• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 23.10.2007 № 102/522
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.10.2007 N 102/522
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 N 102/599 від 22.11.2007 N 102/621 від 10.12.2007 N 102/174 від 11.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/281 від 12.06.2008 N 870 від 15.12.2008 N 694 від 17.06.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 N 319 від 09.12.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.09.2007 N 11410/5/22-6016, вх. від 21.09.2007 N 46/50501-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 31 жовтня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А. ) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007 N 102/522
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
за-
борг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "СПЕЦОДЯГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
1ВКП "СПЕЦОДЯГ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ПРОВ. ЗАЛІЗНИЧНИЙ,
9
00326481333,7Долар
США
ІП
ДЖІДЖАВАДЗЕ
НУГЗАР
ГРУЗІЯ,
М. КОБУЛЕТИ,
С. БОБОКВА-
ТИ
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ "ВКФ "УРАН"ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,
135
002415759710,51Долар
США
"ONIX L.C."СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ, 828
LANE ALLEN
RD., SUITE
219,
LEXINGTON
KENTUCKY,
40504
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "ВТЦ ГЕРМЕС"ДОНЕЦЬКА83029, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. СВІТЛОГО
ШЛЯХУ, 12
003460448010,1Долар
США
ООО Т.Г.ГРУЗІЯ,
М. ТБІЛІСІ,
ВУЛ. ДГЕБУ-
АДЗЕ, 8
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАВКЕРАМЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/621 від 10.12.2007 )
4ТОВ "СЛАВКЕРАМ-
ЦЕНТР"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ. СВОБОДИ, 38,
КВ. 212
003311287911,12Долар
США
"SHENZHEN
MASTER
INDUSTRIAL
DEVELOPMENT
COMPANY
LTD"
КИТАЙ, RM
26G, HUIHAO
BUILDING,
HUIXIN
GARDEN, NO
16, BEIDOU
ROAD,
М. ШЕНДЖЕНЬ
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ПП "ДІВЛА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. КОРОЛЕНКА,
2, КВ. 35
00334635200НевідомаНЕВІДОМОНЕВІДОМОСт. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ПП "САКО"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ВАТУТІНА, 55
00204029990НевідомаНЕВІДОМОНЕВІДОМОСт. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ТОВ "ІМПЕРІАЛ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. СВАЛЯВА,
ВУЛ. СТАРОЛЮБОВ-
ВНЯНСЬКА, 21
003222127115Долар
США
"MAINE STEEL
TRADING
LLC."
ОБ'ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ,
Р.О. BOX
72913 DUBAI,
UAE 106
MOND AMIN
SHARIF BLD2,
DEIRA-DXB
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
63Долар
США
"IMPERIAL
COMPANY
S.R.O."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
DENISOVO
NAMESTI
5650004
HRADEC
KRALOVE
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8ТОВ "ПЛЮС
П'ЯТЬ"
ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. 1-Я
СЛОВ'ЯНСЬКА, 1-В
003144491735,29Долар
США
"KARSAK
TRADING
CO."
СІРІЙСЬКА
АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
DAMASKUS
FREE ZONE
BRANCH OF
TARTOUS
COMMERCIAL
BANK OF
SYRIA FREE
ZONE BRANC
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АРЕАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
9ПП "АРЕАЛ"ОДЕСЬКАТАРУТИНСКИЙ Р-Н,
С. БЕРЕЗИНЕ,
ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО,
32
003190819615Євро"DOO
INTERPLAST
COMPANY"
СЕРБІЯ І
ЧОРНОГОРІЯ,
BEOGRAD,
KOZARACKA
8A ZMAJEVO-
VRBAS
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10ПП ХАБЛЮК
ОЛЕНА
АНАТОЛІЇВНА
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ. III
СТАНЦІЙНА, 9
24667132249,06Долар
США
"TUOHE
ENTERPRISE
GROUP
LIMITED"
КИТАЙСт. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,78Долар
США
"SHANGHAI
TANDEN
INDUSTRIAL
(HONGKONG)
LIMITED"
КИТАЙСт. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,65Долар
США
"GLOBAL
STRONG
TRADING
COMPANY
LIMITED"
КИТАЙСт. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007 N 102/522
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
за-
борг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКФ "ЛАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 319 від 09.12.2011 )
11ПВКФ "ЛАНА"ХАРКІВСЬКА61012,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
ЖОВТНЕВА, 7-А
0014081137322,3Російський
рубль вип.
1997 р.
ИП ХАНИЕВ
МАГАМЕДХАН
КАМИЛОВИЧ
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ,
Г. ЛЕСОСИБИРСК,
ПЕР. КЛУБНЫЙ,
6, КВ. 3; СВ.
306245414900036
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ПП "КАРДІО
ФАРМ"
ХАРКІВСЬКА61166,
М. ХАРКІВ,
ПРОС. ЛЕНІНА, 25
00332067571,8Долар СШАТОВ "ЛОГМАН-Т"АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. БАКУ-370033,
УЛ. АГА
НЕЙМАТУЛЛА, 37,
КВ. 1
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23,24Долар США"ФАРМ-ЛЮКС"АЗЕРБАЙДЖАН,
AZ1116,
Г. БАКУ,
Ф. МЕЛИКОВА
КВАРТАЛ, 4,
ИНН 1000101541
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 від 22.11.2007 )
13ТОВ "АГРОТЕХ"ХАРКІВСЬКА61051,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЗАВОДУ
КОМСОМОЛЕЦЬ, 36
002427989265,92Долар США"СОВМЕСТНОЕ
УЗБЕКСКО-
ЛИТОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"САМДИЗЕЛЕКУС-
КУН"
УЗБЕКИСТАН,
704302,
САМАРКАНДСКАЯ
ОБЛ., Г. ДЖУМА,
УЛ. ДЖАМИ, 4,
ОКПО 15137325,
ИНН 202280224
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "МО-ДЕН"ХАРКІВСЬКА61072,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ОТАКАРА
ЯРОША, 51,
КВ. 33
00334102171,31Євро"WOLFF SYSTEM"ФРАНЦІЯ,
НЕВІДОМО
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ "ЕКСІМ-
ПРОДУКТ"
ХМЕЛЬНИЦЬКАЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ
Р-Н,
С. ПЕРЕГІНКА
002383377716,2Долар СШАТОВ "ARIQIS
SAVDO"
УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТСЬКА
ОБЛ.,
М. ЯНГІЮЛЬ,
ВУЛ. НІЗАМІ, 5
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГУТНІК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 від 10.01.2011 )
16ПП ГУТНІК
ОЛЕГ
ОЛЕГОВИЧ
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. СОКИРЯНСЬ-
КА, 26
243281101211,2Долар США"S.C.ELIT-
JASMIN S.R.L."
РУМУНІЯ,
CALARASI,
VICTORIEI 5
SCORA 1 АР. 8
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,3Долар США"CADUK
V.P.S.R.L."
РУМУНІЯ,
М. КАЛАРАШ,
ВУЛ. КІЧУ
4-ИЙ КМ
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ПП ЙОВЕНКО
АНАТОЛІЙ
ІВАНОВИЧ
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ.
П'ЯТНИЦЬКА, 74,
КВ. 25
22279019982,57ЄвроИП "АГАМИС-ПРИМ"МОЛДОВА,
Г. КИШИНЕВ,
УЛ. АЛБИШОАРА,
70/1, КВ. 3
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АПТЕЧНІ СКЛАДИ "ФАРМА КИЇВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
18ЗАТ "АПТЕЧНІ
СКЛАДИ "ФАРМА
КИЇВ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
18-А
002351222815,8Євро"OPTIMED GMBH"НІМЕЧЧИНА,
WERDERSTRASSE
3, D-12103
BERLIN
BUNDESREPUBLIK
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ КШП "ЮНІСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 )
19ЗАТ КШП
"ЮНІСТЬ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА,
9/11
000030924610Долар США"QINGDAO
ASSOCIATED
TEXTILES GROUP
IMPORT & EXPORT
CO. LTD"
КИТАЙ, 4-5
ELOOR, NO3
GUANTAO ROAD
QINGDAO
Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВМ ПРОДУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки N 102/174 від 11.04.2008 )
20ТОВ "ВМ
ПРОДУКЦІЯ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВИБОРЗЬКА,
99
003329358826,9Долар СШАТОВ "ПРЕМЬЕР
САН-ЖАН"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛУГА,
УЛ. МЕХАНИ-
ЗАТОРОВ, 32
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ЕВРАЗІЯ
ТРЕЙДІНГ ЛТД"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. АРТЕМА,
73
00228612705,95Долар СШАСП ЗАТ "СВЕТОН"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
В.О. МАЛЫЙ
ПР., 46-А,
ПОМ. ЗН
Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.10.2007 N 102/522
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
2856,06Російський
рубль вип.
1997 р.
СП ЗАТ
"СВЕТОН"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
В.О.,
МАЛЫЙ ПР.,
46-А, ПОМ.
ЗН
Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 694 від 17.06.2010 )
22ТОВ "ХІМЛАБОР-
РЕАКТИВ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА,
57-3
002352285314101,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ПРИБОР"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
214000, М.
СМОЛЕНСЬК,
ВУЛ.
ГЛИНКИ,
11/30
Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко