МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 03.08.2012 № 890 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 944 від 27.08.2012 № 993 від 07.09.2012 № 1005 від 13.09.2012 № 1065 від 28.09.2012 № 1082 від 28.09.2012 № 1093 від 03.10.2012 № 1221 від 05.11.2012 № 1435 від 17.12.2012 № 21 від 10.01.2013 № 73 від 23.01.2013 № 932 від 09.08.2013 № 1035 від 27.08.2013 № 1184 від 07.10.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України
03.08.2012 № 890
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О.Л. | 0000292652 | 9,30 | Євро | "IZOBIT D.Q.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT; ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 993 від 07.09.2012 )
| 2 | ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139, Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А.В. | 0032872217 | 14,60 | Євро | "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" | УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16 H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А.С. | 0035711946 | 2,40 | Євро | "EIPAL-SK S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIC, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р.П. | 0005768898 | 29,63 | Долар США | ТОВ "ОРЕЛКОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 66,08 | Долар США | "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IGTT A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299,764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; ACC. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA M.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956 | 3183014776 | 4,50 | Євро | "JAN 2 D.O.O" | СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ІНЕКОН-ЮНАЙТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 65А/21, ФАКТ. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 23-6; Р/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУДІНОВ Д.О. | 0032721459 | 17,50 | Євро | "SCHNEIDER TRANSPORT-UND LAGERBEHALTER E.K" | НІМЕЧЧИНА, RAIFFEISENSTRASSE 24, 35236 BREIDENBACH-OBERDIETEN, БАНК. РЕКВ.: SPARKASSE MARBURG-BIEDENKOPF BLZ:5335O000. КТО: 140 000 698 IBAN: DE89 5335 0000 0140 0006 98 BIC: HELADEF1MAR; ДИРЕКТОР - K. U. SCHNEIDER; КОНТРАКТ № SN-64I ВІД 24.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ФЕРРО МАКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д.О | 0036969325 | 3,30 | Євро | "ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH" | АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN-STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235 | 2316707574 | 8,80 | Долар США | АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "АРТУР-К" | КИЇВСЬКА | 08130, С. ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131 | 0021643699 | 43,30 | Долар США | ООО "МЕДИМПЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904 | 2712610438 | 7,40 | Долар США | "TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK" | ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADI BELDESI, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № А-21 201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ | 0001267395 | 44,80 | Долар США | ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПП "ПОЛІТЕП" | ЛЬВІВСЬКА | 79034, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О.Ю. | 0020803793 | 2,50 | Євро | "MAGISTRAL" | НІМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ № 804-276-20803793-0005 ВІД 21.06.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О. | 0036761888 | 5,10 | Євро | "AGENCJA HANDLOWO-WYDAWNICZA EKOLAND" | ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY, 10; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/07-11 ВІД 10.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,98 | Євро | ООО "EAST WOOD TRADE" | ПОЛЬЩА, 30-114, KRAKOW, UL. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI, 43; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/08/11 ВІД 15.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 4,65 | Євро | ОО "NORDIC STYLE" | ЕСТОНІЯ, NARVA MNT 38, TALLINN 10152, AS SEB BANK, TALLINN, SWIFT/BIC: EEUHEE2X. ЕЕ 781010220191515229; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,98 | Євро | ООО "EAST WOOD TRADE" | ПОЛЬЩА, 30-114, KRAKOW, UL GEN TADEUSZAKOSCIUSZKI, 43, ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS, КОНТРАКТ № 10/08/11 ВІД 15.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 14 | ПАТ "КВАЗАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г. | 0014314038 | 1681,00 | Євро | "SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: "UBS AG" KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160K; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "ВКП АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю.О. | 0016394828 | 6,10 | Долар США | ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № T5-8-367 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ПП "КЕРАМ НОВА" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 25; ДИРЕКТОР - ВОЛКОВ В.П. | 0031477353 | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 17 | ТОВ "СП ТРАНС ЛЮКС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13. ДИРЕКТОР - ОВЧАРЕНКО Р.М. | 0033739556 | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НБС СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1221 від 05.11.2012 )
| 18 | ТОВ "НБС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - БАБИЧ С.А. | 0033831014 | НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 19 | ТОВ "ВПП "САНТАЙМ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬШАНСЬКА, 3; ДИРЕКТОР - РИТІКОВ С.О. | 0033832154 | НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 20 | ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФІЛІЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937; ДИРЕКТОР - СВІНУХОВ В.І. | 0034875026 | 2,04 | Євро | "HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р № 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2011 № 03/UA2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРГО-ЛАЙН" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1005 від 13.09.2012 )
| 21 | ТОВ "АРГО-ЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р. | 0036134743 | 220,39 | Долар США | "TRACKHOLD COMMERCE INC" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BLIB3200009377001; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2011 № 2011-03 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "УНІКУМ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙЦАНА, 6; ДИРЕКТОР - СЕРБІБЕНКО О.О. | 0036256931 | НЕВІДОМО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1093 від 03.10.2012 )
| 23 | ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С.Б. | 0036515906 | 8,84 | Долар США | "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P № 880011100000000005846084 "FINANSBANK A.S". DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 0107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 10-А; ДИРЕКТОР - СОЛОДУНЕНКО А.О. | 0037701201 | НЕВІДОМО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 25 | ФОП ТРОЯН СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 64; Р/Р У ПАТ "ПРАВЕКС БАНК" | 2757013867 | 5,66 | Євро | ЧП "ОЛШЕВСКИ" | ПОЛЬЩА, 09-411, Г. ПЛОЦК, УЛ. ЗГЛЕНЕЦКОГО, 50-А; БАНК. РЕКВ.: 09-10600076-0000320000253034 В.Р.Н., 13-10600076-0000330000567969 В.Р.Н., ДИРЕКТОР - ЛОНГИН ОЛШЕВСКИ; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2011 № 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП "МЕГА-Д" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.О. | 0037334947 | 13,40 | Долар США | "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: АСС. 20618000149415 BAHK ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK - FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK LTD- МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 21 від 10.01.2013 )
| 27 | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61; В/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІВОДА С.О. | 0032333962 | 546,20 | Долар США | ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157/784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГІН А. О.; КОНТРАКТИ № 51650 ВІД 24.11.2010, № 51651 ВІД 24.11.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 944 від 27.08.2012 )
| 28 | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | 65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є.М. | 0033268860 | 75,30 | Долар США | "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "Укрхімпроект" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 932 від 09.08.2013 )
| 29 | ПАТ "УКРХІМПРОЕКТ" | СУМСЬКА | 40009, М. СУМИ, ВУЛ. ІЛЛІНСЬКА, 13; Р/Р В "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ; ГЕНДИРЕКТОР - КИСЕЛЬОВ Н. | 0000205618 | 320,90 | Долар США | "ZEROMAX GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 4. 6340 BAAR; POSTSTRASSE 30, СН-6300 ZUG SWITZERLAND; "RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD.", IBAN: CH 5108 6600 1930 1800 333 (USD), SWIFT: RKBZCHZZ; ДОГОВОР ВІД 20.05.2009 № 5-44 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 )
| 30 | ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД- | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 1; Р/Р В "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДИРЕКТОР - МАРЦИНКОВСЬКИЙ В.С. | 0021103448 | 262,00 | Російський рубль | ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ № СМ/21103448 ВІД 21.02.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТУРБОМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1035 від 27.08.2013 )
| 31 | ТОВ "ТУРБОМАШ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 98-А; В/Р В ХОФ ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351016; ДИРЕКТОР - ОЛЕФІРЕНКО М.В. | 0030452280 | 196,30 | Російський рубль | ОАО "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. БАНК. РЕКВ.: ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г. МОСКВА, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ОКОНХ 12130; КОНТРАКТ № СМ/21103448 ВІД 21.02.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "ДОМУС" | ХАРКІВСЬКА | 61098, М.ХАРКІВ, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, 6, КВ. 4; В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533; ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е.Г. | 0023465256 | 50,93 | Долар США | "MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504 В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010; AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413; ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG; КОНТРАКТ ВІД 14.04.2011 № 8/14-04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1082 від 28.09.2012 )
| 33 | ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКИЙ В.В. | 0030988447 | 36,00 | Євро | ООО "АКСАЛЮМПРО" | БІЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК № 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2011 № 01/05/05/2011-V | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ФК УКРІНТЕРФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61121, М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 130, КВ. 39; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - МІСУЛА Р.З. | 0037460015 | 14,00 | Долар США | "CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG" | В'ЇТНАМ, 288 BIS NGUYEN VAN CU-TP. CAN THO, VIETNAM; Р/Р № 011.1.37.000779.8 У BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - CANTHO BRANCH (VIETCOMBANK CANTHO); ДИРЕКТОР - PHAM THI VIET NGA; КОНТРАКТ ВІД 22.06.2011 № 003/FCU-DHG/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1435 від 17.12.2012 )
| 35 | ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948 | 2804505556 | 3,30 | Долар США | "SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2011 № JWE2011-07-19 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ФОП ВЕРХОЛЯК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 74730, НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ Р-Н, С. ДЕМ'ЯНІВКА, ВУЛ. КУТУЗОВА; Р/Р У ХФ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 352372 | 2449508796 | 7,60 | Євро | "HANDELSUNTERNEHM UNG" | НІМЕЧЧИНА, BURGGASSE43-45.WIEN A-1070; БАНК "DEUTSCHE BANK AG", FRANKFURT AM MAIN; ДИРЕКТОР - FRANZ JAHNC; КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "КАРІДІ-2008" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н., С. СОЛОБКІВЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18; РС "ERSTE BANK", М. КИЇВ | 0035703364 | 11,00 | Євро | "AKRITTDIS SAVVAS" | ГРЕЦІЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ № 02-11 ВІД 08.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "МЕГАРЕСУРС-Т" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХРАНОВСЬКОГО, 11, КВ. 7. ФАКТ. АДР.: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 63; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - РОГОЖИН С.В. | 0037017051 | 6,56 | Євро | "MARPOL" KOWAL MAREK" | ПОЛЬЩА, 36-055 BRATKOWICE 363 В; REG. 690573299, NIP 813-211-76-25; ДОГОВОР ВІД 03.02.2011 № 1-11/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О.М. | 0037587605 | 9,40 | Євро | "SIA TRANS BALTIJA" | ЛАТВІЯ, REG. NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES РАG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2011 № С-11-029 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1065 від 28.09.2012 , № 73 від 23.01.2013 )
| Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
