МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.03.2010 N 369 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, Служби безпеки від 12.03.2010 N 8/1/5-2385, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 05.03.2010 N 56/3/2-549НТ, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 11.03.2010 N 63/25/2045, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 06.03.2010 N 8/2829
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.03.2010 N 369
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "АКРИЛАТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 4 | 0032411817 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2-549НТ від 05.03.2010 р. вх. N 08/14304-10 від 13.03.2010 р. | |
| 2 | ТОВ "АРТСТОУН" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР-Т ЛЕНІНА, 149, КВ. 120 ДИРЕКТОР - БОНДАРЬ Ю. М. | 0036358589 | 125 | Долар США | "ARTSTONE TECHNOLOGIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 CLIFTON ROAD, LONDON W9 1SZ. ДИРЕКТОР - КАШТАНОВ Д. А. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення роз рахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1/5-2385 від 12.03.2010 р., вх. N 07/14952-10 від 15.03.2010 р. |
| 3 | ПП ФЕДОРЧЕНКО Т. М. | ЛУГАНСЬКА | М. СВАТОВО, ВУЛ. КОМІНТЕРНА, 94 | 2140009163 | 16 | Долар США | ТОВ "ОРБИТА-БЕ" | АЗЕРБАЙДЖАН, ИСМАИЛЛИНСКИЙ Р-Н, С. МОЛЛАИСАГЛЫ, ИНН 5400171291, ОКПО 5138821. Р/С 2148906/3813 В АОА "АЗЕРДЕМИРЙОЛ БАНК" НАСИМИНСЬКИЙ ФИЛИАЛ, SWIFT: АЗЕРАЗ 22, ДИРЕКТОР - МАМЕДОВА МАХИРА КАМИЛ КЫЗЫ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення роз рахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/2045 від 11.03.2010 р. вх. 08/15771-10 від 17.03.2010 р. та ДПАУ вих. N 2001/5/22-6016 від 26.02.2010 р. вх. N 07/11688-10 від 27.02.2010 р. |
| 4 | ТОВ "АМАРАНТ-2007" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 11. ДИРЕКТОР - АТАМАНЕНКО В. В. | 0035318296 | 2,31 | Євро | "LORETOS PANASIUKIENES IMONE" | ЛИТВА, SERMUKINIU, 8, KRETINGA, LT 97120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/2829 від 06.03.2010 р. вх. N 08/14637-10 від 13.03.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
