МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.12.2009 N 1455 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 N 85 від 05.02.2010 N 110 від 10.02.2010 N 201 від 26.02.2010 N 270 від 09.03.2010 N 378 від 01.04.2010 N 441 від 20.04.2010 N 510 від 06.05.2010 N 1123 від 07.09.2010 N 1133 від 09.09.2010 N 1258 від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 від 31.12.2010 N 370 від 18.04.2011 N 389 від 28.04.2011 N 644 від 03.08.2011 N 698 від 19.08.2011 N 703 від 19.08.2011 N 339 від 19.03.2012 N 344 від 19.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП "ЖУЛІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 22 | 0033716319 | 30 | Долар США | "NAMA WORLDWIDE LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM LION'S VALLEY II. 680, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SCOUL "INDUSTRIAL BANK OF KOREA" ACC 568-000373-56-00016, SWIFT IBKOKRSE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 | 0005793181 | 1459,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 від 19.08.2011 )
| 3 | ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬ- НИКІВ, 1 | 0025605170 | 13774 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, ПРОМЗОНА, 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 311,2 | Євро | "METROPOL HOLDINGS LTD" | ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. O. BOX 143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 43,9 | Євро | "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" | ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, RIGA LV-1029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4 | ТОВ "АМСТОР" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 | 0032516492 | 33,85 | долар США | "CHINA NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT CORPORATION" | КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD.CIXI NINGBO | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 від 06.05.2010 )
| 5 | ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. КУПРІНА, 119 | 0031944950 | 3,35 | Долар США | ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. А НАБИЕВА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" | ДОНЕЦЬКА | 83120, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. ПАВЛА КОРЧАГІНА, 1 | 0035484923 | 4 | Євро | "FA.N.REITENBACH E.K" | НІМЕЧЧИНА, HAMBURG, BILLWERDER BILLDEICH, 605 A, 21033 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 7 | ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г | 0025328457 | 353,53 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г. ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВІЧ" | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВ- СЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК | 1996820258 | 8,1 | Долар США | ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )
| 9 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032885870 | 16,1 | Євро | "EKO-PEL CZECH REPUBLIC S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA 1/12881 71600, OSTRAVA-RADVAHICE ZC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, 66/135 | 0032076044 | 3 | Євро | "CONSTRUCTION COMPANY "SLAVUTA" LTD" | АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. NO. 422. KABUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 | 3195720736 | 9,64 | Долар США | "S.R.L "UNICONST" | МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 від 19.08.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 2,19 | Євро | "S.R.L "UNEXTRANS" | МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. УНГУРЯНУ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | ФОП БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | ЖИТОМИРСЬКА | НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. ДРУЖБИ, 5, КВ. 8 | 2818415469 | 7,45 | Євро | АТ "LUMBERSON" | ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE, 9/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ЗАТ "АВТОНАВАНТА- ЖУВАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р- Н, СМТ ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1 | 0031210049 | 2 | Євро | "ДРАФ-4М" | СЕРБІЯ Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA BANKA, NOVI SAD, SRBIJA. 540101-17098926/22, DRAF 4M DOO IVAN KOD RS 35355000000200095705 11000 BEOGRAD; КЕРІВНИК - НИКОЛО ДРАГАШ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "МІКРО-Ф" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 від 10.02.2010 )
| 14 | ТЗОВ "МІКРО-Ф" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО, 2 | 0023266373 | 19,5 | Долар США | УП "КУПРИДЕН" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 3-1 П, Р/С 3012006140019 В УП "ИНОСТРАННИЙ БАНК МОСКВА-МИНСК", УНН101520855, ОКПО 37517991. ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1123 від 07.09.2010 )
| 15 | ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОНАСТИРЕЦЬ | 0035056413 | 6 | Євро | "CLEANERGY E.K" | НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, 84069, SCHIERLING, BRD, N DE75721608180102529270, RAIFFEISENBANK INGOLSTADT- PFAFFENHOFEN- EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "БІГ НАТС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 | 0033530743 | 30 | Долар США | "AYAZ TEKSTIL TUPIZM SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA BULVARI HALISERAYI KAT. 1/154 SEHITKAMIL-GAZIANTEP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | Долар США | "UGUR YERLI MAHSULLERI TICARET VE PAZARLA MA" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, GAZINAMTEP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 17 | ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" | ОДЕСЬКА | 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4 | 0000235878 | 10,2 | Долар США | ТОВ "УКРРОСБЕЛ- ЗАПЧАСТЬ" | БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15; Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ДП "ЧЕРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | 54 | Долар США | "SKYBLUE CORPORATION" | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 127,3 | Долар США | "NEW ADVENTURES LIMITED" | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 180 | Долар США | "OCEANIC MARKETING INC" | БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 680,4 | Долар США | "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DEQUEQUEN" | АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850,7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 613,1 | Долар США | "ECOHIDROTECHNIKA LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 8130, SW, BEAVERTON - HILLSDALE HWY, PORTLAND OR 97225; RIGA OFFICE DARZCIEMA 60 STREET, RIGA, LV 1003, LATVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19 | ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ" | ОДЕСЬКА | КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1 | 0031886585 | 18,2 | Долар США | "DUPONT (SHENZHEN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, 518038 SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. SHENZHEN BRANCH. CHINA 9/F, CITIC CITY PLAZA, N 1093, SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ОЗОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 від 19.03.2012 )
| 20 | ПРАТ "Одеський за- вод оздоблювальних матеріалів" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5 | 0000291411 | 1502,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ИЗОЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214032, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21, Р/Р 40702810000000000259 В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "СМОЛЕВИЧ", КПП 672901001, БИК 046614787. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП "ЕЛКАРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14 | 0035118448 | 16,3 | Долар США | "SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO, LTD" | КИТАЙ, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK; UNITED STATES INTERMEDIARY BANK, CITIBANK NA NEWYORK AC 32214001300220100080 ADRESS NO. 699, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛОГРО-85" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 09.03.2010 )
| 22 | ПП "ЛОГРО-85" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ 8 | 0035050317 | 4,6 | Долар США | "WIDCOMBE LTD. CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 101, SOUTH SPRING STREET, SUITE 220, LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201, BANK AIZKRAUKLES BANKA SWIFT1-469-0025131-0201 INTERMEDIARY BANK HARRIS BANK INTERNATIONAL CORP. COR/.ACC. 20029870, SWIFTHATR US 33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 344 від 19.03.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 23 | ТОВ "ТЕССА" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А | 0031430687 | 2,66 | Євро | "HOLZ-BOL BOLOTSKYY EU" | НІМЕЧЧИНА, ALBERT - ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369 MUENCHEN; POSTBANK NUERNBERG, KONTO 457 972 852, BLZ 760 100 85. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,49 | Євро | "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА. AM LAUTERBERG 25, 57614 BEROD: ВЕСТЕРВАЛЬДСКИЙ ФОЛЬКСАНК АЛЬТЕНКИРХЕН BLZ 57391800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" , п. 4.3 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 від 20.04.2010 )
| 24 | ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147 | 0023638107 | 180,9 | Євро | "INFINITO S.R.L" | ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N 15/А-26100 CREMONA; ACC1636140 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE PO N.10/E AGENZIA N.1 IBANIT 54 M0538711401000001635140 SWIFTBPM0IT22XXX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 від 28.04.2011 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" починаючи з 27.01.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 від 31.12.2010 )
| 25 | ТОВ "МЕТА-М" | СУМСЬКА | ЮР. АДР. М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 24/А; Ф.АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4 | 0032463430 | "YONTEM AKU PAZARLAMA ORMAN TEKSTIL GIDA URUNLERI OTO YEDEK PAGCA ITHALAT-IHRACAK TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ETBALIK KARAPINAR YOLU UZERI, 38 SK. N 1, BURSA, ANTALYA KEMEK ISBANKASI SWIFT ISBKTR XXX HESAP NO 6265215404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 5,3 | Долар США | "ERFOR EROGLU INS. KER.SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. N 233, MALTEPE, ISTANBUL; OYAK BANK A.S. HESAP N 18714, SWIFT:OYAKTRIS 159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 26 | ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, Б. 127/1, КБ. 15 | 0033698615 | 61,8 | Долар США | ТОВ "АВАЛОН А" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПОС. БАКИХАНОВ, УЛ. ХАСМАММЕДОВА, 26/43; В/С 381300USD 0000675 AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16 БАКУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАМСЬКА, 2, КВ. 5 | 2356002230 | 40,95 | Долар США | ЧТУП "НИКОЛЕДА" | БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А К. 1; УНП490575657, ОКПО294654123000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 370 від 18.04.2011 )
| 28 | ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 5 | 0014122468 | 51,12 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УСТЬ-КУТ- ЛЕСОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666788, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ. КИРОВА, 85-А, ИНН3818015330, КПП 381801001, Р/С 40702810500000000060 В ВЛБАНК ОАО Г. УСТЬ-КУТ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "КРЕСАВТОГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36 | 0032479587 | 114 | Долар США | "EBA GROUP FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 10559, RAS AL KHAIMAH. EMIRATES BANK UP TOWER BRANCH, ACC0057-120467-010 USD SWIFTEBILAED P.O. BOX 2923 DUBAI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1133 від 09.09.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 від 28.04.2011 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 30 | ТОВ "НАВІГАТОР- АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ 32 | 0030245243 | 4,53 | Євро | "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20,4 | Долар США | "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" | ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 31 | ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОЛЯКОВА, 3 | 0035468960 | 58,58 | Долар США | ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 47; ИНН 7805416460, КПП 780501001, ОГРН 1069847551575, ОКПО 40276565000, ОКВЭД51652, ОКПО 98541495; Р/С 40702810100040000156 В ОАО "БАНК ВЕФК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК044030809; К/С30101810600000000809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1-А | 0000236062 | 6 | Долар США | ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 33 | ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 11 | 2857405601 | 5,75 | Долар США | "STANDART" | ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM 127897280, Р/С 151/166893-64; IBANGR95 0110 4510 4514 6689 364; SWIFTTPAN52AS-BIC. ETHN GRAA, В ОСОБІ - ZUMVRULIS NIKOLAOS ATANASIOS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 34 | ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 292 | 0005390419 | 19,8 | Євро | "BIANCHI R S. RSL" | ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B 40139 BOLOGNA, IT 89 V 0200802411000010504254, UNCREDIT BANCA BO 14, VIA VERRARESE BOLOGNA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
| 35 | ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2 | 0000373942 | 104,8 | Долар США | "BISPRIT GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23 13507 BERLIN, DEUTSCHLAND HYPOVEREINSBANK AG, BERLIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1455
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 36 | ПП "ПРОМЗБУТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 45 | 0031691099 | 277 | Долар США | "OIL & GAS TECHNOLOGIES LTD" | АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH ROAD, SOUTH GROYDON SURREY, CR2 8EL, IBAN-EE91 5500 00051090, MARFIN PANK EESTI AS-S. W.I.F.T SBMBEE22, VENTONY GROUP LTD, REGISRIKOOD 10586461 INDEKS 10148 TALLINN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧЕРНІГІВ ПРОДАКШН ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 від 26.02.2010 )
| 37 | ТОВ "ЧЕРНІГІВ ПРОДАКШН ЛТД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 47 | 0031480387 | 208,1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ВТО ЮГО-ЗАПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, ПР. МОСКОВСКИЙ, 140; ИНН/КПП 3254007252/325401001; Р/С 40702810118000000703 В ФИЛИАЛЕ ОАО "УРАЛСИБ" Г. БРЯНСК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 від 04.10.2010 )
| 38 | ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" | М. КИЇВ | 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 147, КОРП. 5, КВ. 25 | 0030180527 | 4,2 | Євро | "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" | ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS LAMBRIKA, KOKOPI-VARI 19400, ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "МАПА-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 19 КВ. 77 | 0034183610 | 80 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ХИМКИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196105, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УСПЕНСКОГО, 3-М | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "АЛВІ-2" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8 КВ. 22 | 0023708871 | 0 | Україн- ська гривня | НЕВІДОМА | НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 від 05.02.2010 )
| 41 | ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 57 | 0030437110 | 17,4 | Євро | "PAPER FANTASIES DECO A/S" | ДАНІЯ, ENGLANDSVEJ 1, DK-5700 SVENDBORG, DENMARK SYDBANK, KLOSTERPLADS 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
