTRICA, ACC. 1336193453/0200 | 5,66 | Євро | ПП "ЕЛЬБРУС-ІКОМ" | ЗАКАРПАТ- СЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА 147/Б | 0035663353 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 27 | "STAR CONTRACTORS LIMITED" | БЕЛІЗ, CITY BELIZE P. O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - П. АЛЕКС ТЕРКСІ, AC. (IBAN) N LT500075800051467678, BANKSNORAS VILNIUS. SWIFT: SNORLT22 | 25,24 | Долар США | КП "ВГК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 26/48 | 0022167717 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "TERRA NOVA EUROPE LTD" | НІДЕРЛАНДИ, WAREHOUSE: KAAGWEG 65B, 2157 LH ABBENES ДИРЕКТОР - MR. GOSSE RIETBERGEN. Р/С KHABUA2K/04402971; B DEUTSHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. | 2,10 | Євро | ФОП ПЕТРОВСЬКИЙ В. Ю. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, 57/10 | 2638622837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "TOO BAUMARKT" | КАЗАХСТАН, 050009, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ТОЛЕБЫ, 189-А | 0,95 | Євро | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "TRADE MARKETING & SUPPLY SOLUTIONS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), QWOMAR TRADING BUILDING NO. 6 3RD FLOOR ROAD TOWN, TORTOLA BVI, UK. GARANTI BANK INTERNATIONAL NV HOLLAND, SWIFT: UGBINL2A, ACC. NO 8263241685 IBAN: NL42UGBI8263241685 CUSTOMER NO 402872 | 200,27 | Долар США | ТОВ ПКФ "АКТИВ-ТРЕЙДІНГ" | ДОНЕЦЬКА | 83050, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 121 | 0034008421 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "UAB "ATLANAS" | ЛИТВА, ALEJA SAWANORJU 178 WILNO. BANK "SWEDBANK", KOD 73000, LT 887300010091710981, K/C 3010181090000000751 | 6,40 | Долар США | ПП "ЧАНЛІБЕЛ" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | М. НЕТІШИН, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 36 | 0034786518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "UNIVERSAL EXPORT MAGYARORSAG KFT" | УГОРЩИНА, 3903 BEKECS SZERENCSI UT13 ADOSZAM 14058154-2-05 H & BANK SZ 10400322-00019925-000000000 | 4,10 | Євро | ПП "ЄВРОЗБУТ-ПЛЮС" | ЗАКАРПАТ- СЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПАЧОВСЬКОГО, 44 | 0034231543 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "VAB "KOSMANTA" | ЛИТВА, ASANAVICINITES 38-224 VILNIUS, LIETUVA, VAT CJDE LT 2427712114 COMPANI REGISTER | 2,40 | Євро | ВАТ "ЖИТОМИРАГРОХІМ" | ЖИТОМИР- СЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. СИНГАЇВСЬКОГО, 4 | 0005488443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕНХОВАЕЛЛАРЫ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744000, Г. АШГАБАТ, УЛ. ЧАРЫ НУРЫМОВА, 3-А Р/Р N 012735677 THE CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, SWIFT: CBTUTM2A, BANK-CORRESPONDENT: "DEUTSCHE BANK A.G.", FRANKFURT, ACC: 949 924 500, SWIFT: DEUTDEFF ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИРКИШОВ Г. А. | 11,31 | Долар США | ПФ "СПЕЙС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРСЬКА, 1-А | 0021193629 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КСУЧАНГ ФУХУА ГЛАС. ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 692 від 17.06.2010 )
| 35 | "КСУЧАНГ ФУХУА ГЛАС, ЛТД" | КИТАЙ, ПРОМИСЛОВИЙ Р-Н КУЖУАНГ ЮАНЛІЙ ТАУН, ОКРУГ КСУЧАНГ, HENAN BANK OF CHINA HENAN BRANCH NO40 P/P 638705626748093001 | 2,10 | Долар США | ТОВ "ВОЛИНЬТЕХПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. КЛЕПАЧІВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 50 | 0035281349 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "ОДО "ГЕРМЕСПРОД" | БІЛОРУСЬ, 223064, МИНСКАЯ ОБЛ. МИНСКИЙ Р-Н, Д. ЗАМОСТОЧЬЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 9. Р/С 3012188790010 (ТЕКУЩИЙ БЕЛОРУССКИЕ РУБЛИ) Р/С 3012188790041 (СПЕЦВАЛЮТНЫЙ ДОЛ. США) В ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК | 3,07 | Долар США | ТОВ "ЛУКОМОРЬЕ-НИК" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. 4-Й ПАРНИКОВИЙ, 7 | 0036433169 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ІПУТП "ХОРДЕКС КОМПАНІЇ "ДАНІАНОРІС ЛЛК" | БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: 220012, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 7, КОМ. 56, ФАКТ. АДР.: 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153 УНП 100571746, ОКПО 14615751 ЗАО "ВТБ", КОД 108, В/Р 3012302545017 | 19,00 | Євро | ТОВ "ВІКТОРІЯ І К" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 14, КОРП. 4, ОФ. 5 | 0032918502 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ДП РАО "ГАЗПРОМ "ГАЗКОМПЛЕКТІМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 8, КОРП. 1 ИНН 7740000044, КПП 997250001, Р/С 40702810000000190018 В ЗАО АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. МОСКВА К/С 30101810200000000823, БИК 044525823, КОД ОКПО 05030632. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - В. В. ПОЧИНКИН | 270,35 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 8 | 0003149949 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ЗАТ "ГЕОРГИЕВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД СТАВРОПОЛЬСЬКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357800 Г. ГЕОРГЙЕВСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 96. Р/С 40702810060060100964 В ГЕОРГИЕВСКОМ ОСБ 1811 СЕВЕРО-КАВКАЗКОГО СБЕРБАНКА РФ, Г. СТАВРОПОЛЬ, БИК 040707644, ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - КОЙНАШ В. А. | 1097,01 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЗАТ "КУБАНЬГАЗСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352033 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ. КУЩЕВСКАЯ, УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, 74, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. І. Р/С 40702810900010000433 В АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (ОАО) Г. КРАСНОДАР, К/С 30101810900000000569 ИНН 2340003193 БИК 040349569 КПП 234001001 ОКОНХ 61124 ОКП | 3,99 | Долар США | ТЗОВ "ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОДВІР'Я" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. МАТЕЇВЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 | 0035982827 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ІП ЖУКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, Г. СУРСК УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 3 - 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ N 309582604900054 Р/С N 4237810648201005586 В "СБЕРБАНК РОССИИ", 442300, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Г. СУРСК | 10,00 | Долар США | ФОП БІЛОВОЛ ІГОР ІВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41660, КОНОТОПСЬКИЙ Р-Н, С. ШАПОВАЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 8 | 2383412573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ІП ЛИТВИНЕНКО О. В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ФИЛИМОНОВСКАЯ, 287/35 | 314,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАМНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПІ ХАРИТОНЕНКО А. Є. | БІЛОРУСЬ, 220012, Г. МИНСК, КАЛИНИНА 5-23 N 3013160436012 ДОЛ. США В МИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 5 ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", Г. МИНСК, К/С 6111791251001, SWIFT: BELBBY21251 | 35,67 | Долар США | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ПП ГАСАНОВ АМАР РАСИМ ОГЛИ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ИСМАИЛЛЫ, УЛ. У. ГАДЖИБЕКОВА, 16, "MUGAN BANK" ASC ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ, МФО 508450, ИНН 5400183372, ОКПО А344571, В/С 3822000924 (USD) | 0,99 | Долар США | ФОП ХАРІН ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. БАРБЮСА, 1/19 | 2592316913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "БОЛЬШОЙ ФОРМАТ" | БІЛОРУСЬ, УНП 290718015, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 123/1. Р/С 3012000009404 В Ф-ЛЕ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, МФО 100429073, УЛ. СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, 15 | 8,00 | Євро | ТОВ "ІНСТАНКОСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 10, КВ. 307 | 0034994370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ГАМА+1" | ГРУЗІЯ, 380032, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АСПИНДЗКАЯ, 10, "ТЕТРИ", ТБИЛИСИ, Р/С 3615000006, SWIFT: TETIGE22 ДИРЕКТОР - П. ЧИТИАШВИЛИ | 192,49 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИТВИНЕНКА, 3 | 0013816938 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ГРАСКО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119119 Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, Д. 42, КОР 1, ОФ 24-16. Р/С 40702810138110105696 ДОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 7813/0248 СБЕРБАНКА РОССИИ К/С 30101810400000000225, БИК 044525225, ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - ХАУСТОВ П. Г. | 1989,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРМЕТАЛООПТОРГ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНСЬКА, 7 | 0032430321 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ДЕКОДАКОМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2044, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКО РУССО, 22 | 9,99 | Долар США | ВАТ "ТРІБО" | КИЇВСЬКА | 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95 | 0005495578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "ЗАГОРСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141300 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ-ПОСАД, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, 22, КОРП. А. Р/Р 40702810300000006592 В ЗАО ТКБ К/Р 30101810800000000388, БІК 044525388, ІНН 5042097177/КПП 504201001 | 15,70 | Долар США | ТОВ "ВТОРМЕТПІВДЕНЬ" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 111-А | 0035890616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "ИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305023 Г. КУРСК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 90 К. 315. Р/С 40702810833020102467 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8596 СБ РФ Г. КУРСК, К/С 30101810300000000606, БИК 043807606 ДИРЕКТОР - ШКУРАТ О. Д. | 552,40 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТАЙМ-2002" | СУМСЬКА | ЮР. АДР.: 40030, М. СУМИ, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 4; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД 25-А | 0032185705 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "ИСТКУР | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197101 РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, 52/6 | 1559,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ КФ "АВТОРИТЕТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ПРОВ. СКЛАРОВА, 6А/43 | 0013491933 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "КАЗЕКСПОРТКОЖА" | КАЗАХСТАН, Г. ЭКИБАСТУЗ, УЛ. МАРГУЛАНА, 10/1, РНН 451600222001, ОКПО 50277155 ИИК 104070046/001. АО "АТФ БАНК", Г. ПАВЛОДАР, ATFBANK ALMATY KAZAKSTAN, Р/С 890 0260 645, SWIFT: ALMN KZ KA БАНК ПОСЕРЕДНИК - BANK OF NEW YORK, SWIFT - IRVT US 3N | 13,53 | Долар США | ФОП КОСТЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МУСІЙОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69071, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10 | 2018705895 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410000 Г. САРАТОВ, ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД, 13/19, К. 52. ИНН 6454079027/645401001, ОГРН 1066454034987, Р/С 40702810708420000337 В ФИЛИАЛЕ КБ "ЭНГЕЛЬС-БАНК" В Г. САРАТОВ, К/С 30101810200000000842, БИК 046311842 | 2157,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "МАКСІ-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, КВ. 84 ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ 4/6, КОРП "А", ОФ. 918 | 0030572948 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ "РАУФ САБИР ОГЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ДЖАЛИЛАБАД, УЛ. САТТАРХАНА, 24. Р/С 38130020620001/840 ДЖАЛИЛОБАДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ТЕХНИКАБАНК", К/С 0137010031944, КОД 50575387 | 9,85 | Долар США | ПП "ЧЕНС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 2/34 | 0035194754 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ AFA" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6611, ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН, 28. ИКНП 2200335761, "NIKOYL" ИКБ ФИЛИАЛ N 3, ИКНП 9900014901, К/С 0137010042944, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК АР, МФО 507796, SWIFT: NICBAZ22 | 204,90 | Долар США | ТОВ "ТВ-ТРАНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 31, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 28-А | 0025280457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | ТОВ "ТЕПЛОИМПУЛЬС | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТУЛА, ВУЛ. СУРІКОВА 18. Р/С 40702810300050002261 В КБ ЭКСПРЕСС-ТУЛА (ОАО) В Г. ТУЛА, БИК 047005779, ИНН 7130013035, ПП 71040100), КУС 30101810200000000779 | 908,20 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5 | 0014307570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398026 Г. ЛИПЕЦК, УЛ. БАУМАНА, 299Б ИНН/КПП 4823024773/482501001. Р/С 40702810400010000529 В ОАО "ЛИПЕВДКОМБАНК" ДОП ОФИС ФИЛ "СОВЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" К/С 30101810700000000704, БИК 044206704, ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - БОРОДИН А. Н. | 400,93 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГІСАВТО" | ДННІРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 159 | 0034231187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ТОВ "ХАЧБИ" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АХТАНАК 2/2. Р/С 241002155034 ЗАО "ЮНИБАНК" | 14,30 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ЮПІКС-МАРКЕТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ПОТЬОМКІНСЬКА, 88, КВ. 7 | 0020919389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | ЧТПУП "БЛАГО ВИД" | БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КЕДРОВАЯ, 14Б/1, Р/С 3012039391337 В Ф-ЛЕ N 700 МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" | 6,80 | Долар США | ТОВ "АЛФАІНТЕРПЛАСТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 76А | 0020054570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ЧФ ОЕ "ПЕТРИДИС К. & ПЕТРИДУ С. - ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ДЕРЕВООБРАБОТКА" | ГРЕЦІЯ, ЛЕФКОНАС-СЕРРОН, УЛ. СТРАВОНА, 18, СЕРРЕС. А.Ф.М 998978613-DOY SERRON, EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. 223 SERRES BRANCH, 19 - 21 MERARCHIAS STR., 62100 SERRES GREECE; SWIFT EFGBGRA | 6,51 | Євро | ПП "ФІРМА МІХАЛІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 2/4 | 0033232745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
