МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.08.2009 N 914 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, вх. від 22.07.2009 N 07/49596-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Виконуючий обов'язки Міністра економіки України | С.А.Романюк |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ПП КЛЕБАН В.В. | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 23 | 2729912734 | 63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АИДЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АЗОВ, УЛ. ПОБЕДЫ, 17, ОФ. 305 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Л.ТОЛСТОГО, 10 | 0031041602 | 31,3 | Євро | "INTER WOOD" | ПОЛЬЩА, 77-200 MIASTKO, UL. DWORCOWA, 17, FORTIC BANK POLSKA S. A. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "РІТОН" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НАГІРНА, 21-Ж/28 | 0031836403 | 6,4 | Євро | "V.R. SERVICE" | НІМЕЧЧИНА, 10623, BERLIN, KANTSTRASSE, 152, DEUTSCHE BANK BLZ 10070024 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ІТС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 12 | 0031670524 | 0,3 | Євро | "CAATEL ENGINEERING POLSKA" SPOLKA Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 21-030, MOTYCZ, KREDYT BANK S.A. O/LUBLIN, IBAN PL 83150015201215200537330000 SWIFT BIC COD KRDBPLPW | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ МСЛП" | ВОЛИНСЬКА | 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. БРЕСТСЬКА, 59 | 0005441565 | 9,2 | Євро | "BALANS" | ПОЛЬЩА, 09-400 PLOCK UL. OBR. WESTERPLATTE 7/1 LOK 26, REGON 140293108, NIP 7742883369, BANK BPH SA NR 12106000760000326000892879, ДИРЕКТОР - КОПЦА ВЯЧЕСЛАВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП ТИМЧУШИН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 7 | 2456521012 | 6,3 | Долар США | "SA "AVANTAJ- AV" | МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. V. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | Євро | "SA "AVANTAJ- AV" | МОЛДОВА, MD-2009, MOLDOVA MUN. CHISINAU ST. M. KOGAL NICIANU, 47, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - C/B 222469 IN BCA ENERGBANK ENEGMD22, C/F 1003600083625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ЗАТ "ПІДПРИЄМСТВО ЗІІ "ІНТЕРКЕРАМА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2-Б | 0033184723 | 74,8 | Євро | "EXIM CONSTRUCT" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АСАКИ, 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ІНАГРОПРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 74 | 0020253341 | 11,7 | Долар США | "NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD" | КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,3 | Долар США | "YANCHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LIM" | КИТАЙ, RM. 1507, BLOKA. HAISONG BUILDING N 9 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 6,7 | Долар США | "NINGBO ND IMPORT & EXSPORT CO LTD" | КИТАЙ, 10F FINANGE. BLDG. NO 138 JIANGDONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 9 | ВАТ "ОВРУЦЬКИЙ ГІРНІЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ "КВАРЦИТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11114, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕРШОТРАВНЕВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0000191879 | 1279,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГАЛАСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, ОКРУЖНОЙ ПР., 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0035299597 | 1625,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФИС 329 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ВКФ "ІНТЕРФОНД 707" ЛТД | ЗАПОРІЗЬКА | 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 9/299 | 0023284632 | 721,71 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГАРОЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129337, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ СОСНА, Д. 20, СТР. 4, ДАТА РЕГ 20 АПРЕЛЯ 2004, ОГРН 1047796270686, ОКПО 72948035, ИНН 7716506513, КПП 771601001, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810000000002018 В КБ "ЕВРОТРАСТ", К/С 30101810400000000762 В БИК 044525762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ДП "НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. СОБОРНА, 163 | 0022189564 | 20,33 | Євро | "SIA "EVROWOOD" | ЛАТВІЯ, LV 40003854676 LATVIJA, RIGA, LV-1063 AVIACIJAS IELA 17-25, A/S AIZKRAUKLES BANKA LV06 AIZK 0001130079062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ТЕХНОПАК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ДОЛИНА, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 5-Б/2 | 0030001794 | 6,02 | Євро | "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" | ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV. MERIDIONALE 61-RIMINI. TEL. T FAX 0541-786380-CELL 329.7112723, P. IVA 03435850403 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ЗАТ "КРЕАТИВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, П-Т ПРОМИСЛОВИЙ, 19 | 0031146251 | 497,6 | Долар США | СП ТОВ "КРЕ- АР" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ВРАЦАКАН, 21/1, КВ. 44. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. NEW YORK SWIFT BKTR US 33. ДИРЕКТОР - ОГАНЕСЯН ЕДМОН РОБЕРТОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 747,9 | Долар США | "GRANDWEST LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 SAXON COURT HADLOW DOWN, EAST SUSSEX TN22 4DT. BANK AS SAMPO PANK, Р/Р N 3330333437770007, IBAN EE83330033343777 0007, SWIFT/BIC FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - РАЛЬФ ПИЩИНСЬКИЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1904,2 | Долар США | ТОВ "ИНТЕРОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, 57, КОРП. 1, ИНН 7713324346, ОКПО 58733552 ОКОНХ 71100. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "АЛЬФА БАНК" Г. МОСКВА Р/С 4070281042300000141 К/С 30101810200000000593, БИК 044525593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 2485,1 | Долар США | ТОВ "ИНТЕРОЙЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р, Д. 57, КОРП. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 34,4 | Долар США | "EASTEND INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKET STREET, SUIT 606, WILMINGTON, DELAWARE 19801 USA СЧЕТ 0714459, PAREX BANK, RIGA, LATVIA. SWIFT PARXL V22. ДИРЕКТОР - ХОДЖАЄВ А.С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,2 | Долар США | "PACIFIC INTER-LINK SDN BHD" | МАЛАЙЗІЯ, 31ST FLOOR, MENARA DATO'ONN, PUTRA WORLD TRADE CENTRE, 45. JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR. ДИРЕКТОР NAKUL RASTOGI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,5 | Євро | "FN "SCANDINOX" | ДАНІЯ, KARHUSVEJ 4 HOVEN DK-6880, TARM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ТОВ "ТІМБЕР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б/2 | 0024715324 | 0,9 | Євро | АТ "ТЕХНОМАР И АДРЕМ" | ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАНАНАРВА, 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ЗАТ "КРАСНОДОНСЬКИЙ ЗАВОД "АВТОАГРЕГАТ" | ЛУГАНСЬКА | СМТ КРАСНОДОН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0000231290 | 4,5 | Долар США | "WENLING AODA MACHINERY CO. LTD, WENLING" | КИТАЙ, ZHUKENG INDUSTRY ZONE IN CHENGNAN TOWN OF WENLING CITY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ЗАТ "ТЕРМО" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 107 | 0013392504 | 337,74 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346130, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЛЛЕРОВО, ВОСТОЧНО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, 1. Р/С 40702810804040000155 ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" ДОП. ОФ. Г. МИЛЛЕРОВО, ОКПО 35598821, К/Р 30101810100000000872 В ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" БИК 046015872, ИНН 6168065792. ДИРЕКТОР - НЕРОНОВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПП ШУМІЛЛО ІВАН ФРАНЦЕВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МІКРОРАЙОН, 3/206 | 1215104035 | 62,1 | Євро | "SIA GE & A" | ЛАТВІЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "СПРУТ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРО- ДОНЕЦЬК, КВ. МЖК МРІЯ, 5/13 | 0021772072 | 4,12 | Долар США | "CHEMILY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, НЬЮ-ДЖЕРСИ 375 NORTH ST. UNIT F TETERBORO, NJ 07608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ВАТ "ХК "КРАЯН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 2 | 0005769299 | 13,2 | Євро | ПРУП "МИНСКИЙ ЗАВОД КОЛЕСНЫХ ТЯГАЧЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 220021, Г. МИНСК, ПР-Т ПАРТИЗАНСКИЙ, 150; Р/Р 3012000002073 В ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСЬК, ФИЛИАЛ 511, КОД 815 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 21 | ТОВ "АСП АЛ'ЯНС ІЗМАЇЛ" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. БЕНДЕРСЬКА, 25 | 0026597797 | 17 | Євро | "HERMES COMMERCE R LTD" | БОЛГАРІЯ, 1111, Г. СОФИЯ, УЛ. "ХУБАВКА" N 8, Р; BANK PIRAEUS BANK, СОФИЯ, SWIFT- BIC PIRBBGSF, IBAN BG58 PIRB 80831600411767; ДИРЕКТОР - ГЕОРГИЕВ ДИМИТЬР. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "БРИГ | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 115-А | 0032416794 | 3,6 | Долар США | "CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA" | ІНДОНЕЗІЯ, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA, JI. SULTAN AGUNG 99 KECAMATAN MUNCAR, BANYUWANGI JAWA TIMUR (EAST JAWA) INDONESIA, TEL (333) 595859, FAX (333) 595878. ACC. 0007.02. 000053.50.8, CV. ERSADA FISHERIES INDONESIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛАГУНА" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 27 | 0031786253 | 1329,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕВЕН АЙС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350080, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. УРАЛЬСЬКАЯ, 210, ІПН/КПП 2312114960/231201001, Р/Р 40702810852440008000 В ВОСТОЧНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "УРАЛСИБЮГ БАНК", К/С 30101810400000000713 БИК 040349713 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ТПЗ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВ. ГЕНЕРАЛА ВИШНЕВСЬКОГО, 13/1, КВ. 305 | 0035930784 | 992,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОЙ-БЕТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195257, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАВИЛОВЫХ, 10, ЛИТЕР А, КОРПУС 4. ПОЧТ. 195197 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ А/Я 126. Р/С 40702810732000006055 В ОАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ" БИК 044030790 К/С 30101810900000000790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ТАНДЕМСВІТ" | РІВНЕНСЬКА | 34652, БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОСНОВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3-А | 0035056921 | 7,43 | Євро | "LIPOWIEC" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 23-414, STARY MAJDAN, STARY LIPOWIEC, 3, БАНК SPOTDZIELEZY W KSISZPOLU, NR. 9696140008- 3004000302540001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАФТОМАСЛОЗАВОД" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. 19 СЕРПНЯ, 8 | 0022589938 | 34 | Євро | ТОО "АСТАНАНЕФТЬСТРОЙ" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. М. ГАБДУЛДИНА, Д. 10 КВ. 16, КПП 775087001. VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG FRANKFURT AN MAIN, GERMANY, SWIFT OWHB DE FF. ACC. 0104466396 BANK ADMIRALTEISKY MOSKOW, RUSSIA, SWIFT COAYRUMM ACC. 40807978500000000041 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 27 | АТ "МЕТАЛІСТ- БУДМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ГАГАРІНА, 165, КОРП. 2, КВ. 67 | 0030653953 | 702,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 680511, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, П. МАТВЕЕВКА, КВ-Л ДУБРАВА, 19, ИНН 2720034293 КПП 272001001, Р/СЧ 40702810802000007304 В ОАО "БАНК ВТБ", БИК 040813727, ОГРН 1072720000561, ОКПО 09805165, ОКАТО 08255865001. ДИРЕКТОР - БУРОВ Н.И. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 67,23 | Євро | "ESSENSI SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА, 02-241 WARSZAWA, UL. PRZEDPOLE 1 LOK. 6, NIP 522- 27-99-199, REGON 140443737, KRS 0000250825, SWIFT PPABPLPK, NR KONTA 930160011270003012165453022 IBAN-EUR PL930160011270003012165453022 FORTIS BANK POLSKA SA II ДИРЕКТОР - ДАРИУШ ШАНЯВСК | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20 | 0000481324 | 34,86 | Долар США | "ОДО "БЕЛМЕДСНАБТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 153, КОМН. 10 (ГТЛ). Р/С 3012092250003 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182 Г. МИНСК, УНН 190017479, ОКПО 37612175, ТЕЛ. 299-99-91, 299-99-92, Т./ФАКС 299-99-93. ДИРЕКТОР - ТРОЯН С.К. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПП "ПОРТАЛ. В" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 189, КВ. 75 | 0032440434 | 0,26 | Євро | "VALDO KAVALIAUSKO MEDIENOS RUOSIMO IMONE" | ЛИТВА, DIDSODES KM. JUODUPES SEN. ROKISKIO R. Р/СЧ LT 487044060003057062 AB SEB "VILNIAUS BANKAS". ДИРЕКТОР - В.КАВАВЛЯУСКАС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ТРАНС-СЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 | 0033010796 | 4,31 | Долар США | ТОВ "ВИД-ФРУТ" | БІЛОРУСЬ, 223053, МИНСКИЙ РАЙОН, РАЙОН ДЕРЕВНИ БОРОВАЯ, 1, КОМНАТА 302-А, Р/С 3012008628620 В ЗАО "РРБ- БАНК", КОД 110, УНН 690601698, ОКПО 293445946000. ДИРЕКТОР - РОДЗЕВИЧ ИВАН ЯНОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "АГРОСНАБ-2" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЮНОГО ЛЕНІНЦЯ, 27 | 0033413569 | 65 | Злотий | "COPAROL" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 97-300 PIORKOW TRYB. UL. SLOWACKIEGO 16 NIP 827- 20-06-920; REGON 731031670. PL 91105014611000002318018443 SWIFT INGBPLPW ING BANK SLASKI S.A. KATOWICE POLAND, ДИРЕКТОР - PREZES ZARZADU KOBA GIGAYRI. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 32 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕТАЛІ МАШИН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 115 | 0035243591 | 1531,65 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "Ю-ЛОДЖИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 306017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К. ЗАСЛОНОВА, Д. 189, ИНН 3123157310, КПП 312301001, ОКПО 99958627, БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403775. ДИРЕКТОР - МАСЛОВСКИЙ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ХАРКІВМАЗСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0033561310 | 20 | Долар США | "ЧАСТНОЕ ТОРГОВО- ТРАНСПОРТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХПЕРЕГОН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, 22-208, УНП 190790768 Р/С 3012009560510 "ПРИОРБАНК" ОАО. ЦБУ114, КОД 749 Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ШЕСТАК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПП "ОСВ ТЕХНОЛОГІЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 190 | 0034205872 | 9,9 | Євро | "POZZI-AROSIO DI A. POZZI & C.S.A.S." | ІТАЛІЯ, 22060 AROSIO (COMO)-ITALY VIA MANZONI 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ ВКФ "СПОРТСЕРВІС" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, ВУЛ. К.МАРКСА, 138/45 | 0024752408 | 0,55 | Євро | "HANDELSONDERNEMING ARNE PAIS" | НІДЕРЛАНДИ, GROENENDIGK 14, 4926 RG LAGE ZWALUWE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП "КЛІНКЕР ABC" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 121-А | 0033902891 | 2 | Євро | "RYBAK JOURJ" | НІМЕЧЧИНА, THIEPLATZ 7 NACN 185205075 49196, BAD LAER 49196 БАНК BLZ 26550105 SEB-BANK DE 58265501050001162759 COMMERZBANK AG PAX. N 15002007013024 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,7 | Євро | "ABC-KERAMIK" H.S. R. BERENTEIG OHG" | НІМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 8, 49509 RECKE, БАНК WESTDEUSCHE LANDESBANK DUSSELDORF SWIFT WELADED1 IBB N ВУ44403510600090013319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | Євро | "HEINRICH SCHRODER LANDMASCHINEN KG" | НІМЕЧЧИНА, PLZ ORT 27793 WILDESHAUSEN STRASSE HCEMSTR 51-55, БАНК S.W.I.F.T BIC OLBO DE H2280 PAX. N 31280200502824972000, ДИРЕКТОР - HEINRICH SCHRODER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 37 | ПП "КРЕМІНЬ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, НІГИНСЬКЕ ШОСЕ, 46 | 0021340480 | 5,09 | Долар США | ТОВ "ПАН-ЛАК" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ШАБАНИ, ОФ. 40 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "СИЛА" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 148-А | 0032275788 | 47,8 | Долар США | ТОВ "ЯНДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241016, Г. БРЯНСК, УЛ. АНИ МОРОЗОВОЙ, 42/2, Р/С 40702810100530001354 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ В Г. БРЯНСЬКЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 914
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 39 | ТОВ "ЕКОБІОПРОМ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 15552, СМТ М-КОЦЮБИНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 1 | 0034258497 | 0,8 | Євро | "PPHU 2000 IMPORT-EXPORT" | ПОЛЬЩА, 17-100 BIELSK PODLASKI UI. KILINSKIEGO. 11, NIP543-126-90-28BANK BPH. S.A. BIELSK PODIASKI ACC. 09106000760000330000495291 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,8 | Євро | "CONSTRUCT AND BUIID OF HOUSE AND GARDEN LTD" | НІМЕЧЧИНА, FRITZ-REUTER- STR.26 D-42657 SOIINGE YERING BANK 11060703838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 40 | ЗАТ "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" | М. КИЇВ | 04073, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 9, КОРП. 5 | 0024364528 | 30,11 | Долар США | "DANTEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 42-200, CZESTJCHOWA, UL. 1-GO MAJA, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ПП МОШЕРРОФ МДКХАЛЕД | М. КИЇВ | 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 8, КВ. 86 | 2480805159 | 5,9 | Долар США | "ARC SWEATERS LTD" | БАНГЛАДЕШ, SONTH PANISHAL, KASNIMPUR, GAZIPURSADAR, GAZIPUR, BANGLADESH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ГОЛЬФ ПРОЕКТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19 | 0035076120 | 47,6 | Євро | "GOLF PROJEKT "WAIDEMAR SHADNY" | ПОЛЬЩА, BACHINA, POLUDNOVA, 6 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "МЯСНІКОВ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУБНОВА, 12, КОРП. 2, КВ. 24 | 0032103952 | 2,55 | Євро | "CHOPIN TECHNOLOGIES" | ФРАНЦІЯ, 20 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT ZI DU VAL DE GARENNE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "НАФТОГАЗ КАРД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАЙСАРОВА, 7/9 | 0033442102 | 8,93 | Євро | "ICS "PETROM MOLDOVA" S. A" | МОЛДОВА, МД 2009, МУН. КИШИНЭУ, УЛ. А.МАТЕЕВИЧ, 56 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "ПАЛЬМІРА ПРОМІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 62-А | 0032957190 | 103,89 | Долар США | "EL AMAN CO FOR TRADE & AGENCIES" | ЄГИПЕТ, 32-А YEHIA IBRAHIM ST. ZAMALEK-CAIRO-EGYPT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ПОЛІРЕМ- ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 26 | 0030574719 | 16,9 | Долар США | ТОВ "СИРОККО" | МОЛДОВА, 3300, M. ТИРАСПІЛЬ, ПРОВ. ДНІСТРОВСЬКИЙ, 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, БУЛ. ПРАЦІ, 2/27. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119-А | 0034291623 | 0,61 | Долар США | УП "БЕЛНЕФТЕТРАНС" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БРЕСТ-ЛИТОВСКАЯ, 13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,03 | Долар США | "CALBERSON G.E." | ФРАНЦІЯ, 141, BOULEVARD MAC DONALD. 75019 PARIS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 1,8 | Долар США | СП "MOLDROMUKRTRANS" SRL" | МОЛДОВА, 2001-MD, Г. КИШИНЕВ, БУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 48 | ТОВ "ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРАНС- МАГІСТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 2-А | 0031087590 | 18 | Долар США | "OMNITRANS" | ЛИТВА, М. ВИЛЬНЮС, УЛ. УКРМЕГРЕС. Д. 222 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "УКРАГРОЗАХИСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0032302973 | 0,84 | Євро | ТОВ "ВУДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 247760, Г. МОЗЫРЬ, 2-Й ПЕРЕУЛОК БЕРЕЗОВЫЙ, 1-А, УНП 490084576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
