МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 28.09.2012 № 1072 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012 № 1219 від 05.11.2012 № 1220 від 05.11.2012 № 1221 від 05.11.2012 № 1233 від 06.11.2012 № 1238 від 06.11.2012 № 1261 від 12.11.2012 № 1274 від 13.11.2012 № 1312 від 20.11.2012 № 1322 від 20.11.2012 № 1335 від 23.11.2012 № 1338 від 23.11.2012 № 1415 від 11.12.2012 № 1439 від 17.12.2012 № 1467 від 21.12.2012 № 1487 від 24.12.2012 № 1491 від 26.12.2012 № 1503 від 27.12.2012 № 1519 від 28.12.2012 № 64 від 23.01.2013 № 65 від 23.01.2013 № 77 від 23.01.2013 № 108 від 05.02.2013 № 198 від 27.02.2013 № 199 від 27.02.2013 № 219 від 01.03.2013 № 286 від 22.03.2013 № 292 від 22.03.2013 № 336 від 28.03.2013 № 384 від 15.04.2013 № 407 від 17.04.2013 № 408 від 17.04.2013 № 496 від 22.05.2013 № 510 від 28.05.2013 № 568 від 10.06.2013 № 569 від 10.06.2013 № 608 від 10.06.2013 № 757 від 05.07.2013 № 920 від 07.08.2013 № 981 від 19.08.2013 № 1039 від 27.08.2013 № 1041 від 28.08.2013 № 1042 від 28.08.2013 № 1086 від 11.09.2013 № 1247 від 22.10.2013 № 1322 від 11.11.2013 № 1400 від 25.11.2013 № 1541 від 25.12.2013 № 1581 від 26.12.2013 № 1578 від 26.12.2013 № 142 від 11.02.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 01.08.2012 № 10924/5/22-3316, вх. від 06.08.2012 № 07/89093-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П. Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
28.09.2012 № 1072
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САЙТЕК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1467 від 21.12.2012 )
| 1 | ТОВ "САЙТЕК" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГУРЗУФСЬКА, 4, КВ. 48; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168; ДИРЕКТОР - ТЕРНОВИЙ С.В. | 0036916069 | 29,40 | Євро | "AGT AHSAP SAN. VE TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SAN. BOL AKDENIZ BLV. ANTALIA-TURKEY TURKIYE IS BANKASI ACC.3729 (ЄВРО); ДИРЕКТОР - БАХРАМ ДАГЕСТАНЛИ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 № 150310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ДП "УГК "NEMIROFF" | ВІННИЦЬКА | М. НЕМИРІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 31; Р/Р У ПАТ АКБ ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПІБ" В М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", МФО 315278; ДИРЕКТОР - ГЛУСЬ А.С. | 0030805594 | 832,80 | Євро | "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" | КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA; БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6316,10 | Долар США | ООО "ТОРГОВИЙ ДОМ "НЕМІРОФФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143345; Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМИШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3; ИНН 7724255045, ОКПО 13521901; В/Р 40702840800080015161/840, № 40702978800060000178/978 В ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА; БИК 044525205; ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - СЕМЕРИКОВ А. В.; КОНТРАКТ № 05/10-06 ВІД 10.10.2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 294,40 | Долар США | "NEMIROFF INTERNATIONAL LIMITED" | КІПР, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR, 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NIKOSIA, БАНК. РЕКВ.: SNORAS BANK, VILNUS, LITHUANIA, LT03221, SWIFT: SNORLT22, IBAN: LT 710075800076467886; ДИРЕКТОР - CHARALAMPOS MICHAELITDES; КОНТРАКТ № 20070801/UGK ВІД 01.08.2007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВІННИЦЯ- ЛІССЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1578 від 26.12.2013 )
| 3 | ДП "ВІННИЦЯ- ЛІССЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 26, Р/Р В "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ; В. О. ДИРЕКТОРА - ПРОНЬ О.М. | 0033323120 | 32,40 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KONAK MH E-5 KARAYILU UZERI NO.56 UZUNCIFTLIK/IZMIT; БАНК. РЕКВ.: HALK BANKASI A.S. KOCAELI/IZMIT SUBESI, ACC. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДЫРОВА В. В; КОНТРАКТ № ВН-10/11-792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "СТРОЙАНАЛОГ" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ТИВРІВ, ВУЛ. ЗАБУЖЖЯ, 15; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - ТІТОВ В.В. | 0033623172 | 31,00 | Долар США | "PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDIOWE MARIUSZ CHOJNACKI" | ПОЛЬЩА, ZLOTOPOLE 39A, 87-600 LIPNO, NIP 893-12-83-197; БАНК: BANK PEKAO S.A. ACC. 88124033921111001007611697, BIK/SWIFT: PKOPPLPW; КОНТРАКТ № 17/12-2010 ВІД 20.12.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу зупинено в частині застосовування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "Барлінек Інвест" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 407 від 17.04.2013 )
| 5 | ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В; Р/Р В АКБ ВОД "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - СОРОЛЬ АРТУР РИШАРД | 0034004579 | 2569,39 | Російський рубль | ООО "ЛАВЕРНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. МЕЧНИКОВА, 19; БАНК: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, РАХ. № 40702810855100183207; ДИРЕКТОР - АНДРЮЩЕНКО А. В.; КОНТРАКТ № 20/05/2009/RF ВІД 20.05.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1247 від 22.10.2013 )
| 6 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р В "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДСЬКИЙ О.П. | 0035370339 | 44,30 | Долар США | "COMTEX TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 19 KATHLEEN ROAD, SW11 2JR, LONDON; BANK: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, RIGA, IBAN: LV54AIZK0001140108095. ДИРЕКТОР - АКОСТА ЕДГАРО; КОНТРАКТ № 15 ВІД 11.01.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, 7, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 51, КВ. 3; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 76; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНИК П. В. | 0036063924 | 5,10 | Долар США | "MARK ANDERSON AGRO CO LTD" | КАМЕРУН, 51 MAKEPE ROAD, DOUALA LITTORAL REGION - CAMEROON. БАНК: ECO BANK SA, ACC. 10029-00070-01014860136-41; ДИРЕКТОР - MR. MARK ANDERSON; КОНТРАКТ № 11 ВІД 11.04.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,3 | Євро | SC "DOCO INTERNATIONAL" SRL" | РУМУНІЯ, М. БОТОШАНИ БУЛЕВАРД МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 9; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ; GARANTI BANK SA, В/Р RO81UGBI0000222003911 (EUR), RO78UGBI0000222003912 (USD); КОНТРАКТ № 10-01-12 ВІД 10.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ТОВ "ІНТЕР ЛАУД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БЕВЗА, 34; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", М. КИЇВ, МФО 320478; ДИРЕКТОР - ПОЛІЩУК І.М. | 0036243372 | 1,30 | Євро | "ALUMETAL TECHNIK" | ПОЛЬЩА, UL. SW. TERESY, 111, PL 91-222 LODZ; PKO BANK POLSKI S.A. I ODDZIAL W ALEKSANDROWIE LODZKIM; ДИРЕКТОР - PAWEL CIESLAW; КОНТРАКТ № 5/2011 ВІД 07.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "АГРОДАР-ГРУП" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦІ, ВУЛ. ПОЛЬВА, 1; Р/Р В "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ВІЛЬЧИНСЬКИЙ О. А., КОНТРАКТ № 79/11-10 ВІД 25.11.2010 | 0037085190 | 218,80 | Долар США | ООО "ВЕКТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123308, Г. МОСКВА, 3-Я ХОРОШЕВСКАЯ УЛ., Д. 2, СТР. 1; ИНН 7734631186; Р/С 40702810408010000029 В БАНКЕ ОАО "КРЕДИТ-МОСКВА", БИК 044583501; ДИРЕКТОР - ОРЛОВ С. І. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП "ЛІС ЕКСПОРТ ГРУП" | ВІННИЦЬКА | М. КОЗЯТИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО- ПІДГОРБУНСЬКОГО, 1/8, КВ. 91; Р/Р В АБ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - КІРАКОВСЬКИЙ І.А. | 0037579929 | 27,60 | Долар США | "MIADORA LIMITED" | КІПР, 8 KENNEDY AVENUE, 1-ST FLOOR, OFFICE 101, P.O.BOX 26557, CY-1640 NICOSIA. PAREX BANKAS K.KALINAUSKO STR.13, LT - 03107 VILNIUS, LITHUANIA SWIFT: INDULT2X, ACC. IBAN LT467290000004603979; ДИРЕКТОР - САЛГЕРЕЕВ САЛГЕРЕЙ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФОП БОДНАР ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА | ВІННИЦЬКА | М. ЯМПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 10-А; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ" | 2956113287 | 4,80 | Долар США | ЧП "КОМПАС-ТАА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 2, КВ. 32; УНН 191207804; ОКПО 378560145000; БАНК: Р/С (БЕЛ. РУБЛИ) 3012040900013; Р/С (РОСС. РУБЛИ) 3012040900097 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК", Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ № 14 ВІД 07.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ФОП НІЩУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. СЕЛЯНСЬКИЙ, 4/3; Р/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 302786 | 3020204735 | 4,30 | Євро | "WORKSTATION SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BELLUCCI 12 31010 FARRA DI SOLIGO (TREVISO); БАНК: UNICREDIT BANCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO. IBAN: IT88T02008619-20000000553483. ДИРЕКТОР - GIUSEPPE DE NAPDI; КОНТРАКТ № 2 ВІД 27.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФОП ДМИТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 72/48; Р/Р В КБ "УКРСОЦБАНК" ТА ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 3051802759 | 1,40 | Євро | "MPIPHARMA B.V." | НІДЕРЛАНДИ, KERKSTRAAT 31, 3741 AJ BAARN. FORTIS BANK NETHERLAND NV BLAAK 555, 3011 GB ROTTERDAM, IBAN: NL12FTSBO256249113, SWIFT: FTSBNL2R, ACC. № 25.62.49.113. ДИРЕКТОР - ПОЛ ВАН РУТСЕЛАР; КОНТРАКТ № ФОПД-МПІНЛ-010310 ВІД 01.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ДП "СТАРОВИЖІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" | ВОЛИНСЬКА | 44400, С. СТАРА ВИЖІВКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 66; Р/Р В ВГРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440 | 0013354633 | 8,80 | Євро | "LACKNER & MEYER GMBH" HOLZHANDEL UND CONSULTING | АВСТРІЯ, А-4810 GMUNDEN TRAUNSTEINSTRASSE 47; БАНК: UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG, IBAN DE 138610541 АТ 292081509100013291; КОНТРАКТ № 2 СВ ВІД 25.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП БОРИСЕВИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 44300, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, Б. 46; Р/Р У ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО - 303398 | 2362710014 | 7,20 | Євро | "PROFILEGNO" S.N.C. | ІТАЛІЯ, 36050, VALPROTO DI QUINTO VIC. VIA CASTELLO, 24, ACC. IT25PO557260560CC0950164930, SWIFT: POMAAIT2V; ДИРЕКТОР - БОЛКАТО НІКОЛА; КОНТРАКТ № 1 ВІД 21.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1261 від 12.11.2012 )
| 16 | ТОВ "НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 21, КВ. 615; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500; ДИРЕКТОР - ЗІНОВ'ЄВ О.М. | 0019305558 | 50,00 | Долар США | АО "ЦЕНТРКАЗ- ЭНЕРГОМОНТАЖ" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, ПРОМЗОНА, РАЙОН ТЕЦ-2, 100/4; В/С 100503997/USD В ФИЛИАЛЕ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН", КОД БАНКА 613, ОКПО 388003580843, РНН 620200284946, SWIFT: PNBPUS3NNYC. ПРЕЗИДЕНТ - АТИНОВ А. Ж.; КОНТРАКТ № 104/III ВІД 25.02.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГО" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 53500, СМТ ТОМАКІВКА, ВУЛ. КРУТЕНЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ВІТЮК О.В. | 0031881660 | 2700,00 | Російський рубль | ООО "СИБТРАНСКАБЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630032, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 4/1, 13; ИНН 5404276973, КПП 540401001; Р/Р 40702810300000015742 В ОАО "НОМОС-БАНК СИБІР", М. НОВОСИБІРСЬК, БІК 045004897. ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСКИЙ О. Н.; КОНТРАКТ № 28/07 ВІД 28.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ІНТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 55; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - АНТОНОВ С.М. | 0031944070 | 24,90 | Євро | "ORCHESTRA KAZIBAO S.A." | ФРАНЦІЯ, 400 AV MARCEL DASSAULT, 34170, CASTELNAU LE LEZ FRANCE; BANK: SOCIETE GENERALE, BANK CODE: 30003 COUTER 01426, ACC. 00020949453, KEY 71, DOMICILIATION: MONTHELLIER, IBAN: FR 76 30003 01426 00020949453 71, BIC SWIFT: SOGEFRPP; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.12.2005 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ЛЕОН" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 162; В/Р В АКІБ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГОЛОВКО В.А. | 0032007185 | 33,10 | Долар США | "CHONGQING YUAN GROUP IMP&EXP CO.LTD" | КИТАЙ, SHANGQIAO INDUSTRIAL ZONE, SHAPINGBADIS, CHONGQING; BANK CORPORATION CHONGQING BRANCH, SWIFT: PCBCCNBJCQX, ACC. 50014060200220010077; КОНТРАКТ № YUAN/XV03-83801 ВІД 10.10.2008 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМТЕХМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1491 від 26.12.2012 )
| 20 | ТОВ "ПРОМТЕХМАШ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49027, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУЧИКА, 30, КВ. 207; Р/Р У ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - ВАЛЕНЮК Є.В. | 0032083816 | 24,30 | Долар США | АО "КАЗВТОРЧЕРМЕТ" | КАЗАХСТАН, 050000, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖЕЛТОКСАН, 162; BANK: JSC KAZINVESTBANK, ALMATY. ACC: KZ 57920RUC006070495; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2011 № KVCHM/PTM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ЛАСУНКА-КИЇВ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 52042, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБИМІВКА, ВУЛ. ЄЛОВА, 1-А; В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - КОТИК С.Б. | 0032114833 | 10,50 | Євро | "HOUZ INTERNATIONAL BV SAN.VE TIC.A.S." | НІДЕРЛАНДИ, ZEKERINGSTRAAT, 38A, AMSTERDAM; ACC. № 02/00/41/594 WITH "ING BANK NV" JAN VAN GALENSTRAAT 141051 KM AMSTERDAM, SWIFT: INGBNL2A, IBAN: NL 53 INGB 0020041594; ДИРЕКТОР - H. W. HUIZING; КОНТРАКТ № 101 ВІД 16.02.2007 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРНІХРОМ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі№ 1338 від 23.11.2012 )
| 22 | ТОВ "УКРНІХРОМ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЗЕЛЕНСЬКА Т.В. | 0032613928 | 2,64 | Долар США | "BEIJING TUNGSTEN AND MOLYBDENUM GROUP CO.LTD" | КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN, CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CHINA; ACC. № 11009656036501, BENEFICIARY BANK: ADDRESS: BLDG: NO5047, SHENNAN EAST ROAD, SHENZEHEN, GNG 518001, CHINA, SWIFT CODE: SZDBCBS, SHENZEN DEVELOPMEN BANK, CO., LTD; ДИРЕКТОР - ПАН ДЖЕКІ ЗАН | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1220 від 05.11.2012 )
| 23 | ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОСТРОВСЬКИЙ І.Р. | 0032698053 | 10,12 | Євро | "ACCIAIERIE" BERTOLI SAFAU SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DUTTRIO, 28 FRAZIONE CARGNACCO, 33050 POZZUOLO DEL FRIULI, UDINE; БАНК: PARTITA IVA 00162880306 BANK UNICREDITO SEDE DI UDINE, SWIFT: UNCRITMMOTE, IBAN: IT 50K0200812028000000534170; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "МАЙПАК" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49057, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 189; В/Р В АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749. ДИРЕКТОР - АГОШКОВ П.О. | 0034916072 | 1164,68 | Російський рубль | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАСУНКА-КУРСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305025, Г. КУРСК, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14; Р/С 40702810401300001248 В ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, БИК 043807708, ДИРЕКТОР - КРИВОЛАПОВА Н. Л.; КОНТРАКТ № 59 ВІД 10.01.2008 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 65 від 23.01.2013 )
| 25 | ТОВ "МАІСАДУР СЕМАНС УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 51040, ЦАРИЧАНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВ, ВУЛ. ЛУГАНСЬКА, 50; Р/Р В ПАТ "КГБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 300379; ГЕНДИРЕКТОР - МІЧЕЛОТ О.В. | 0035570547 | 33,00 | Євро | "LA SOCIETE DANTHERM FILTRATION SAS" | ФРАНЦІЯ, 6, RUE DES BOULEAUX-25150 PONT DE ROIDE; ACC. № 00021662701, IBAN: FR76 3008 7331 8000 0216 6270 103, БАНК 30087, BIC: CMCI FR PP; КОНТРАКТ № A312-111-00 ВІД 15.01.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП "АЛЛЕГРО" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49017, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ХУЛІАНА ГРИМАУ, 3, КВ. 13; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 0035807727 | 7,60 | Євро | "FIRMA BIANKA TOTAL CONCTRUCT SRL" | РУМУНІЯ, 074157 SURLARI UL. DUZILOV 16; КОНТРАКТ № 03-У ВІД 18.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,78 | Євро | "BRICK INDUSTRIAL HOLDING S.R.L." | РУМУНІЯ, BUKURESTI VAT NR.RO 27530793 REG; КОНТРАКТ № 04-Б ВІД 05.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 27 | ТОВ "ГОЛДЛЕНД" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 2-Б; В/Р У ПАТ "АКТАБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 307394; ДИРЕКТОР - ЄРШОВ В. | 0035862767 | 14,72 | Долар СІЛА | "ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 03, FLAT B, 5/F, ZHONG ZHOU SHI JI, GUANG CHANG, FENGYANG ROAD, HEFEI, ANHUI, 237200; BANK OF CHINA, LUAN BRANCH № 84 RENMIN ROAD, LUAN, ANHUI, 237006, CHINA SWIFT: BKCHCNBJ780 ACCOUNT: 493930189818091001, ГЕНДИРЕКТОР - SANG YONG SHU; КОНТРАКТ № GS-1.10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,37 | Російський рубль | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ЛИСМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 430034, Г. САРАНСК, Ш. СВЕТОТЕХНИКОВ, 5, ИНН 1327004453, КПП 132701001, ОКВЭД 31.50, ОКНО 9998159; Р/С № 40602810400000000054 В ОАО АКБ "АКТИВ БАНК", Г. САРАНСК, БИК 048952752; ГЕНДИРЕКТОР - КОЗЛОВ В. Н.; КОНТРАКТ № 314/258-И ВІД 22.10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ТОВ "ТД "МІЖГАЛУЗЕВА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10/218-Б; В/Р В ПАТ "АКБ "НОВИЙ", МФО 305062; ДИРЕКТОР - ТЕРЕЩЕНКО О.В. | 0036365906 | 162,78 | Російський рубль | ОАО "СИТАЛЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "РЕСУРС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49044, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 19/21; Р/Р В ФІЛІЇ ДРУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266 | 0036440019 | 242,37 | Долар США | "AGROLUX PROJECTS CORP." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY, REGISTER NUMBER 601863; CORRESPONDENT BANK: RAIFFEISEN ZENTRALBANK, VIENNA, AUSTRIA. SWIFT: RZBAATWW. BENEFICIARY BANK: JSC "REGIONAL INVESTMENT BANK" RIGA, LATVIA. CORRESPONDENT ACCOUNT: | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 208,00 | Долар США | "GALAXY MANAGEMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, BERKS, RG 7 8PA; RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG, VIENNA, AUSTRIA, SWIFT: RZBAATWW, BEN. BANK: REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, LATVIA, SWIFT: RIBRLV22, ACC. LV59RIBR00038100N0000; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 № 02/RET-GLX | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 213,69 | Долар США | "KRONBERG TRADING LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND 1141; КОНТРАКТ № KR-07/01/11 ВІД 19.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1086 від 11.09.2013 )
| 30 | ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" | ДОНЕЦЬКА | 84610, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ГОРЛІВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 10; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", МФО 321024; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПАВЛЮЧУК С.М. | 0005761614 | 88,93 | Євро | "VSS TRADING S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, JUZNA TREAD, 82,040 01 KOSICE; BANK CONNECTION: J&T BANKA, ACC. SK57 8320 0000 0022 0000 5374, SWIFT: JTBPSKBA, IDENTIFICATION: 3651599 140, TAX IDENTIFICATION: SK2022075077. ДИРЕКТОР - МАТУШ ОРЛОВСКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ЗАТ "УКРДОНПРОММЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 83114, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЩОРСА, 96-А; В/С В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЗАТИНАЦКОЙ Л.В. | 0025121093 | 9,96 | Євро | "PW GROUP GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GOGGINGER STR.86, 86159 AUGSBURG, AMSTGERICHT AUGSBURG HRB 24265, БАНК: RAIFFEISENBANK KISSING-MERING EG, BLZ: 72069155, KTO.NR.: 342017, IBAN DE: 04720691550000342017, BIC: GENODEF1MRI, STADTSPARKASSE AUGSBURG BLS: 72050000, KTO.NR.:250349925, IBAN DE: | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "УКРПОТОК" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ШИРШОВА, 31-А; Р/Р В ПАТ "ДОНГОРБАНК", МФО 334970, УГОДУ ПІДПИСАВ - ПОПОВ В.І. | 0034908522 | 6,40 | Долар США | "JAMA VENTURES" | МАЛАЙЗІЯ, 1, JLN 14/20, SECTION 14, PETALING JAYA, SELANGOR, 46100; БАНК. РЕКВ.: AL RAJHI BANK BERHAD, GROUND FLOOR, NO:12A, JALAN PUTERI 1/1 BANDAR PUTERI, PUCHONG 47100, SELANGOR, MALAYSIA, А/С 127001080574189; КОНТРАКТ ВІД 18.03.2010 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1322 від 20.11.2012 )
| 33 | ПАТ "УШИЦЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11563, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГУЛЯНКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 18; В/Р В ФІЛІАЛІ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. КОРОСТЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.", МФО 311391; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГОПАНЧУК А.П. | 0000110177 | 25,40 | Долар США | ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕНТА-ИМПЭКС" | БІЛОРУСЬ, 220086, Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНОВСКОГО, 111-А, КОМ. 307; БАНК. РЕКВ.: Р/С 3012042950012 В ЗАО "МТБАНК" Г. МИНСК, УНН 191210431, ОКПО 378645575000; ДИРЕКТОР - ПЕТУХОВ И. Е.; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 № 30/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ЛАРИСА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 13; Р/Р У ПАТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 300614, М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК М.М. | 0013579881 | 4,10 | Євро | "WOOD-POL MAGDALENA JAWORSKA" | ПОЛЬЩА, UL. SWIETLIKOW 8 LOK 80, 01-389 WARSZAWA, NIP 522 289 2444; RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., ACCOUNT: 97175000120000000012271767; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - MAGDALENA JAWORSKA; КОНТРАКТ ВІД 05.01.2011 № 131/UA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "НИКО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 2, КВ. 18; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ - БУРАЧЕНКО М.Г. | 0024703545 | 1,67 | Євро | "ANDUMPARK LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ROOM 104, ST FLOOR MERIDIAN, HOUSE, ROYAL HILL, GREENWICH LONDON SE 10 8 RD; БАНК: LT810075800107467742 SNORAS BANK VILNIUS SWIFT SNORLT22; ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ, - ШЕХТЕР Р.; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2011 № 1/03-2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 22; Р/Р В ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528; ДИРЕКТОР - С.В. ГРУШКО | 0031124589 | 24,35 | Долар США | "MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504 B, 363 QUEEN STREET AUCKLAND, 1010; AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22; ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG; КОНТРАКТ ВІД 18.01.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИР- НАСІНТРАВ-1" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 108 від 05.02.2013 )
| 37 | ТОВ "ЖИТОМИР- НАСІНТРАВ-1" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ГЛИБОЧИЦЯ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 3; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ТУФАНОВ М.Г. | 0035763507 | 79,40 | Євро | ООО "АГРОПРОГРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 4, КОРП. 1, КВ. 374, ПОЧТ. АДР.: 111621, Г. МОСКВА, УЛ. ОРЕНБУРГСКАЯ, 15; СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Г. МОСКВА, В/С № 40702978640230000030 ЛУХОВИЦКОЕ ОСБ № 2588 СЧ. 30101810400000000225; КОНТРАКТИ № 37-З ВІД 11.03.2011, № 6-З ВІД 18.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ПП "СЕНАТОРОВ" | ЖИТОМИРСЬКА | 13300, М. БЕРДИЧІВ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 8-А, КВ. 13; Р/Р У ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНАТОРОВА Г.М. | 0036402785 | 48,60 | Долар США | "SHANGHAI ESSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, RM 901 WUHUA BUILDING NO 58 WUHUA ROAD SHANGHAI CHINA; БАНК. РЕКВ.: SHANGHAI TONG ZHOU ROAD SUB-BRANCH. CHINA, SWIFT: BKCHCNBJ300, IBAN: TR857017957008091014, ADD: NO.273 TONG ZHOU ROAD, SHANGHAI; КОНТРАКТ № 21/01/11 ВІД 21.01.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "ЗАХІДЛІС-2010" | ЖИТОМИРСЬКА | 11034, ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛОПАТИЧІ, ВУЛ. ЗАРІЧНА, 11; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 0036872729 | 10,00 | Євро | "BRICK POWER" S.R.O | СЛОВАЧЧИНА, 07213, SENNE 232 OKR. MICHALOVCE; КОНТРАКТ № 7/1 ВІД 12.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ПП "НІАГАРА-В" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627 | 0036893838 | 6,10 | Євро | "GRILEX" SP.J" | ПОЛЬЩА, JAN SZURA 38-322 LUZNA 710; NIP 738-000-74-42; BANK PEKAO S.A/IBAN: PL 39 1240 51 10 1978 0000 5206 2571, SWIFT: PROPPLPW; КОНТРАКТ № 9 ВІД 20.03.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "СТЕЙВ КОМПАНІ ЮЕЙ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н СМОЛЯНСЬКИЙ, 2/137, КВ. 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. ЖИТОМИРІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР - ПІВОВАР М.М. | 0037482353 | 20,60 | Євро | "ROWOOD B.V." | НІДЕРЛАНДИ, LAANTJE 8, 2987VR RIDDERKERK, ОСОБА, ЩО ПІДПИСАЛА КОНТРАКТ, - PIETER JACOB LEENDERT VERHOEVEN; КОНТРАКТ № 02 ВІД 14.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "ГЮНЕШ 2011" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 74; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; КОНТРАКТ ВІД 11.02.2011 № 01-2011 | 0037520435 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 43 | ПП "ТД "ГЛОРІЯ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 31 | 0037520456 | 3,79 | Долар США | "MESE ORMAN URUNLERI" | ТУРЕЧЧИНА, TOPSAKAL, BUDAMIS KOYU BARAJ YOLU 3, KM; КОНТРАКТ № 190411 ВІД 19.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2-а; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 2154611970 | 8,30 | Долар США | ИП ШАЛЬПУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ПИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАЛЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, 47-2; УНН 290229838, Р/С 30130000006488, ФИЛИАЛ 121 В ОАО "БЕЛОРУСБАНК", Г. ПИНСК, МФО 150501854; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,00 | Долар США | МОСИНЯН МАРТУН | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВІД 02.07.2012 № 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 45 | ФОП ТАЛЯРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12505, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГЕЛЕВЕЯ, 99-А, КВ. 42; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2011 № 1 | 2254611730 | 17,90 | Долар США | ИП ШАЛЬПУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ПИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАЛЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, 47-2; УНН 290229838, Р/С 30130000006488, ФИЛИАЛ 121 В ОАО "БЕЛОРУСБАНК", Г. ПИНСК, МФО 150501854 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ФОП КОНДРАТЮК ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. БІЛЬШОВИЦЬКА, 137/А, КВ. 20; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 | 2665407630 | 2,50 | Долар США | ИП СЕИПИАНОВА Ж. В. | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, Д. БОЛЬШИЕ ЛЕПЕСЫ, УЛ. ЯСНАЯ, 32; БАНК. РЕКВ.: Р/С 6901808405002 ГЛАВНЫЙ ФИЛИАЛ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛ., ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. КОБРИН; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ФОП СОМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 58/А, КВ. 53; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 2952410271 | 4,00 | Євро | "GRILEX" SP.J" | ПОЛЬЩА, JAN SZURA 38-322 LUZNA 710, NIP 738-000-74-42; BANK PEKAO S.A., IBAN: PL 39 1240 51 10 1978 0000 5206 2571, SWIFT: PROPPLPW; ДИРЕКТОР - STANISLAW KOZIOL; КОНТРАКТ № SG ВІД 12.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ФОП ЧЕРВІНСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 23, КВ. 80 | 3129603376 | 242,70 | Російський рубль | ЧУП "МОНУМГРАН" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 8/77; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | СФГ "ПЕРЕКОП" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 32; В/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. РАХІВ, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ДАНЧ Й.Й. | 0022085623 | 2,90 | Євро | "NESTOR S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, MOSARYKOVA 2040 01 KOSICE, SLOVAKIA; ICO: 362202762DIC DPH SK 2020061065 BANK ACCOUNT TATRA BANKA, A.S. 2627718664/1100 IBAN SK65 1100 0000 002627718664, SWIFT: TATRSKBX; ДИРЕКТОР - ЮЛІУС КОВАЧ; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 02/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ПП "ІНТЕРКАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10; В/Р В АТ "КООМІНВЕСТБАНК", МФО 312248; ДИРЕКТОР - ТАЦИНЕЦЬ М.М. | 0031469651 | 9,50 | Долар США | "M 3 EP-FA-KER KFT" | УГОРЩИНА, 1157 BUDAPEST, NYIRPALOTA UT.5; CODE 14587320, REGISTRATION: GG 01-09-910700, BUDAPEST BANK ACC: 10101470-8040 7700-01002009; ДИРЕКТОР - СЕМЕРАК СТЕПАН; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.04.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ЗАТ "СКІЛУР" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНЕЦЬКА, 60; В/Р В ЗФАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. УЖГОРОД, МФО 312668, ДИРЕКТОР - БУБЛИК О.В. | 0031962854 | 4,10 | Долар США | SRL "SOLEI-TRANS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001 Б.Р К. НЕГРУЦЦИ, 5, ОФ. 89, ФИСК. КОД 1003600049922Б, КОД НДС 0204869, JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANKA", CHISINAU, SWIFT: EXMMMD22, ACC. 222451843, ДИРЕКТОР - МЕРЕАКРЕ В.; КОНТРАКТ № 22/09/10 ВІД 22.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
