• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.12.2009 № 1455
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.12.2009
  • Номер: 1455
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 24.12.2009
  • Номер: 1455
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1455
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 N 85 від 05.02.2010 N 110 від 10.02.2010 N 201 від 26.02.2010 N 270 від 09.03.2010 N 378 від 01.04.2010 N 441 від 20.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 1123 від 07.09.2010 N 1133 від 09.09.2010 N 1258 від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 від 31.12.2010 N 370 від 18.04.2011 N 389 від 28.04.2011 N 644 від 03.08.2011 N 698 від 19.08.2011 N 703 від 19.08.2011 N 339 від 19.03.2012 N 344 від 19.03.2012 N 422 від 30.03.2012 N 919 від 15.08.2012 N 145 від 11.02.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України

Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип порушення
1ПП "ЖУЛІС"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КУТУЗОВА, 22
003371631930Долар
США
"NAMA
WORLDWIDE LTD"
КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА,
1302, WOOLIM LION'S
VALLEY II. 680,
GASAN-DONG,
GEUMCHEON-GU, SCOUL
"INDUSTRIAL BANK OF
KOREA" ACC
568-000373-56-00016,
SWIFT IBKOKRSE
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2КВП
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000,
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. УДАРНИКІВ,
27
00057931811459,83Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ
"БЕЛАГРОТЕХСНАБ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
308017, Г. БЕЛГОРОД
УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА,
2
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 від 19.08.2011 )
3ПрАТ
"АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ"
ДОНЕЦЬКАМ. МАРІУПОЛЬ,
ПЛ.
МАШИНОБУДІВЕЛЬ-
НИКІВ, 1
002560517013774Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "АРМАВИРСКИЙ
ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
352913,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
Г. АРМАВИР,
ПРОМЗОНА, 13
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
311,2Євро"METROPOL
HOLDINGS LTD"
ГІБРАЛТАР, 76 MAIN
STREET, P. O. BOX
143
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
43,9Євро"SIA ROSTA
ENGINEERINGREG"
ЛАТВІЯ, PREDAINES
IELA 41 A, RIGA
LV-1029
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4ТОВ "АМСТОР"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
СОКОЛИНА, 38
003251649233,85долар
США
"CHINA NINGBO
CIXI IMPORT AND
EXPORT
CORPORATION"
КИТАЙ, NO. 269
SISHAN ROAD.CIXI
NINGBO
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
5ТОВ "МАГИСТРАЛЬ"ДОНЕЦЬКА83112, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. КУПРІНА, 119
00319449503,35Долар
США
ТОВ "ЖАХОН-ЖОН"УЗБЕКИСТАН, Г.
САМАРКАНД, УЛ. А
НАБИЕВА, 6
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 919 від 15.08.2012 )
6ТОВ "НАШ УРОЖАЙ"ДОНЕЦЬКА83120, М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ. ПАВЛА
КОРЧАГІНА, 1
00354849234Євро"FA.N.REITENBACH
E.K"
НІМЕЧЧИНА, HAMBURG,
BILLWERDER
BILLDEICH, 605 A,
21033
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
7ТОВ
"УКРМАШКОМПЛЕКТ"
ДОНЕЦЬКАМ. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ.
ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г
0025328457353,53Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
622051, Г. ТАГИЛ,
УЛ. ЮНОСТИ, 10
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ
ГЕОРГІЙОВІЧ"
ЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВ-
СЬКИЙ Р-Н,
С. КОЗАК
19968202588,1Долар
США
ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД"АЗЕРБАЙДЖАН, Г.
ГЕЙ-ГЕЛ,
ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )
9ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"КРІГЕР"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЩОРСА, 81
003288587016,1Євро"EKO-PEL CZECH
REPUBLIC S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
KRISTOVOVA 1/12881
71600,
OSTRAVA-RADVAHICE
ZC
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ТОВ
"УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ПОЖЕЖНИХ, 66/135
00320760443Євро"CONSTRUCTION
COMPANY "SLAVUTA"
LTD"
АФГАНІСТАН, KOLULA
RUSHTA STR. NO. 422.
KABUL
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. УШАКОВА,
17/28
31957207369,64Долар
США
"S.R.L "UNICONST"МОЛДОВА, Г. СОРОКИ,
УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 від 19.08.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
2,19Євро"S.R.L
"UNEXTRANS"
МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ.
О. УНГУРЯНУ, 2
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ФОП БОЙКО НАДІЯ
МИКОЛАЇВНА
ЖИТОМИРСЬКАНОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ
Р-Н, С. ЧИЖІВКА,
ВУЛ. ДРУЖБИ, 5,
КВ. 8
28184154697,45ЄвроАТ "LUMBERSON"ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR.
KOTZEBUE, 9/11
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ЗАТ "АВТОНАВАНТА-
ЖУВАЧ"
ЛЬВІВСЬКАЯВОРІВСЬКИЙ Р-
Н, СМТ ШКЛО,
ПРОВ. НОВИЙ, 1
00312100492Євро"ДРАФ-4М"СЕРБІЯ Г. БЕЛГРАД, ДР.
ИВАНА РИБАРА, 204/1;
VOJVODJANSKA BANKA,
NOVI SAD, SRBIJA.
540101-17098926/22,
DRAF 4M DOO IVAN KOD
RS 35355000000200095705
11000 BEOGRAD;
КЕРІВНИК - НИКОЛО
ДРАГАШ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "МІКРО-Ф" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )
14ТЗОВ "МІКРО-Ф"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ.
ЛУЦЬКОГО, 2
002326637319,5Долар
США
УП "КУПРИДЕН"БІЛОРУСЬ, 220004, Г.
МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ,
3-1 П, Р/С
3012006140019 В УП
"ИНОСТРАННИЙ БАНК
МОСКВА-МИНСК",
УНН101520855, ОКПО
37517991. ДИРЕКТОР -
КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1123 від 07.09.2010 )
15ТЗОВ "ЧИСТА
ЕНЕРГІЯ"
ЛЬВІВСЬКАЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С. МОНАСТИРЕЦЬ
00350564136Євро"CLEANERGY E.K"НІМЕЧЧИНА, AM
GEWERBERING 27, 84069,
SCHIERLING, BRD, N
DE75721608180102529270,
RAIFFEISENBANK
INGOLSTADT-
PFAFFENHOFEN-
EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР
- ТОМАС ВЮНШЕ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "БІГ НАТС"МИКОЛАЇВСЬКАМ. ПЕРВОМАЙСЬК,
ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ,
16
003353074330Долар
США
"AYAZ TEKSTIL
TUPIZM
SAN.TIC.LTD.STI"
ТУРЕЧЧИНА, GAZI
MUHTARPASA BULVARI
HALISERAYI KAT. 1/154
SEHITKAMIL-GAZIANTEP
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20Долар
США
"UGUR YERLI
MAHSULLERI
TICARET VE
PAZARLA MA"
ТУРЕЧЧИНА, GATEM,
FISTIKCILAR SITESI 1,
KISIM 66 SENITKAMIL,
GAZINAMTEP
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
17ВАТ "ОДЕСЬКІЙ
ЗАВОД ПОРШНЕВИХ
КІЛЕЦЬ"
ОДЕСЬКА65033, М. ОДЕСА,
ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4
000023587810,2Долар
США
ТОВ
"УКРРОСБЕЛ-
ЗАПЧАСТЬ"
БІЛОРУСЬ, 220075, Г.
МИНСК, ПЕР.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15;
Р/Р N 3012010849015 В
ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК"
Г. МИНСК, МФО
153001749
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18ДП "ЧЕРНОМОРСЬКО-
АЗОВСЬКЕ
ВИРОБНИЧО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ
МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ"
ОДЕСЬКА68000,
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
СМТ.
ОЛЕКСАНДРІВКА,
ВУЛ.
СУДОРЕМОНТНА, 35
000112563754Долар
США
"SKYBLUE
CORPORATION"
БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET
М. БЕЛІЗ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
127,3Долар
США
"NEW ADVENTURES
LIMITED"
БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET
М. БЕЛІЗ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
180Долар
США
"OCEANIC
MARKETING INC"
БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET
М. БЕЛІЗ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
680,4Долар
США
"CONSORCIO DE
GESTION DEL
PUERTO DEQUEQUEN"
АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE
GARAY 850,7631 PUERTO
QUEQUEN BUENOS AIRES
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
613,1Долар
США
"ECOHIDROTECHNIKA
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
8130, SW, BEAVERTON -
HILLSDALE HWY, PORTLAND
OR 97225; RIGA OFFICE
DARZCIEMA 60 STREET,
RIGA, LV 1003, LATVIA
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ"
ОДЕСЬКАКОДИМСЬКИЙ Р-Н,
М. КОДИМА,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1
003188658518,2Долар
США
"DUPONT
(SHENZHEN)
INDUSTRIAL
COMPANY LIMITED"
КИТАЙ, FLOOR 1/2,
XINRUIKE BUILDING
TAOHUA ROAD, FUTIAN
FREE TRADE ZONE, 518038
SHENZHEN, GUANGDONG
PROVINCE. SHENZHEN
BRANCH. CHINA 9/F,
CITIC CITY PLAZA, N
1093, SHENAN ROAD,
CENTRAL, 518031;
ACC1735262129
SWIFTCITICNSXSZH
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ОЗОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
20ПРАТ "Одеський за-
вод оздоблювальних
матеріалів"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ЛЕНІНГРАДСЬКЕ
ШОСЕ, 5
00002914111502,5Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ
"ИЗОЛИТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
214032, Г. СМОЛЕНСК,
УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21,
Р/Р
40702810000000000259 В
СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО
АКБ "СМОЛЕВИЧ", КПП
672901001, БИК
046614787.
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ПП "ЕЛКАРТ"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. КОСМОНАВТА
КОМАРОВА, 14
003511844816,3Долар
США
"SUZHOU EAGLE
ELECTRIC VEHICLE
MANUFACTURING CO,
LTD"
КИТАЙ, TONGYUAN ROAD,
SUZHOU INDUSTRIAL
PARK; UNITED STATES
INTERMEDIARY BANK,
CITIBANK NA NEWYORK AC
32214001300220100080
ADRESS NO. 699,
TONGYUAN ROAD, SUZHOU
INDUSTRIAL PARK
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛОГРО-85" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 09.03.2010 )
22ПП "ЛОГРО-85"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ
8
00350503174,6Долар
США
"WIDCOMBE LTD.
CO"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
101, SOUTH SPRING
STREET, SUITE 220,
LITTLE ROCK, ARKANSAS
72201, BANK AIZKRAUKLES
BANKA
SWIFT1-469-0025131-0201
INTERMEDIARY BANK
HARRIS BANK
INTERNATIONAL CORP.
COR/.ACC. 20029870,
SWIFTHATR US 33
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 344 від 19.03.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
23ТОВ
"ТЕССА"
РІВНЕНСЬКА33000, М.
РІВНЕ, ВУЛ.
ОЛЕКСИНСЬКА,
15-А
00314306872,66Євро"HOLZ-BOL
BOLOTSKYY
EU"
НІМЕЧЧИНА,
ALBERT -
ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369
MUENCHEN; POSTBANK
NUERNBERG, KONTO 457 972
852, BLZ 760 100 85.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,49Євро"PUDERBACH
HOLZHANDEL
GMBH &
CO.KG"
НІМЕЧЧИНА. AM
LAUTERBERG 25,
57614 BEROD:
ВЕСТЕРВАЛЬДСКИЙ
ФОЛЬКСАНК
АЛЬТЕНКИРХЕН BLZ
57391800
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Ст. 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування"
,
п. 4.3 ст. 4
Закону
України "Про податок на додану вартість"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
24ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д"СУМСЬКАМ. СУМИ, ВУЛ.
КУРСЬКА, 147
0023638107180,9Євро"INFINITO S.R.L"ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N
15/А-26100 CREMONA;
ACC1636140 BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA VIALE PO N.10/E
AGENZIA N.1 IBANIT 54
M0538711401000001635140
SWIFTBPM0IT22XXX
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 від 28.04.2011 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" починаючи з 27.01.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 від 31.12.2010 )
25ТОВ "МЕТА-М"СУМСЬКАЮР. АДР.
М. СУМИ,
БІЛОПІЛЬСЬКИЙ
ШЛЯХ, 24/А;
Ф.АДР.
М. СУМИ, ВУЛ.
МАШИНОБУДІВНИКІВ,
4
0032463430 "YONTEM AKU
PAZARLAMA ORMAN
TEKSTIL GIDA
URUNLERI OTO
YEDEK PAGCA
ITHALAT-IHRACAK
TICARET LTD.STI"
ТУРЕЧЧИНА, ETBALIK
KARAPINAR YOLU UZERI, 38
SK. N 1, BURSA, ANTALYA
KEMEK ISBANKASI SWIFT
ISBKTR XXX HESAP NO
6265215404
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,3Долар
США
"ERFOR EROGLU
INS. KER.SAN.
TIC. LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD.
N 233, MALTEPE, ISTANBUL;
OYAK BANK A.S. HESAP N
18714, SWIFT:OYAKTRIS 159
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ
"СУМИ-МЕДІАСЕРВІС"
СУМСЬКАМ. СУМИ,
ВУЛ. КІРОВА,
Б. 127/1, КБ. 15
003369861561,8Долар
США
ТОВ "АВАЛОН А"АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ,
ПОС. БАКИХАНОВ, УЛ.
ХАСМАММЕДОВА, 26/43;
В/С 381300USD 0000675
AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16
БАКУ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ
ЄВГЕНОВИЧ
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. КАМСЬКА, 2,
КВ. 5
235600223040,95Долар
США
ЧТУП "НИКОЛЕДА"БІЛОРУСЬ, 246017, Г.
ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А
К. 1; УНП490575657,
ОКПО294654123000
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 370 від 18.04.2011 )
28ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ,
5
001412246851,12Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "УСТЬ-КУТ-
ЛЕСОСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
666788, Г. УСТЬ-КУТ,
ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ.
КИРОВА, 85-А,
ИНН3818015330, КПП
381801001, Р/С
40702810500000000060 В
ВЛБАНК ОАО Г. УСТЬ-КУТ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ТОВ "КРЕСАВТОГРУП"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ.
МАРІЇ ФОРТУС, 36
0032479587114Долар
США
"EBA GROUP FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, PO BOX 10559,
RAS AL KHAIMAH.
EMIRATES BANK UP TOWER
BRANCH,
ACC0057-120467-010 USD
SWIFTEBILAED P.O. BOX
2923 DUBAI
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1133 від 09.09.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 від 28.04.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
30ТОВ "НАВІГАТОР-
АГРО"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ
32
00302452434,53Євро"MOISIDIS
DIMITRIOS
IMPORT-EXPORT"
ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100
KOZANI FON KOZANI, 22;
EUROBANK EFG GREECE-KOZANI
IBAN
GR5002603850000921100003380
SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA
DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385
KOZANI - G; П. АДР. 50100
KOZANI KORITSAS STR. 9
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20,4Долар
США
"MOISIDIS
DIMITRIOS
IMPORT-EXPORT"
ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100
KOZANI FON KOZANI, 22;
EUROBANK EFG GREECE-KOZANI
IBAN
GR5002603850000921100003380
SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA
DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385
KOZANI - G; П. АДР. 50100
KOZANI KORITSAS STR. 9
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. ПОЛЯКОВА, 3
003546896058,58Долар
США
ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР.
СТАЧЕК, 47; ИНН 7805416460,
КПП 780501001, ОГРН
1069847551575, ОКПО
40276565000, ОКВЭД51652,
ОКПО 98541495; Р/С
40702810100040000156 В ОАО
"БАНК ВЕФК" Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
БИК044030809;
К/С30101810600000000809
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 145 від 11.02.2014 )
32ПАТ
"КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА,
1-А
00002360626Долар
США
ВАТ
"АГРОТРЕЙД-ЮНИОН"
БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК,
УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6,
КВ. 17
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
33ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА
МАРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
ХМЕЛЬНИЦЬКАГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н,
СМТ. САТАНІВ,
ВУЛ. МОЛОДІЖНА,
11
28574056015,75Долар
США
"STANDART"ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС,
УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН,
AFM 127897280, Р/С
151/166893-64; IBANGR95
0110 4510 4514 6689 364;
SWIFTTPAN52AS-BIC. ETHN
GRAA, В ОСОБІ - ZUMVRULIS
NIKOLAOS ATANASIOS
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
34ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
РІЗДВЯНА, 292
000539041919,8Євро"BIANCHI R S.
RSL"
ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B
40139 BOLOGNA, IT 89 V
0200802411000010504254,
UNCREDIT BANCA BO 14, VIA
VERRARESE BOLOGNA
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
35ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ
ЖИРКОМБІНАТ"
ЧЕРНІГІВСЬКА16600, М. НІЖИН,
ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА,
2
0000373942104,8Долар
США
"BISPRIT GMBH"НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23
13507 BERLIN, DEUTSCHLAND
HYPOVEREINSBANK AG, BERLIN
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 422 від 30.03.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушення
36ПП "ПРОМЗБУТ"ЧЕРНІГІВСЬКА14037, М.
ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
БОРИСЕНКА, 45
0031691099277Долар
США
"OIL & GAS
TECHNOLOGIES LTD"
АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH
ROAD, SOUTH GROYDON
SURREY, CR2 8EL,
IBAN-EE91 5500
00051090, MARFIN PANK
EESTI AS-S. W.I.F.T
SBMBEE22, VENTONY
GROUP LTD,
REGISRIKOOD 10586461
INDEKS 10148 TALLINN
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧЕРНІГІВ ПРОДАКШН ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 від 26.02.2010 )
37ТОВ "ЧЕРНІГІВ
ПРОДАКШН ЛТД"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. БОРИСЕНКА,
47
0031480387208,1Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ЗАТ "ВТО
ЮГО-ЗАПАД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК, ПР.
МОСКОВСКИЙ, 140;
ИНН/КПП
3254007252/325401001;
Р/С
40702810118000000703
В ФИЛИАЛЕ ОАО
"УРАЛСИБ" Г. БРЯНСК
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 04.10.2010 )
38ТОВ "ЮНАЙТЕД
БІЛДЕРЗ"
М. КИЇВ1032, М. КИЇВ,
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
147, КОРП. 5,
КВ. 25
00301805274,2Євро"MADCO
DECORATIONS &
MATERIALS
CONSTRACTIONS
COMPANY"
ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS
LAMBRIKA, KOKOPI-VARI
19400, ATHENS
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ПП "МАПА-ТРАНС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. САБУРОВА, 19
КВ. 77
003418361080Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ТД "ХИМКИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
196105, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
УСПЕНСКОГО, 3-М
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "АЛВІ-2"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8
КВ. 22
00237088710Україн-
ська
гривня
НЕВІДОМАНЕВІДОМАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
41ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,
57
003043711017,4Євро"PAPER FANTASIES
DECO A/S"
ДАНІЯ, ENGLANDSVEJ 1,
DK-5700 SVENDBORG,
DENMARK SYDBANK,
KLOSTERPLADS 2
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня